Панамские документы

Oпубликовано: Апрель 3, 2016

Последствия

Через два года после первой утечки, получившей название «Панамские документы», в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung оказался новый массив файлов ныне закрывшейся юридической фирмы Mossack Fonseca.

Чтобы проанализировать и опубликовать данные, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) снова организовал совместное расследование, к которому присоединился Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнеры.

В новой утечке 1,2 миллиона документов в основном за 2016 и 2017 годы. Фактически от первого лица они рассказывают о том, с какими тяжелыми последствиями столкнулась Mossack Fonseca после уникального расследования, из которого мир впервые узнал о её практиках.

Изучив материалы последней утечки, журналистам удалось завершить много историй, обнаружить новые примеры вредоносной деятельности и еще подробнее изучить хитросплетения когда-то совершенно закрытого мира офшорных операций.

Оборонительная позиция адвокатов президента Порошенко

Первые расследования «панамских документов» раскрыли, как Петр Порошенко вопреки официальным заявлениям сохранил контроль над своей кондитерской империей с помощью офшоров. Новая утечка показывает, как адвокаты президента готовились принять удар перед публикацией.

26 Июнь 2018 Читать статью

Внутри Mossack Fonseca во время ее крушения

9 марта 2016 года сотрудники панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая десятилетиями хранила финансовые тайны мировых знаменитостей, олигархов и преступников, сделали ужасающее открытие.

20 Июнь 2018 Читать статью

Свежая утечка «панамских документов» раскрывает новые финансовые тайны

Спустя два года после того, как скандал с «панамскими документами» потряс всю офшорную финансовую систему, произошла новая утечка архивов из юридической фирмы Mossack Fonseca: в них содержатся данные о финансовом состоянии целого ряда представителей мировой элиты, в числе которых звезда футбола Лионель Месси, семья президента Аргентины и бывший высокопоставленный чиновник из Кувейта, осужденный за разграбление государственной системы социального обеспечения.

20 Июнь 2018 Читать статью

Панамский архив доказывает, что у мэра Одессы есть паспорт РФ

Новые подробности в проекте «Панамские документы» окончательно доказывают, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российское гражданство, которое он на протяжении долгого времени отрицал.

20 Июнь 2018 Читать статью

Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций

«Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)



КТО ФИГУРИРУЕТ В ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ?

panamapapers/persons/ilhamaliyev.png

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

panamapapers/persons/messi.png

Лионель Месси

Профессиональный футболист из Аргентины

panamapapers/persons/poroshenko.png

Петр Порошенко

Президент Украины

panamapapers/persons/putin.png

Владимир Путин

Президент России


Главные материалы

Panama Papers World-wide

Россия: Влиятельный банкинг

С момента публикации «панамских документов» прошло почти два месяца, но OCCRP и «Новая газета» все это время продолжали изучать документы юридической компании Mossack Fonseca. Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), которые, в свою очередь, поделились этими документами с OCCRP и другими партнерами.

9 Июнь 2016 Читать статью

Новый взгляд на президентские офшоры: Швейцарский фонд и выведенные с Украины миллионы

В апреле шесть дней кряду украинский президент Петр Порошенко и его юристы заявляли, что ни одна из офшорных компаний, открытых им на Британских Виргинских Островах (БВО), Кипре и в Нидерландах, не имеет банковских счетов и не ведет никакой финансовой деятельности.

20 Май 2016 Читать статью

["Panama Papers World-wide", "what-is-unexplained-wealth"]

Azerbaijan


Что такое «панамские документы»?

Больше статей на ICIJ

panamapapers/icij_pp-b55273728184983c4d78cfefcf9b327685027f03b5c6cbd1f7918f119f69b53e.jpg

Больше статей на Süddeutsche Zeitung

panamapapers/sz_pp-b55273728184983c4d78cfefcf9b327685027f03b5c6cbd1f7918f119f69b53e.png

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.