Панамские документы

Oпубликовано: Апрель 3, 2016

Последствия

Через два года после первой утечки, получившей название «Панамские документы», в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung оказался новый массив файлов ныне закрывшейся юридической фирмы Mossack Fonseca.

Чтобы проанализировать и опубликовать данные, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) снова организовал совместное расследование, к которому присоединился Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнеры.

В новой утечке 1,2 миллиона документов в основном за 2016 и 2017 годы. Фактически от первого лица они рассказывают о том, с какими тяжелыми последствиями столкнулась Mossack Fonseca после уникального расследования, из которого мир впервые узнал о её практиках.

Изучив материалы последней утечки, журналистам удалось завершить много историй, обнаружить новые примеры вредоносной деятельности и еще подробнее изучить хитросплетения когда-то совершенно закрытого мира офшорных операций.

Оборонительная позиция адвокатов президента Порошенко

Первые расследования «панамских документов» раскрыли, как Петр Порошенко вопреки официальным заявлениям сохранил контроль над своей кондитерской империей с помощью офшоров. Новая утечка показывает, как адвокаты президента готовились принять удар перед публикацией.

26 Июнь 2018 Читать статью

Внутри Mossack Fonseca во время ее крушения

9 марта 2016 года сотрудники панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая десятилетиями хранила финансовые тайны мировых знаменитостей, олигархов и преступников, сделали ужасающее открытие.

20 Июнь 2018 Читать статью

Свежая утечка «панамских документов» раскрывает новые финансовые тайны

Спустя два года после того, как скандал с «панамскими документами» потряс всю офшорную финансовую систему, произошла новая утечка архивов из юридической фирмы Mossack Fonseca: в них содержатся данные о финансовом состоянии целого ряда представителей мировой элиты, в числе которых звезда футбола Лионель Месси, семья президента Аргентины и бывший высокопоставленный чиновник из Кувейта, осужденный за разграбление государственной системы социального обеспечения.

20 Июнь 2018 Читать статью

Панамский архив доказывает, что у мэра Одессы есть паспорт РФ

Новые подробности в проекте «Панамские документы» окончательно доказывают, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российское гражданство, которое он на протяжении долгого времени отрицал.

20 Июнь 2018 Читать статью

Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций

«Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)



КТО ФИГУРИРУЕТ В ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ?

panamapapers/persons/ilhamaliyev.png

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

panamapapers/persons/messi.png

Лионель Месси

Профессиональный футболист из Аргентины

panamapapers/persons/poroshenko.png

Петр Порошенко

Президент Украины

panamapapers/persons/putin.png

Владимир Путин

Президент России


Главные материалы

Panama Papers World-wide

Россия: Влиятельный банкинг

С момента публикации «панамских документов» прошло почти два месяца, но OCCRP и «Новая газета» все это время продолжали изучать документы юридической компании Mossack Fonseca. Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), которые, в свою очередь, поделились этими документами с OCCRP и другими партнерами.

9 Июнь 2016 Читать статью

Новый взгляд на президентские офшоры: Швейцарский фонд и выведенные с Украины миллионы

В апреле шесть дней кряду украинский президент Петр Порошенко и его юристы заявляли, что ни одна из офшорных компаний, открытых им на Британских Виргинских Островах (БВО), Кипре и в Нидерландах, не имеет банковских счетов и не ведет никакой финансовой деятельности.

20 Май 2016 Читать статью

["Panama Papers World-wide", "what-is-unexplained-wealth"]

Azerbaijan


Что такое «панамские документы»?

Больше статей на ICIJ

panamapapers/icij_pp-b55273728184983c4d78cfefcf9b327685027f03b5c6cbd1f7918f119f69b53e.jpg

Больше статей на Süddeutsche Zeitung

panamapapers/sz_pp-b55273728184983c4d78cfefcf9b327685027f03b5c6cbd1f7918f119f69b53e.png

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback