DANSKE BANK

ЗНАКОВАЯ СТРУКТУРА В СФЕРЕ ОРГПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ В 2018 ГОДУ

Скандал с отмыванием 230 миллиардов евро позволил Danske Bank обойти 22 других претендента (рекордное число!) на звание «Коррупционер года – 2018», которое присудил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Последние семь лет некоммерческие медийные организации выбирают персону или структуру, которые более других в мире способствовали коррупционным схемам или организованному криминалитету.

«Danske Bank по заслугам получил это сомнительное звание. Оно отражает роль целой криминальной индустрии, занятой «обслуживанием» коррупционеров и преступников из разных стран, – заявил один из соучредителей и главный редактор OCCRP Дрю Салливан. – Здесь применим термин «криминальные услуги» – это то, что делают многие банки, юридические конторы, регистрационные агенты, бухгалтеры и другие. Они помогают криминалу и нечистым на руку чиновникам прятать активы и придавать своим деяниям легитимный вид».

«За два десятка лет эти «помощники» поставили на глобальные рельсы услуги репрессивным лидерам и преступным группам самых разных мастей – от мексиканских наркокартелей и режима президента Путина до террористов, автократов и фактически любых организованных структур, угрожающих миру, – добавил Салливан. Главред OCCRP был в числе девяти членов жюри, которые выбрали «лауреата» этого года. Своих номинантов могли предлагать как журналисты, так и обычные граждане.

В этом году в шорт-лист претендентов попали, без сомнения, одни из самых влиятельных фигур в мире:

В итоге члены жюри OCCRP остановились на Danske Bank, поскольку за последние десять лет через его эстонское подразделение были отмыты миллиарды долларов. Как сообщает газета The Guardian, в последнем скандале оказались «замешаны компании, зарегистрированные на Кипре, Виргинских Островах и Сейшелах, а операции проводились в валютах 32 стран».

Согласно репортажу OCCRP, из Азербайджана через эстонский филиал Danske Bank перевели миллиарды долларов в офшорные компании, а также на счета высокопоставленных чиновников и европейских политиков, расточавших похвалы азербайджанскому режиму, давно превратившему в «норму» попрание прав человека в республике.

«Что касается Азербайджана, то Danske Bank стал инструментом одного из самых жестоких и коррумпированных режимов в мире – с его помощью передавали взятки и расхищали государственные ресурсы, на его счетах хранили средства, полученные незаконным путем, – сказал Пол Раду, один из основателей OCCRP и член жюри. – Семья Алиева не смогла бы проворачивать свои махинации без этого банка».

В ноябре этого года прокуратура Дании обвинила банк в том, что в его эстонском подразделении не работала система управления рисками. По словам следователей, руководство в Копенгагене не обеспечило соблюдения филиалом датского закона о противодействии отмыванию денег.

Также деятельность банка изучает Министерство юстиции США. Как сообщает Bloomberg News, Danske Bank признал, что через его эстонское подразделение проводили нелегальные средства с постсоветского пространства. По данным Bloomberg, проверяющие сейчас изучают трансакции на сумму порядка 230 миллиардов долларов.

В 2013 году глава операционного отдела банка по Балтийскому региону Говард Уилкинсон сообщил руководству в Копенгагене о подозрительной деятельности в Эстонии, но эту информацию оставили без внимания.

Эстонское подразделение Danske Bank обвиняют и в других схемах отмывания денег.

Ранее в одном из расследований – о российской «мегапрачечной» – OCCRP выяснил, что из России через ряд банков, в числе которых был и Danske, незаконным путем вывели от 20 миллиардов до 80 миллиардов долларов.

За прошедший год на фоне отдельного расследования в ЕС и все новых проверок со стороны других структур котировки Danske снизились вдвое. Реальные масштабы скандала вынудили уйти в отставку руководство банка, в том числе генерального директора Томаса Боргена.

История с Danske Bank демонстрирует «структурную природу коррупции», как считает Хенни ван Вуурен, антикоррупционный активист из ЮАР и один из членов жюри OCCRP.

«Пришло время обратить внимание не только на доступные политические мишени, но и на их сообщников, – сказал ван Вуурен. – Этот банк ярко высветил наши «слепые зоны». Через него отмывали деньги в грандиозных масштабах. «Сообщество» борцов с коррупцией должно до глубины души поразить то, что речь идет о датском банке – при этом Transparency International включило Данию в тройку лидеров «с самым низким уровнем коррупции за последние двадцать с лишним лет».

В 2017 году «человеком года» по версии OCCRP стал филиппинский президент Родриго Дутерте. Ранее члены жюри всего раз остановили выбор не на персоналии, а на целой структуре: в 2013 году лауреатом стал румынский парламент, пытавшийся декриминализировать взяточничество и другие формы коррупции.

OCCRP объединяет 46 расследовательских центров по всему миру – от Европы до Центральной Азии и Латинской Америки. Основная цель OCCRP – освещение коррупции и проведение глубоких международных расследований с целью дать обществу понимание, как организованная преступность и коррупция влияют на жизнь людей.

У OCCRP есть офисы в Сараеве, Бухаресте, Риге, Тбилиси и Вашингтоне. Организацию поддерживает Шведское агентство международного сотрудничества, Агентство США по международному развитию, правительство Дании, благотворительная организация Luminate, фонды «Открытое общество» и другие крупные международные спонсоры.

ЖЮРИ ПРЕМИИ «КОРРУПЦИОНЕР ГОДА»

Йинг Чан

Пишущий автор, преподаватель, журналистка; профессор и директор- учредитель Центра журналистики и медиаисследований при Университете Гонконга.

Сашка Цветковска

Главный редактор македонской организации Investigative Reporting Lab (партнер OCCRP) и член совета директоров OCCRP.

Маша Гессен

Российско-американская журналистка, публицист, известный критик президента Владимира Путина.

Карлос Эдуардо Хуэртас

Директор информационной платформы CONNECTAS в Колумбии, созданной для взаимодействия латиноамериканских журналистов. Руководитель подразделения Investigative Reporting Initiative в Центральной и Южной Америке (структура – проект Международного центра для журналистов (ICFJ).

Пол Раду

Журналист-расследователь, лауреат профессиональных наград. Соучредитель и директор OCCRP и основатель Румынского центра расследовательской журналистики.

Рана Саббах

Исполнительный директор организации Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), расположенной в столице Иордании Аммане.

Луиза Шелли

Пишущий автор и специальный приглашенный профессор Школы политологии и международных дел Университета Джорджа Мейсона. Шелли – учредитель и исполнительный директор Центра по изучению терроризма, транснациональной преступности и коррупции.

Дрю Салливан

Журналист-расследователь и эксперт по развитию СМИ, основатель Центра журналистских расследований Боснии и Герцеговины, а также соучредитель и главный редактор OCCRP.

Хенни ван Вуурен

Гражданский активист, публицист, директор расположенной в Кейптауне организации Open Secrets.

Предыдущие лауреаты звания «человек года» по версии occrp:

personoftheyear/circles/duterte.jpg

РОДРИГО ДУТЕРТЕ

Победитель-2017: Президент Филиппин

personoftheyear/circles/maduro.jpg

НИКОЛАС МАДУРО

Победитель-2016: Президент Венесуэлы

personoftheyear/circles/djukanovic.jpg

МИЛО ДЖУКАНОВИЧ

Победитель-2015: премьер-министр Черногории

personoftheyear/circles/putin.jpg

ВЛАДИМИР ПУТИН

Победитель-2014: Президент России

personoftheyear/circles/romanian-parliament.jpg

ПАРЛАМЕНТ РУМЫНИИ

Победитель-2013: парламент Румынии

personoftheyear/circles/aliyev.jpg

ИЛЬХАМ АЛИЕВ

Победитль 2012: Президень Азербайджана

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback