Британская полиция: криптовалютный «ландромат» связан с российским финансовым сектором и торговлей кокаином
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что за последние десять лет это крупнейшее дело об отмывании денег.
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что за последние десять лет это крупнейшее дело об отмывании денег.
Раффаэле Империале много лет свободно жил в Дубае, хотя в Италии и Испании его разыскивали за наркоторговлю. Он был...
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой...
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018...
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque...
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента...
Представители преступного мира часто обсуждали логистику, используя телефоны Sky. Теперь стало известно, что некоторые из...
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра,...
Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который...
Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом...
У вас есть информация, которая поможет выявить правонарушение? Хотите сообщить о случаях коррупции? Вы нужны нам, и мы обещаем обеспечить вам безопасность.
Президент Садыр Жапаров выступал на церемонии начала строительства двух крупных объектов — мечети и многофункционального...
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью...
Президент Мирзиёев обещал провести реформы и добиться прозрачности в Узбекистане. Но среди крупных иностранных инвесторов...
OCCRP предоставляет ресурсы и помощь журналистам и другим исследователям