Британская полиция: криптовалютный «ландромат» связан с российским финансовым сектором и торговлей кокаином
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что за последние десять лет это крупнейшее дело об отмывании денег.
Несмотря на санкции, в Россию по-прежнему попадают западные винтовки и патроны
Новости
12 дек 2024 г.
«Досье»: Связанная с Геннадием Тимченко компания вошла в число лидеров по экспорту СПГ
Новости
10 дек 2024 г.
Азербайджан ужесточает репрессии против независимых медиа
Новости
9 дек 2024 г.
The Insider: Из Италии поставляют оборудование для предприятий российского ВПК
Новости
9 дек 2024 г.
Пресс-релизы
Расследование об OCCRP искажает факты
Эксклюзив
Сделка с участием члена правящей семьи вызвала вопросы о бизнесе наркоторговца Раффаэле Империале в Дубае
Раффаэле Империале много лет свободно жил в Дубае, хотя в Италии и Испании его разыскивали за наркоторговлю. Он был...
Расследование
Частный инвестор со связями получает права на реализацию гидроэнергетических проектов в Грузии
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой...
Расследование
Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018...
Расследование
NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque...
Принимающая страна: что не так с тем, что саммит КС-29 проходит в Азербайджане
Расследование
COP29 Партнеры климатической конференции ООН в Азербайджане связаны с президентской семьей и ее окружением
В Баку зарубежных гостей климатической конференции будут окружать компании, связанные с семьей авторитарного президента...
«Мессенджер преступников»: как телефоны Sky ECC стали инструментом незаконной торговли
Расследование
Балканские преступники планировали убийства, используя защищенные телефоны канадского стартапа Sky Global
Представители преступного мира часто обсуждали логистику, используя телефоны Sky. Теперь стало известно, что некоторые из...
Проект
Cyprus Confidential
Cyprus Confidential
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра,...
Cyprus Confidential
Утечка раскрыла, кто стоял за компанией, заплатившей убийце журналиста
Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который...
Cyprus Confidential
Утечка показала, что подсанкционный олигарх получал средства от Абрамовича, хотя утверждает обратное
Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом...
У вас есть информация, которая поможет выявить правонарушение? Хотите сообщить о случаях коррупции? Вы нужны нам, и мы обещаем обеспечить вам безопасность.
Проект
Теневой инвестор Центральной Азии
Уже много лет теневой магнат по имени Хабибула Абдукадыр при содействии коррумпированных таможенников контролирует импорт китайских товаров в Центральную Азию: от футболок до электронной техники.
Теневой инвестор Центральной Азии
Друг сына президента Кыргызстана оказался одним из совладельцев строительной компании, которая реализует крупнейшие проекты
Президент Садыр Жапаров выступал на церемонии начала строительства двух крупных объектов — мечети и многофункционального...
Теневой инвестор Центральной Азии
Узы брака связали две семьи, способствующие коррупции в Кыргызстане
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью...
Теневой инвестор Центральной Азии
При поддержке властей Узбекистана предполагаемые контрабандисты тайно финансируют строительные проекты в Ташкенте
Президент Мирзиёев обещал провести реформы и добиться прозрачности в Узбекистане. Но среди крупных иностранных инвесторов...
Судя по британскому реестру офшорных владельцев недвижимости, у семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло...
Что Такое «имущество Неустановленного Происхождения»?
Британский Закон об имуществе неустановленного происхождения: что это такое?
Три года назад у британской прокуратуры появился новый инструмент борьбы с коррупцией – Закон об имуществе неустановленного...
Файлы FinCEN
Пока бизнес-империя словенского олигарха рушилась, его банковские счета пополнялись миллионами
Налогоплательщикам пришлось раскошелиться на часть пакета помощи ради спасения бизнес-империи Дарко Хорвата. Она...
Фабрика Обмана
Цепочка разрушенных жизней ведет в киевский колл-центр
Орудующие через колл-центры аферисты поставили на поток мошенничество колоссального масштаба, жертвами которого стали...
#29LEAKS: Внутри Лондонской «фабрики Юрлиц»
О базе данных
Утечка 131 гигабайта данных лондонской фирмы Formations House стала для журналистов одновременно и интересной задачей, и...
Тема
Недвижимость
Судя по британскому реестру офшорных владельцев недвижимости, у семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
Политик из окружения премьер-министра Бангладеш тайно владеет недвижимостью в Нью-Йорке на четыре миллиона долларов
В 80-х годах Мухаммад Абдус Собхан Миа работал в Нью-Йорке таксистом, поваром и продавцом в аптеке. Затем он вернулся в...
Изобретая Анну: как мошенница украинского происхождения познакомилась с Трампом и попала в Мар-а-Лаго
Инна Ящишин, причастная к мошеннической благотворительной организации, выдавала себя за наследницу одной из самых известных...
Жизнь семьи Путина за границей: коррупция, балет и армия охранников из спецслужб
«Важные истории» и Der Spiegel получили доступ к уникальному архиву документов сотрудника Службы безопасности президента...
Южнокорейская секта Судного дня развила бизнес на Фиджи при помощи правительства
В секте Grace Road Church (церковь «Дорога милости») считают, что Судный день совсем близко, а Фиджи — это земля...
Конфликт интересов и одиозные клиенты: как устроен карибский бизнес Henley & Partners
Связанная с «планированием гражданства» компания Henley & Partners помогла группе высокорисковых клиентов получить...
Недвижимость Новости
Семья украинского депутата связана с недвижимостью в Дубае стоимостью миллион долларов на фоне войны
Новости
12 ноя 2024 г.
Кипр аннулирует еще 10 «золотых паспортов»
Новости
13 окт 2022 г.
Четверым гражданам Кипра предъявили обвинения в связи с кипрской программой «золотых паспортов»
Новости
20 июл 2022 г.
U.S. Wants to Recover $300M in Assets Linked to 1MDB
Новости
17 сен 2020 г.
OCCRP предоставляет ресурсы и помощь журналистам и другим исследователям
