Daily

Commerzbank оштрафовали за нарушения в системе контроля за отмыванием денег

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало лондонский филиал Commerzbank на 37,8 миллиона фунтов стерлингов (47,3 миллиона долларов США). Компания не внедрила отвечающую требованиям систему контроля за отмыванием денег в период с октября 2012-го по сентябрь 2017 года.

Эксперты считают, что пандемия COVID-19 заметно усилила влияние итальянской мафии

Организация Global Initiative Against Transnational Organised Crime опубликовала доклад, согласно которому некоторые ведущие итальянские эксперты опасаются, что пандемия коронавируса помогла мафии укрепить влияние в Италии.

Россия попросила Испанию об аресте недвижимости совладельца «Зимней вишни»

Генпрокуратура России еще в прошлом году направила в Испанию запрос об аресте четырех объектов недвижимости стоимостью два миллиона евро, фактически принадлежащих совладельцу сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом узнал ТАСС из доклада генпрокурора Игоря Краснова.

Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве

Первого вице-мэра Ульяновска Михаила Сычева задержали в рамках уголовного дела об обмене муниципальной собственности на участок земли, мешавший восстановлению Спасского женского монастыря. Об этом сообщает 73online.ru. За несколько часов до своего задержания чиновник ходил на похороны ключевого фигуранта дела, бизнесмена Сергея Кузнецова, который на прошлой неделе покончил жизнь самоубийством.

По делу об убийстве Дафны Каруаны Галиции проходит бывший глава полиции Мальты

Как сообщает издание The Times of Malta, в понедельник бывшему шефу полиции Мальты Лоуренсу Кутаджару пришлось девять часов давать показания в суде острова. После этого суд сообщил, что инициирует официальное расследование на предмет возможной причастности Кутаджара к убийству журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции. Есть подозрения, что он тайно передавал информацию Мэлвину Теуме, назвавшему себя посредником в этом преступлении. Теума помогал закладывать бомбу в автомобиль Галиции, от взрыва которой погибла журналистка.

Пакистанские сахарные магнаты отвергли обвинения в крупном мошенничестве

Влиятельная ассоциация прибыльных сахарных предприятий Пакистана ответила на скандальные обвинения в мошенничестве с субсидированием. Об этом подробно рассказано в недавнем докладе, который вовлек правительство страны в грандиозный коррупционный скандал.