Что еще рассказали «Файлы FinCEN»

Над расследованием «Файлы FinCEN» 16 месяцев работали более 400 журналистов из 88 стран. Они изучили более 2100 конфиденциальных отчетов, которые за последние годы получила разведка Минфина США. На основе этих данных написаны десятки статей.

Ниже представлена подборка интересных сюжетов, которые журналисты OCCRP и наших партнерских центров обнаружили в утекших файлах. Они раскрывают, как украинский торговец оружием совершал долларовые трансакции даже после того, как его обвинили в попытке незаконно доставить оружие из Северной Кореи в Иран; детально описывают подпольную финансовую сеть, через которую переводили деньги российские бандиты и глава государственной организации; а также объясняют, как крупнейшая литовская компания многие годы тайно поставляла топливо в Приднестровье.

Следите за обновлениями на этой странице.

  1. Материалы утечки FinCEN раскрывают, как известный торговец оружием выводил деньги за границу
  2. Лидер российской преступной группировки и глава госкомпании использовали для вывода средств одну подпольную сеть
  3. Офшорная фирма российского миллиардера заплатила миллионы советнику Владимира Путина
  4. Подозрительные трансакции Real Knitting
  5. Согласно утекшим данным, Литва тайно сотрудничала с Приднестровьем
  6. Российский телеком-гигант заплатил более пяти миллионов долларов замешанной во взяточничестве офшорной компании
  7. Несмотря на тревожные сигналы, банки продолжали обслуживать компанию, замешанную в биткойн-скандале
  8. Почему Barclays разорвал отношения с сербским горнодобывающим гигантом

🔗О расследовании

Работа над расследованием «Файлы FinCEN», которое возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News, заняла 16 месяцев. В нем участвовало более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнерских центров.

Проект основан на десятках интервью, документов и более чем 2100 секретных банковских отчетах, которые направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Материалы утчечки FinCEN раскрывают, как известный торговец оружием выводил деньги за границу

Как показало расследование «Файлы FinCEN», связанная с известным торговцем оружием офшорная фирма продолжала совершать долларовые операции, несмотря на его возможную причастность к масштабной международной контрабанде оружия.

11 декабря 2009 года сотрудники полиции Таиланда поднялись на борт построенного еще в советское время грузового самолета Ил, который сел на дозаправку в Бангкоке на пути из Северной Кореи в Иран. Они обнаружили 35 тонн оружейных припасов – это грубое нарушение санкций, которые ООН наложила на обе страны. Фотографии самолета с бортовым номером 4L-AWA разлетелись по всему миру.

Группа экспертов ООН по Северной Корее провела расследование и установила, что за поставкой стояла подставная новозеландская фирма SP Trading, принадлежавшая украинскому торговцу оружием Юрию Лунову. Он сотрудничал с казахстанским авиационным бизнесменом Александром Зыковым.

Десять недель спустя Deutsche Bank Trust Company Americas направила властям США отчет SAR, связанный с трансакциями SP Trading. В 2011 году банк направил еще один отчет – на этот раз о печально известном агентстве, которое зарегистрировало фирму.

Банковские контролеры заинтересовались трансакциями SP Trading еще в феврале 2010 года, однако журналисты OCCRP обнаружили, что спустя четыре года американская дочерняя компания Deutsche Bank по-прежнему проводила долларовые платежи для офшорной фирмы, якобы связанной с Луновым. Представители Deutsche Bank не сразу ответили на запрос о комментарии.

Для совершения долларовых трансакций требуется участие американского банка, даже если деньги переводят на счет в другом финансовом учреждении, как это и было в данном случае.

В 2010 году подконтрольная Лунову SP Trading была клиентом эстонского отделения Danske Bank, которое обвинили в отмывании сотен миллиардов долларов и закрыли в 2019 году. Американский филиал Deutsche Bank выполнял для Danske функцию банка-корреспондента, обрабатывая долларовые трансакции для его клиентов, в том числе SP Trading.

Согласно попавшим в распоряжение журналистов OCCRP электронным письмам, несмотря на то что скандал вокруг SP Trading разразился еще в декабре 2009 года, Danske не закрывала счет компании до тех пор, пока спустя пять месяцев Лунов лично не попросил об этом. В переписке он поблагодарил банк за сотрудничество.

По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Мартина Вудса, тот факт, что деятельность SP Trading «не привлекла внимания», отображает серьезность положения: «Бездействует вся цепочка поставок, которая состоит из якобы контролируемых предприятий, в том числе банков, регистрационных агентств, а также официальных государственных регистрационных управлений».

Как показали письма, у Лунова был второй счет в датском банке – его зарегистрировали на подставную британскую компанию Ostwest Alliance Ltd, которая также занималась торговлей оружием.

«У нас действительно не должно было быть такого количества клиентов-нерезидентов, – сказал OCCRP и работающим над расследованием ’’Файлы FinCEN’’ журналистам глава контрольно-правового департамента Danske Bank Филипп Волло. – Мы понимаем, что у нас ушло слишком много времени на осознание масштабов проблемы и ее устранение».

🔗Богатое прошлое

Помимо причастности Ostwest к торговле оружием, в прошлом у Лунова были и другие тревожные знаки, которые должны были привлечь внимание контролеров Danske Bank. Почти за десять лет до этого торговец оружием был замешан еще в одном скандале, связанном с нарушением санкций. Подставная фирма SP Trade и GST Aero (казахстанская компания, замешанная в событиях 2009 года, которую позже переименовали в East Wing) стояли за контрабандой советских ядерных крылатых ракет X-55 в Иран и Китай – скорее всего, их должны были доставить в Северную Корею – в 2000 и 2001 годах. Лунова не задержали и не предъявили обвинений в рамках этого дела. Однако его партнера по сделке Владимира Евдокимова украинский суд приговорил к шести с половиной годам тюремного заключения.

В апреле 2010 года Лунов попросил Danske закрыть оба счета и перевести остаток на банковский счет зарегистрированной незадолго до этого кипрской фирмы Esselex Investments Ltd.

Хотя это указывает на то, что Лунов был связан с Esselex Investments, неизвестно, какую именно роль он играл. Данные о собственниках кипрской компании скрыты за цепочкой посредников, однако в регистрационных документах указано, что Esselex, как и Ostwest, занимается торговлей оружием.

Как показал еще один утекший из FinCEN отчет SAR, благодаря эстонскому счету Esselex продолжала осуществлять долларовые трансакции через корреспондентские счета Deutsche Bank Americas в 2014 году. (Из-за секретности, которую предоставляют офшорные юрисдикции, неизвестно, имел ли на тот момент Лунов отношение к Esselex.)

В отчете SAR говорится о платежах на сумму 8,5 миллиона долларов, которые Esselex и другие подставные компании отправили через Deutsche Bank британской фирме Samertaym LLP за две недели – в июне и июле 2014 года. В банке отметили, что эти переводы не имели конкретного назначения и вызывали подозрения в отмывании денег.

Компания Esselex по-прежнему существует. В 2016 году британская фирма S-Profit Ltd указала ее в качестве покупателя в черновой версии договора на продажу зенитного комплекса С-125М1 «Печора» за 3,9 миллиона долларов.

OCCRP и Amnesty International получили доступ к документу при проведении расследования в отношении S-Profit – они пытались выяснить, нарушила ли компания эмбарго ЕС на поставку оружия в Южный Судан, но не смогли обнаружить подтверждений выполнения этого контракта.

Лунов не ответил ни на вопросы OCCRP, ни на многочисленные телефонные звонки.

- Грэм Стэк

Лидер российской преступной группировки и глава госкомпании использовали для вывода средств одну подпольную сеть

Поданные американскими банками отчеты о подозрительных трансакциях показывают, что организованная преступная группировка, которая незаконно вывела из России более двух миллиардов долларов и глава государственной военной компании, которого обвиняют в получении взяток, могли пользоваться услугами одной и той же подпольной финансовой сети.

В марте 2019 года Сергей Магин, лидер одной из крупнейших российских группировок, занимающихся незаконным обналичиванием крупных сумм, вышел на свободу – он провел в тюрьме почти восемь лет. Сообщается, что его банде удалось вывести со счетов в российских банках более двух миллиардов долларов и обналичить деньги за рубежом. По некоторым данным, Магин, получивший прозвище Сережа Два Процента (столько он берет за свои услуги), и его сообщники заработали более десяти миллионов долларов.

За три месяца до его освобождения Леонида Тейфа, бывшего замглавы российской госкомпании, занимающейся поставками военного снаряжения, арестовали в США по обвинению в коррупции. Американские власти утверждают, что Тейф, его жена Татьяна и их сообщники присвоили 150 миллионов долларов из российских денег, а сам бизнесмен брал взятки от подрядчиков «Военторга» – компания принадлежит Министерству обороны России. На американские счета Тейфов и их сообщников поступило более 39 миллионов долларов.

Утекшие из FinCEN файлы показывают, что Татьяна Тейф получила деньги от гонконгской организации, которой перед этим поступил перевод от российской фирмы, которую Магин задействовал в схеме. Согласно обвинительному заключению, из Гонконга на счет Тейф в американском банке перевели два миллиона долларов.

Как следует из отчетов SAR, которые поступили из нью-йоркского отделения Standard Chartered Bank, в декабре 2012 года гонконгская компания Ringo Trading Limited отправила 391 900 долларов США на счет Тейф – в назначении платежа указали погашение долга. За несколько недель до этого Ringo Trading получила более 5,4 миллиона долларов от российской компании Premier Group, специализирующейся на грузоперевозках.

В Гонконге Ringo Trading отметили как подозрительную – согласно банковскому отчету, эта организация выглядела как «средство» для перевода денег.

В ходе обыска в квартире Магина следователи изъяли документ, который попал в распоряжение журналистов «Важных историй», партнера OCCRP. В нем перечислены названия российских компаний, используемых сетью Магина для вывода средств из России, а также страны, в которых эти деньги обналичивали. Гонконгским оператором значилась Premier Group.

Магин вышел на свободу на восемь месяцев раньше срока – он заплатил порядка трех тысяч долларов штрафа. Леониду Тейфу грозит до 20 лет тюрьмы в США, а его жене и их сообщникам – до 10 лет. Помимо отмывания денег и других финансовых преступлений, Тейфа обвиняют в попытке убийства любовника жены.

- Роман Анин и Ирина Долинина

Офшорная фирма российского миллиардера заплатила миллионы советнику Владимира Путина

С 2006 по 2008 год офшорный холдинг миллиардера Алишера Усманова заплатил советнику Владимира Путина шесть миллионов долларов. О переводах, которые советник президента Валентин Юмашев получал от зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Epion Holdings Ltd, властям США сообщил JP Morgan Chase Bank – из-за коррупционных рисков. В назначении трансакций значился договор об оказании неких «услуг».

До того как Юмашев начал работать на Путина, он возглавлял администрацию своего тестя – первого президента России Бориса Ельцина. Согласно «Медузе», двадцать лет назад Юмашев «лично» выбрал кандидатуру Путина на роль преемника Ельцина.

В 2018 году на сайте Кремля объявили, что Юмашев будет выполнять функции советника президента России на добровольной основе. Пресс-секретарь Путина пояснил, что фактически Юмашев занимал эту должность с 2000 года.

Неясно, какие услуги Юмашев оказывал Усманову, компании которого ведут деятельность в сфере телекоммуникаций, СМИ и горнодобывающей промышленности. Знакомый советника в интервью российской газете «Ведомости» заявил, что с 2000 года Юмашев работает лоббистом.

«У него есть доступ к коридорам власти – один звонок отделяет его от министров, руководителей крупных компаний и влиятельных бизнесменов. У него широкий круг связей. Юмашева уважают, он входит в близкое окружение Владимира Путина, все знают, что он действует с одобрения [президента] », – рассказал неназванный источник.

По некоторым данным, Юмашев урегулировал деловой конфликт между миллиардерами – совладельцами «Норильского никеля» Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным. До 2018 года Дерипаска был женат на дочери Юмашева, и, согласно интервью, которое советник президента дал российской газете «МК» в 2011 году, олигарх оплачивал расходы семьи.

«Если бы мы зарабатывали миллионы, то этому было бы физическое подтверждение. Однако у нас с Таней нет ни самолетов, ни вилл во Франции или Англии, – сказал Юмашев о своей жене. – Если бы в 2001 году моя дочь не вышла замуж за Олега Дерипаску, мы бы жили по-другому», – добавил он.

За три года до этого Юмашев получил от компании Усманова шесть миллионов долларов за некие услуги.

Ни Юмашев, ни Усманов не ответили на запросы о комментарии.

- Ирина Долинина

Подозрительные трансакции Real Knitting

В тихой деревне Гайдобра, расположенной на северо-западе Сербии, находится фабрика по производству чулочно-носочных изделий, которая, как говорят в правительстве, демонстрирует, какие иностранные инвестиции необходимы стране.

Фабрику Real Knitting открыли в 2011 году. Как сообщали сербские СМИ, это российско-итальянское предприятие, которое получило почти два миллиона евро государственных субсидий. В 2014 году компании даже выделили для расширения участок принадлежащей государству земли.

Real Knitting вовсю расхваливает свое итальянское происхождение: на ее сайте говорится, что это «история успешной итальянской технологической компании, которой движет истинный предпринимательский дух».

Однако с Real Knitting все может быть не так просто. На самом деле фабрика принадлежит сербской фирме, материнская компания которой, Alpha Retail Group Ltd, зарегистрирована в Гонконге и находится под контролем проживающего в Литве гражданина Армении.

Уже несколько лет Alpha Retail по непонятным причинам переводит крупные суммы в разные уголки мира.

Среди этих подозрительных финансовых операций был платеж на сумму порядка 1,2 миллиона долларов, который в начале 2013 года получила Real Knitting.

В ходе проверки долларовых переводов, которые Bank of New York Mellon обработал для латвийского Norvik (PNB Banka), банковские контролеры выделили 723 «подозрительные трансакции».

Эту информацию получили в ходе расследования «Файлы FinCEN». Журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей, BuzzFeed News и OCCRP работали над ним 16 месяцев. Проект основан на секретных банковских отчетах, которые направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В банке отметили, что трансакция вызывала подозрения, поскольку ее совершила подставная компания, данных о происхождении средств не было, и ее провели через юрисдикции, представляющие высокий риск отмывания денег – в данном случае через Латвию.

Представители Real Knitting и Alpha Retail не ответили на многочисленные запросы о комментариях.

Когда журналисты KRIK и OCCRP изучили документы компании, у них возникли новые вопросы.

Помимо трансакции на 1,2 миллиона долларов, о которой сообщил BNY Mellon, Alpha Retail отправила сербской фабрике еще более семи миллионов долларов и 17,9 миллиона евро. Деньги перевели с 2011 по 2015 год в виде 49 трансакций – назначением указывали кредиты. Затем Alpha Retail, единственный акционер фабрики, решила вернуть средства на свой банковский счет в Сингапуре. (Неясно, какую сумму перевели назад.)

Изучившие документы эксперты утверждают, что трансакции вызывали вопросы, потому что выглядели подозрительно.

«Невозможно определить происхождение денег, которые поступили [в Сербию] в виде кредитов от материнской компании», – говорит независимый аудитор Любиша Станоевич.

Согласно данным из гонконгского коммерческого реестра, Alpha Retail Group основал россиянин Александр Викторович Ефименко, однако после него у компании было еще три владельца. В 2017 году структура перешла во владение проживающего в Литве армянского бизнесмена Корюна Чилингаряна.

До этого Чилингарян руководил двумя литовскими текстильными компаниями, каждую из которых оштрафовали за незаконную деятельность. Одну из фирм местные налоговые инспекторы оштрафовали за неуплату налогов. Вторую (компания специализировалась на торговле нижним бельем) – за незаконный наём сотрудников.

Два года назад трудовые инспекторы оштрафовали сербскую фабрику Real Knitting за отсутствие надлежащего оборудования для обеспечения безопасности труда. Помимо этого, руководство компании не разрешало сотрудникам отдыхать в выходные.

На фабрике работают примерно 600 человек, многие из которых приезжают в Гайдобру из окрестных деревень.

🔗Сотрудники фабрики жалуются на тяжелые условия труда

Бывшие и нынешние сотрудники Real Knitting рассказали журналистам KRIK о крайне тяжелых условиях труда на фабрике – руководство заставляет их работать при экстремальной температуре и не разрешает выходить в туалет.

Тамара Чамбор, которая почти пять лет была оператором швейной машины на фабрике Real Knitting за 300 евро в месяц, встретилась с журналистом за чашкой кофе в своем родном городе Бачка-Паланка. Она непрерывно курила, рассказывая, что летом приходилось работать в удушающей жаре, а зимой – в таком холоде, что она не снимала куртку в помещении.

Летом некоторые теряли сознание от жары.

«Скорая трижды забирала женщин, которые не выдерживали такую температуру», – рассказывает она.

Чамбор считает, что ее уволили за участие в забастовке в 2015 году. Она вела переговоры с начальником от лица сотрудников, которые отказывались работать из-за холода.

«Если бы меня не уволили... наверное, я бы сама ушла, потому что... это было ужасно», – говорит она.

Руководство фабрики и материнская компания Real Knitting не ответили на многочисленные запросы о комментариях.

**- Бояна Йованович, Сара Смолович, Драгана Печо, Шарунас Черняускас **

Согласно утекшим данным, Литва тайно сотрудничала с Приднестровьем

Самопровозглашенное государство Приднестровье располагается между Молдавией и Украиной, а на его флаге до сих пор красуются серп и молот – символы Советского Союза. В Литве, с которой начался распад СССР, этот знак официально запрещен.

Однако, несмотря на разительные различия в идеологии, крупнейшая литовская компания многие годы ведет торговлю с подконтрольным сепаратистам регионом Молдавии.

Согласно утекшим банковским отчетам, Orlen Lietuva (значительная доля компании, под контролем которой находится единственный в Прибалтике нефтеперерабатывающий завод, принадлежит польскому государству) продала нефть на миллионы долларов крупнейшей корпорации Приднестровья – Sheriff LLC. Расхождения в официальных торговых документах указывают на то, что Orlen Lietuva могла получить от компании из Приднестровья десятки миллионов.

Как показывают данные о международной торговле, большую часть топлива экспортировали в Приднестровье через Украину, чтобы не платить импортные пошлины в Молдавии.

Приднестровье занимает узкую полоску земли к востоку от реки Днестр, на границе Молдавии с Украиной. На страну, провозгласившую независимость после того, как в начале 90-х годов поддерживаемые Россией сепаратисты приняли участие в краткосрочной гражданской войне, не распространяются санкции ЕС в области торговли, поэтому поставки осуществляли в рамках закона. Однако Лауринас Йонавичюс, политолог из Вильнюса, сказал, что данные о том, что Orlen Lietuva поставляла топливо Sheriff, не уплачивая при этом пошлины в Молдавии, могут спровоцировать скандалы в Литве, Молдавии и Польше.

«Если это правда, эта история может стать резонансной», – сказал он журналистам OCCRP.

Sheriff – самая влиятельная компания Приднестровья, это гигант, без которого ни обходится ни одна сфера бизнеса – от заправок, отелей и супермаркетов до телеканала и крупной телеком-сети. Ей также принадлежит крупный региональный «Агропромбанк» и футбольная команда – многократный чемпион Молдавии, Sheriff Tiraspol. Годовой объем продаж компании обычно превосходит бюджет Приднестровья.

Конгломерат, который основали два бывших сотрудника службы безопасности, также имеет обширное политическое влияние. По некоторым данным, Sheriff не только спонсирует правящую партию и субсидирует государство, но и влияет на назначение высокопоставленных политиков Приднестровья, в том числе действующего президента.

Йонавичюс говорит, что Sheriff установила «монополию на все аспекты» жизни Приднестровья. «Торговля, экономика, энергетика, легальный бизнес, нелегальный бизнес, спорт, культура – абсолютно все связано с Sheriff», – добавил он.

В утекшем отчете SAR, который в мае 2016 года направил HSBC Bank U.S.A., говорится, что один из основателей Sheriff и тогдашний директор компании Илья Казмалы – «политически значимое лицо». В документе Orlen Lietuva называют главным торговым партнером Sheriff в Литве, отмечая, что с апреля 2012-го по октябрь 2015 года нефтеперерабатывающий завод получил 4,4 миллиона долларов через «Агропромбанк».

Всего HSBC сообщил о 95 трансакциях Sheriff общим объемом порядка 8,3 миллиона долларов. Orlen Lietuva получила более половины этой суммы в виде 16 переводов.

Другие источники предполагают, что прибыль Orlen Lietuva от торговли в Приднестровье могла быть значительно больше. Orlen Lietuva не упоминает Sheriff или Приднестровье в официальных годовых отчетах, однако Sheriff указывает литовский НПЗ в числе своих основных поставщиков, используя его старое название – Mazeikiu Nafta.

Расхождения в данных о продажах также указывают на то, что значительные объемы очищенной нефти могли поступать из Литвы в Приднестровье через Украину. Многие годы Кишинев не имел власти над восточной границей сепаратистского региона, поэтому товары, которые ввозили этим путем, не учитывались в официальной статистике и не облагались молдавскими пошлинами.

Согласно информации из базы данных ООН под названием Comtrade, с 2011 по 2019 год Литва экспортировала в Молдавию топливо на 131,37 миллиона долларов, однако в молдавских документах значится, что за тот период страна получила из Литвы нефтепродуктов на 37,38 миллиона долларов. Это означает, что в сепаратистский регион через Украину могли доставить топливо на сумму порядка 94 миллионов долларов.

Виктор Парликов, возглавлявший молдавский национальный регулирующий орган в сфере энергетики в период, когда Литва экспортировала максимальные объемы нефтепродуктов, говорит, что несоответствие данных может быть обусловлено импортом Приднестровья. Расхождения в документации впервые отмечаются в документах за 2010 год – тогда Молдавия начала повышать акцизы на топливо. Согласно данным ООН, к 2016 году декларируемые Литвой объемы экспорта почти в восемь раз превышали объемы импорта, о которых сообщала Молдавия.

Парликов рассказал OCCRP, что тогда «у Sheriff точно не было лицензии [на импорт], и компания определенно не отчитывалась перед Молдавией об импорте нефти». По его словам, приднестровская компания зарегистрировалась в качестве молдавского импортера топлива лишь в 2018 году.

Объем официального экспорта нефтепродуктов из Литвы в Молдавию резко сократился после 2017 года, когда Молдавия и Украина организовали совместный таможенный контроль на приднестровской границе. Первым делом они взялись за контрольно-пропускной пункт Первомайск-Кучурган, через который, как сообщает украинский канал «Громадское телевидение», осуществляли большую часть незаконных поставок товаров.

Orlen Lietuva подтвердила, что данные об объемах экспортируемого ею в Молдавию топлива в целом соответствуют официальной литовской статистике. Компания утверждает, что экспорт сократился не из-за изменений в политике Молдавии или Украины, а «из-за роста спроса в Польше». Однако статистика ООН показывает, что экспорт нефтепродуктов из Литвы в Польшу значительно сокращается, упав с 1,35 миллиона тонн в 2015 году до менее чем половины от этого объема в 2019-м.

Центральный офис Sheriff в Тирасполе сначала отказался дать комментарий для этого материала, а затем пообещал предоставить ответ от юристов компании, однако мы так и не получили его к моменту публикации.

🔗Торговля не сахар

Согласно утекшим банковским документам, компания, принадлежащая состоятельному литовскому бизнесмену Кестутису Версловасу, также тайно вела торговлю с самой влиятельной компанией Приднестровья.

Версловас женат на одной из самых известных литовских дизайнеров, он местная знаменитость и постоянный гость гламурных вечеринок, которые проходят в Вильнюсе. Основной источник его 13-миллионного состояния – торговая компания Transis, которую он основал в 1991 году.

HSBC Bank U.S.A. направил в FinCEN отчеты о 16 трансакциях общей суммой не менее 1,7 миллиона долларов. Проект основан на секретных банковских отчетах, которые направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Единственной литовской компанией, получившей больше, была Orlen Lietuva.

Согласно статистике Comtrade, Молдавия декларировала лишь небольшие объемы импорта товаров из Литвы, которые поставляет Transis (включая птицу, свинину, говядину, рис и сахар), в период, когда были совершены переводы. Однако Литва заявила, что экспортировала в Молдавию сахар на сумму более 1,7 миллиона долларов – практически столько же получила компания Версловаса от Sheriff.

В начале 2000-х годов Молдавия ввела ограничительные меры для защиты национальных производителей сахара, в том числе подняла импортные пошлины, которые к 2008 году достигли 75 процентов. Однако, согласно более поздним сообщениям СМИ, почти две трети продаваемого в Молдавии сахара контрабандой доставили в страну из Приднестровья.

По оценкам Александра Косса, главы молдавской Ассоциации производителей сахара, в 2013 и 2014 годах сахар на 1,7 миллиона долларов покрыл бы почти половину годовой потребности Приднестровья. Косс считает, что литовские предприятия не нарушали молдавских законов, поскольку они не обязаны платить импортные пошлины.

«Они заключают сделки с молдавским агентом, но агент находится в Приднестровье. Оплачивать таможенные пошлины должен покупатель», – пояснил он.

Версловас сказал журналистам OCCRP, что его работа заключается в том, чтобы просто доставлять товары «из пункта А в пункт Б», а не беспокоиться об импортных пошлинах. Он также сказал, что несет ответственность за груз, только пока тот «не достиг границы» – однако не уточнил, какой именно. В его компании Transis сказали, что не могут комментировать ситуацию, так как это конфиденциальный вопрос.

- Шарунас Черняускас, Владимир Торик

Российский телеком-гигант заплатил более пяти миллионов долларов замешанной во взяточничестве офшорной компании

Согласно утекшим из FinCEN документам, российский телекоммуникационный гигант МТС перевел 5,37 миллиона долларов зарегистрированной на БВО компании, связаннойс сыном бывшего азербайджанского министра. Это были платежи якобы за услуги связи, однако после этого обе компании участвовали во взяточнических схемах.

Нью-йоркский Deutsche Bank Trust Company Americas направил властям США отчет SAR, в котором сообщил о подозрительных трансакциях. Хотя SAR — это не заявление о криминальном деянии, банки в таких отчетах уведомляют финансовую разведку США о том, что они зафиксировали трансакции, которые могут оказаться проблемными.

Мало кто знал о расположенной на БВО Caspian Telecommunication Ltd., однако она заключала крупные сделки с государственными телеком-компаниями Азербайджана и Беларуси. В 2015 году Cartburg Networks Corp, дочерняя фирма Caspian, подписала соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией «Белтелеком». Организации договорились о предоставлении телекоммуникационных услуг клиентам в обеих странах.

В декабре 2015 года владельцу Caspian Аязу Керимову предъявили обвинение в хищении средств в рамках расследования о взяточничестве, которое проводили в отношении сотрудников Министерства связи Азербайджана. Следователи установили, что на самом деле Cartburg Networks контролировал Анар Махмудов – сын бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. По сообщениям местных СМИ, среди арестованных чиновников был член семьи Махмудовых.

В октябре 2015 года отца Анара Махмудова, Эльдара Махмудова, уволили с должности министра нацбезопасности Азербайджана. По некоторым данным, его соратников арестовали по различным обвинениям, связанным с коррупцией и вымогательством.

Сообщается, что семья Махмудовых накопила значительное состояние за то время, что министр был при должности (в том числе за счет госконтрактов), и инвестировала более ста миллионов евро в компании и недвижимость в Великобритании, Испании, Люксембурге, Литве и на Кипре. Сообщается, что во главе семейного бизнеса стояли Анар Махмудов и его сестра.

Предприниматель и его адвокаты не ответили на запросы о комментариях. Представитель МТС сказал журналистам OCCRP, что «компания не ведет и никогда не вела деятельность в Азербайджане. В декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication подписали типичное соглашение о предоставлении услуг международной связи» – таким образом клиенты компаний получили доступ к услугам в соответствующих зонах покрытия.

«Соглашение действовало в 2014–2015 годах, и обе стороны совершали платежи в его рамках», – добавил пресс-секретарь.

Однако известно, что у МТС уже были проблемы с законом. Компания заключила с властями США соглашение об отказе от судебного преследования, когда дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в получении взяток от телеком-компаний в обмен на выгодные государственные контракты. МТС согласилась заплатить 850 миллионов долларов Министерству юстиции США для урегулирования дела – узбекскую дочернюю компанию телеком-гиганта обвиняли в причастности к взяточнической схеме.

- Роман Шлейнов

Несмотря на тревожные сигналы, банки продолжали обслуживать компанию, замешанную в биткойн-скандале

Последние три года российский бизнесмен Сергей Майзус живет в своем имении в чешской глубинке, там он разводит скот и варит пиво. Бизнесмен рассчитывает восстановить репутацию, пострадавшую в одном из самых громких скандалов в истории криптовалют.

Майзус — владелец платежной системы MoneyPolo, которую часто использовали для перевода средств на онлайн-платформу обмена цифровых валют BTC-e и обратно. Платформа рухнула в 2017 году, когда в прокуратуре США ее сочли инструментом для отмывания нелегальных доходов.

Но, судя по данным «Файлов FinCEN» (расследование, над которым 16 месяцев работали Международный консорциум журналистов-расследователей, BuzzFeed News и более 400 журналистов), регулирующие органы США еще в 2010 году критиковали MoneyPolo за необычные коммерческие операции.

На самом деле компания, которая стоит за этими операциями, Mayzus Financial Services (MFS), чаще других упоминается более чем в 2100 утекших отчетах о подозрительных финансовых операциях (SAR).

По словам американских прокуроров, через BTC-e преступники со всего мира меняли традиционные валюты на биткойны. Таким образом они отмыли порядка четырех миллиардов долларов, полученных от незаконной деятельности. В числе прочих платформой пользовались наркоторговцы, похитители криптовалюты с японской биржи и российские хакеры.

Компания MoneyPolo помогла BTC-e провести трансакции на сумму более ста миллионов долларов через счета в чешских банках.

С тех пор как разразился скандал, Майзус отстаивает в судах свою деловую репутацию. Сейчас бизнесмен живет в особняке на юге Чехии. Кроме того, ему принадлежит бывшая усадьба, которую он использует как ферму, а раньше у него был еще один дом, в горах, где его сын мог кататься на лыжах.

Сотрудникам Investigace.cz Майзус сказал, что сейчас не занимается «ничем необычным».

«Я варю пиво, руковожу сельскохозяйственной компанией и изучаю секреты виноделия», — поделился он.

Вошедшее в «Файлы FinCEN» расследование американского подразделения Deutsche Bank показало, что с января 2010-го по июль 2013 года через счета, связанные с компаниями Майзуса, перечислили более 250 миллионов долларов.

А судя по анализу Investigace.cz, в 2016 году платежи на сумму не менее 500 миллионов долларов, которые прошли через связанные с Майзусом чешские счета, власти США отметили как подозрительные.

Игорь Сергеев, бывший специалист MoneyPolo по внутреннему контролю, сказал, что в компании тщательно проверяли клиентов и принимали все меры, которых требует закон. «Руководство… не верило, что платформа btc-e.com несет в себе больше риска, чем остальные клиенты из индустрии криптовалют», — отметил он.

В переписке, которая вошла в «Файлы FinCen», сотрудники пражского подразделения Deutsche Bank успокаивают своих нью-йоркских коллег, у которых вызвал опасения один из операторов BTC-e — компания Canton Business Corporation.

В американском подразделении Deutsche Bank решили присмотреться к компании россиянина Александра Буянова, когда он без какого-либо коммерческого основания за один день отправил в Варшаву десять одинаковых платежей на сумму 1203 доллара каждый. Получателем был гражданин Польши. По имеющимся данным, на тот момент Буянов работал диджеем в одном из ночных клубов Москвы.

«У вас есть основания полагать, что указанные трансакции имеют сомнительный характер?» — спросил специалист по внутреннему контролю из Нью-Йорка. «Мы думаем, что нет, — ответил его пражский коллега. — Господин Буянов проходил проверку лично, мы встречались с ним несколько раз, прежде чем принять решение о сотрудничестве».

В ходе беседы также выяснилось, что в пражском подразделении Deutsche Bank компанию Canton Business считают законным поставщиком услуг по обмену криптовалют, а сотрудники банка «постоянно обсуждают с клиентом» оперативные вопросы.

Однако этих заверений, похоже, оказалось недостаточно, и 1 апреля 2014 года сотрудники нью-йоркского подразделения Deutsche Bank подали SAR.

В Deutsche Bank отказались давать комментарии для этой статьи. «Юридические ограничения не позволяют нам и другим банкам обсуждать возможные SAR, — сказал официальный представитель банка Тим-Оливер Амброзиус. — Deutsche Bank активно отслеживает подозрительные операции и сообщает властям все актуальные данные».

В обвинительном заключении США было указано, что Canton Business Corporation, связанная, по данным Deutsche Bank, с Буяновым, наряду с другими руководила платформой BTC-e.

В 2018 году Буянов сказал российскому журналисту-расследователю Андрею Захарову, что не участвовал в схеме и никогда не слышал о площадке BTC-e. Захаров сказал investigace.cz, что, по его мнению, Буянов и еще один россиянин, Станислав Голованов, были просто подставными лицами, и их данные использовали, чтобы скрыть личности настоящих владельцев компаний.

Но Сергеев, бывший специалист MoneyPolo по внутреннему контролю, не согласен с этим. «У нас есть основания полагать, что Голованов и Буянов в течение долгого времени активно помогали господину [Александру] Виннику», — сказал он.

Россиянин Александр Винник, предположительно, руководил BTC-e через принадлежащие ему компании. В 2017 году его арестовали в США, обвинив в том, что он использовал платформу для отмывания примерно четырех миллиардов долларов. После этого все счета MoneyPolo в чешских банках закрыли.

В том же году Майзус подал в суд на Винника и 16 компаний, связанных с BTC-e на Кипре. Суд принял решение в его пользу, постановив, что он и MFS должны получить компенсацию на сумму более 38 миллионов евро. Майзус сказал, что намерен закрыть MFS, как только он и компания получат деньги.

Ни чешская полиция, ни агенты финансовой разведки не стали отвечать на вопрос, проводились ли расследования в отношении финансовых предприятий Майзуса.

- Якуб Шимак

Почему Barclays разорвал отношения с сербским горнодобывающим гигантом

В 2015 году OCCRP писал о сомнительных операциях в сербском горнодобывающем конгломерате Mineco. Когда в Barclays узнали об этом, банк запустил собственное расследование в отношении обширной сети дочерних компаний конгломерата. Об этом стало известно из «Файлов FinCEN».

За два года до этого репортеры выяснили, что членов руководства конгломерата обвинили в том, что они обманули крупнейшего сербского производителя вин и подкупили румынского судью.

🔗Прошлое в Glencore

Карьера основателя Mineco Димитрие Аксентиевича началась в Glencore, транснациональной компании с неоднозначной репутацией, которую основал ныне покойный американо-бельгийский финансист Марк Рич. Glencore фигурировала в череде громких скандалов по всему миру. В онлайн-резюме Аксентиевича указано, что он восемь лет проработал в подразделениях Glencore в Великобритании, России и Швейцарии. В 2002 году он покинул компанию, а в январе 2003-го основал Mineco.

Расследование OCCRP стало поводом для ряда решений Barclays, и в итоге банк закрыл расчетный счет Mineco в Великобритании. Об этом стало известно из нескольких сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR), которые изучили репортеры. Эти сообщения сотрудники нью-йоркского подразделения Barclays отправили в Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Barclays провел расследование в отношении шестерых руководителей Mineco и изучил 11 аффилированных и дочерних компаний конгломерата, выявив 109 трансакций, совершенных в период с 2010 по 2015 год. О 99 из них банк сообщил в FinCEN.

Банки подают SAR, чтобы сообщить регуляторам США о необычной и, возможно, рискованной деятельности, но эти сообщения — не обвинения и не служат доказательством преступлений.

В своих сообщениях сотрудники Barclays Bank не упомянули OCCRP, но пояснили, что отправили SAR в связи с «негативными новостями, касающимися различных заявлений о манипулировании рынком, взятках, шпионаже и коррупции со стороны Mineco и указанных руководителей и представителей, поскольку трансакции могут быть связаны с доходами от взяточничества и коррупции».

Затем в SAR указаны подробности расследования OCCRP.

В банке проверили шестерых руководителей Mineco, но не нашли свидетельств того, что Barclays их обслуживал.

В сентябре 2015 года, через месяц после того, как Barclays отправил первое сообщение SAR, банк разорвал отношения с Mineco и закрыл долларовый счет компании — об этом говорится в SAR, отправленном в декабре.

«Когда в банке принимают решение закрыть счет клиента в связи с подозрениями по поводу законности его сделок, это одна из самых строгих мер, какие есть в распоряжении банка», — сказал Иван Любисавлевич, белградский юрист и специалист по коммерческому праву.

Несмотря на опасения Barclays и постоянные проблемы бывшего руководства компании с законом, конгломерат Mineco процветал на Балканах, получая крупные госзаказы. Сейчас компания — ключевой партнер в проекте IMP@CT, в рамках которого ЕС выделил семь миллионов евро, чтобы повысить рентабельность разработки небольших месторождений. (IMP@CT — это сокращение от Integrated Modular Plant and Containerized Tools, что переводится как «Интегрированное модульное оборудование и инструменты для контейнерных перевозок»).

В Еврокомиссии отказались давать комментарии по этому поводу.

Mineco заключил несколько сделок по добыче полезных ископаемых с Республикой Сербской (один из энтитетов в составе Боснии и Герцеговины) и управляет рядом рудников в Боснии и Герцеговине и Сербии. Компания возводит гидроэлектростанцию в боснийском городе Зворник.

Mineco руководит пятью рудниками на Балканах и свинцовоплавильным заводом в России, а также принимает участие в международной торговле металлами в Лондоне и швейцарском Цуге. В 2018 году оборот компании составил свыше 200 миллионов долларов.

Когда журналисты обратились в Mineco за комментариями, представитель компании подтвердил, что отношения конгломерата с Barclays закончились в 2015 году, но добавил: «Barclays PLC не сообщил ни Mineco Ltd, ни какой-либо другой компании, ведущей деятельность в рамках Mineco Group, об этом отчете SAR и не задавал никаких вопросов касательно трансакций».

«Все операции, которые компания Mineco Ltd проводила через свой счет в Barclays PLC, были обоснованными и законными, а основаниями для них были партнерские отношения в рамках договоров».

В ходе расследования специалисты OCCRP выяснили, что членов руководства Mineco подозревали в том, что они обманом выманили более двух миллионов евро у одного из крупнейших производителей вин и бренди в Сербии. Трем директорам Mineco предъявили обвинения, двоих арестовали в 2011 году. Судебное разбирательство все еще продолжается.

Кроме того, Аксентиевича и его партнера Александара Андреевича обвиняют в подкупе румынского судьи. В 2018 году их приговорили к лишению свободы сроком на три года, и теперь оба скрываются от правосудия — на их арест выдан международный ордер. Когда в 2018 году Аксентиевич пустился в бега, управление компанией взял на себя другой гражданин Сербии, Синиша Богичевич.

«Против компаний Mineco Group никогда не выдвигали никаких официальных обвинений, и ни одна из компаний конгломерата не была замешана в коммерческих преступлениях», — сказано в заявлении Mineco.

В компании подчеркнули, что Аксентиевич и Андреевич — их бывшие сотрудники, хотя, судя по документам, на момент преступлений эти двое работали в Mineco Group.

«Насколько нам известно, сейчас г-н Аксентиевич и г-н Андреевич подали против Румынии иски в Международный суд по правам человека за грубые нарушения их прав», — сообщили в компании, добавив, что «не станут комментировать решение суда или любые дальнейшие события, особенно учитывая то, что правовые средства в этих разбирательствах еще не исчерпаны».

Mineco тесно сотрудничает с косовским горнодобывающим предприятием «Трепча» — его делят между собой две государственные компании, косовская и сербская. Об операциях между Mineco и «Трепчей» сообщается в отдельном SAR. Этот отчет отправил Bank of New York Mellon в ходе расследования деятельности FBME — танзанийского банка с сомнительной репутацией, среди клиентов которого значится конгломерат Mineco.

«В 2013 и 2014 годах Mineco International Limited через Pak (Privatization Agency of Kosovo) закупала у «Трепчи» свинцовый и цинковый рудный концентрат. Мы не понимаем, что в наших трансакциях могло показаться подозрительным», — написал представитель Mineco.

- Елена Васич

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.