Prevezon Holdings: коллектор грязных денег
Как небольшая кипрская риелторская компания с российскими собственниками оказывается замешана в политические...
Как небольшая кипрская риелторская компания с российскими собственниками оказывается замешана в политические...
Благодаря Девону Арчеру, давнему деловому партнеру Хантера Байдена, украинский бизнесмен сирийского происхождения,...
Триллионы долларов сомнительного происхождения свободно перемещаются по крупным банкам.
Новые данные свидетельствуют о том, что группа сотрудников банка активно помогала клиентам обходить правила...
Тайные трансакции, увольнения, аварии и травмы, брошенные цеха, счета без оплаты: нерассказанная американская...
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отмыл порядка 200 миллионов долларов из кредитов, которые выдали его банку,...
Компании подконтрольные российскому олигарху пожертвовали 100 миллионов долларов организации еврейских поселенцев...
Где находится компания Pantheon Worldwide? Этого не знает даже ее собственный банк.
Санкции против дубайской Kaloti Jewellery Group могли бы рассердить важного союзника США на Ближнем Востоке.
Судя по документам утечки, сотрудники банка докладывали о нарушениях, но не пресекли финансовые злоупотребления.
Налогоплательщикам пришлось раскошелиться на часть пакета помощи ради спасения бизнес-империи Дарко Хорвата. Она...
Дополнительные материалы от журналистов OCCRP и партнерских центров. Следите за обновлениями на этой странице.
За экстравагантный образ жизни в Стамбуле Резу Зарраба прозвали «турецким Гэтсби». После ареста в Майами в 2016 году о нем узнал весь мир.
Многие годы Зарраб использовал сеть подставных компаний и курьеров, чтобы перевозить миллиарды долларов наличными и в виде золота — это позволяло Исламской Республике Иран обходить экономические санкции США.
Зарраб — всего лишь один представитель армии, которую составляют мошенники, члены организованной преступности, олигархи, террористы и правительственные клептократы. Из-за них мировая финансовая система подвержена отмыванию, сокрытию и перемещению грязных денег.
Больше года OCCRP, Courthouse News Service, шведский телеканал SVT и другие партнеры изучали порядка 750 тысяч документов, данные о трансакциях, которые США использовали в иске против Зарраба, а также отчеты о подозрительных трансакциях из файлов FinCEN.
Основные факты о сети Зарраба:
По словам сообщника, в 2011 году Зарраб встречался с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом — якобы чтобы передать взятку.
Прокуратура США сосредоточила внимание на Заррабе и турецких банкирах, игнорируя при этом связанную с ним преступную сеть, которая переводила деньги из китайских нефтяных компаний в Иран.
Зарраб начал работать на Иран на два года раньше, чем предполагалось: его присоединение стало масштабным расширением операции, проводимой его отцом, членом деловой и политической элиты Ирана.
Зарраб тайно совершил сделки на 1,25 миллиарда долларов. В них замешаны российские и офшорные компании — некоторые были связаны с крупной налоговой махинацией, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Слабые и разрозненные международные банковские системы легко использовать в мошеннических целях даже после того, как регулирующие органы помечают трансакции как подозрительные или явно преступные.
У Зарраба все прекрасно: он провел немного времени в заключении и сейчас живет в США. Некоторые из принадлежащих ему компаний по-прежнему ведут деятельность под руководством членов его семьи.
Узнайте больше из материалов расследования.
Сообщник Резы Зарраба дал OCCRP несколько эксклюзивных интервью. Он рассказал, что деятельность Зарраба в...
Мы никогда не узнаем, какое богатство незаконно нажил Реза Зарраб, и сколько денег у него останется после суда в...
Торговец золотом Реза Зарраб известен тем, что отмыл миллиарды долларов для Ирана. В деле, которое США возбудили в...
С 2011 по 2017 год сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получила более 12 миллионов отчетов о подозрительных трансакциях (SARs). Порядка 2100 из этих документов — 0,02 процента — были переданы журналистам и использованы в расследовании.
Отчет о подозрительной трансакции (SAR) — это документ, который используют финансовые учреждения, чтобы сообщать FinCEN о подозрительной деятельности. За 2019 год бюро получило более двух миллионов SAR. Документы настолько секретны, что банкам не разрешается публично подтверждать их существование.
Банки должны подавать отчеты SAR, когда замечают подозрительные трансакции, связанные, например, с отмыванием денег или коррупцией. SAR — не обвинение, а скорее способ, который финансовые учреждения используют, чтобы предупреждать государственные регулирующие и правоохранительные органы о подозрительной деятельности и возможных преступлениях.
Банки, пункты обмена валют, брокеры по ценным бумагам, казино и другие финансовые учреждения обязаны подавать отчеты в FinCEN. Невыполнение этого требования может повлечь штраф или другое наказание.
Инсайдерские сделки.
Операции, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими преступлениями.
Платежи за нетипичные для покупателя товары.
Трансакции, которые совершают лица, подозреваемые в связях с преступными или террористическими организациями.
Запросы правоохранительных органов.
Основанием для подачи документов, проанализированных в рамках расследования, чаще всего становилось подозрение в отмывании денег.
Отчет SAR должен быть подан в течение 30 дней с момента обнаружения возможной преступной деятельности; 60 дней в случае, если требуется больше времени для выяснения информации. Однако SAR может быть подан спустя годы, если появляются данные, вызывающие подозрения в отношении клиента или конкретных трансакций.
FinCEN передает информацию правоохранительным органам. На основании данных из отчетов SAR могут проводить расследования, но они не могут быть использованы в качестве прямых доказательств в судебных делах.