«Панамский денежный канал»

Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций

«Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)



КТО ФИГУРИРУЕТ В ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ?

panamapapers/persons/ilhamaliyev.png

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

panamapapers/persons/messi.png

Лионель Месси

Профессиональный футболист из Аргентины

panamapapers/persons/poroshenko.png

Петр Порошенко

Президент Украины

panamapapers/persons/putin.png

Владимир Путин

Президент России


Главные материалы

Россия: Влиятельный банкинг

С момента публикации «панамских документов» прошло почти два месяца, но OCCRP и «Новая газета» все это время продолжали изучать документы юридической компании Mossack Fonseca. Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), которые, в свою очередь, поделились этими документами с OCCRP и другими партнерами.

Новый взгляд на президентские офшоры: Швейцарский фонд и выведенные с Украины миллионы

В апреле шесть дней кряду украинский президент Петр Порошенко и его юристы заявляли, что ни одна из офшорных компаний, открытых им на Британских Виргинских Островах (БВО), Кипре и в Нидерландах, не имеет банковских счетов и не ведет никакой финансовой деятельности.

Частный лондонский анклав первой семьи Азербайджана

Дочери азербайджанского президента Ильхама Алиева, Лейла и Арзу Алиевы, а также их кузены Мир Джалал и Мир Джамал Пашаевы владеют в Лондоне недвижимостью на миллионы долларов..

Два Сергея. Разные судьбы.

Банковские документы, изученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), указывают на то, что старый друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин получал деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда она использовалась для гигантского хищения денег из российской казны. Та финансовая афера приобрела печальную известность как «дело Магнитского».

Сербия: «блаженное неведение» подследственного бизнесмена

В мае 2014 года юристам из столицы Венгрии Будапешта понадобилось оформить доверенность на управление офшорной компанией, связанной с сербским бизнесменом Игорем Сабо.

Друг мэра Белграда — хозяин дубайских офшоров

Сербский бизнесмен Владимир Делич наряду с нынешним мэром Белграда Синишей Мали и его отцом Бориславом Мали имел прямое отношение к приватизации в 2004 году компании Bratstvo — производителя железнодорожной техники. Теперь выяснилось, что Делич владеет двумя офшорными фирмами, зарегистрированными в ОАЭ.

«Панамские документы» указывают на «офшорное прошлое» экс-главы литовского футбола

Бывший президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Лютаурас Варанавичюс был владельцем фиктивной компании, которая, по всей видимости, участвовала в многомиллионных сделках со структурами банкира Владимира Романова. Романов сейчас проживает в России, а в Литве он объявлен в розыск.

Молдова: офшорные связи бывшего премьера

Когда бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза впервые услышал о «Панамских документах», он разместил в Facebook едкий предупреждающий пост в адрес своих бывших коллег.

«Секретное» искусство

В базе данных панамской юридической фирмы скрыты ключи к тайнам шедевров Ван Гога, Пикассо, Рембрандта и других мастеров живописи.

Убийство ядом проливает свет на офшорные интересы китайской элиты

Несколько месяцев Гу Кайлай боялась, что ее тайна откроется. Это могло стать концом ее безбедного существования и поставить крест на стремлении мужа добраться до высших ступеней власти в Китае. Поэтому она решила действовать.

Найти оптимальную структуру для сделки — совет из России

Российского президента Владимира Путина связывают длительные дружеские отношения с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым.

Словенский «стеройдный король» качает деньги с помощью офшоров

В американской прокуратуре заявляют, что словенец Михаэль Карнер — крупный торговец анаболическими стероидами, и с 2000 года он «сделал» более 50 миллионов долларов на их нелегальной продаже через интернет. Для этого он использовал обширную сеть веб-сайтов, а также посредников в Великобритании, Италии и других государствах.

Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам компании

Фирма помогает агентам ЦРУ и другим представителям мира шпионажа — реальным или вымышленным — создавать офшорные компании, чтобы скрывать свою деятельность

Выкачивание денег из РЖД

Алексей Крапивин, сын близкого соратника бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина, построил бизнес-империю на подрядах госмонополии. Под ее контролем — сотни миллиардов государственных рублей, выделенных на железные дороги России.

Серьезный российский партнер главного банкира Украины

Второй по размерам государственный банк Российской Федерации, ВТБ, имеет прекрасные отношения с обитателями Кремля. После силового присоединения Россией Крыма этот финансовый институт очутился в черном списке США и Евросоюза.

Клиентская база пестрит фигурами из черных списков пособников сирийского конфликта

Среди клиентов международной юридической фирмы обнаруживаются подозреваемые в финансировании терроризма, распространении ядерных технологий и торговле оружием

Как правящая семья Азербайджана тайно выстроила себе бизнес-империю

Документы приоткрывают тройную завесу секретности вокруг тайных владельцев бизнес-холдинга — любителей золотых приисков и заморской недвижимости

Алиевы положили глаз на пять золотых рудников в Киргизии

По данным просочившихся документов, первая семья Азербайджана владеет контрольным пакетом акций в еще одном золотодобывающем консорциуме - зарегистрированной на Сейшелах компании Redgold Estates.

Тайная горнодобывающая империя Алиевых

По данным просочившихся документов юридической фирмы Mossack Fonseca, семья президента Азербайджана контролирует часть самых богатых в стране месторождений золота, меди и серебра через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в странах с наименее прозрачной юрисдикцией.

Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре

В то время как экономика Казахстана страдала из-за падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости. Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента Казахстана и сын Дариги Назарбаевой, не испытывал сомнений или угрызений совести по поводу того, где держать свои деньги.

Офшорный налоговый маневр президента Украины

Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной. Вместо этого создается впечатление, что шоколадный магнат был больше озабочен собственным благом, чем благом страны

Новая газета

Секретный хранитель

Сергей Ролдугин не просто один из ближайших друзей Владимира Путина. Он связан с группой компаний, контролирующих значительную часть тайной бизнес-империи

Офшорная компания потратила три года в погоне за паспортом Иванишвили

Не все богатство Бидзины Иванишвили скрыто в сейфах. Его стеклянный дом площадью 10 033 кв. м возвышается над столицей страны, в которую он вернулся премьер-министром из России, куда уехал еще молодым человеком и накопил миллиарды долларов до возвращения в Грузию в 2004 году.

Утечка информации свидетельствует о связях члена Комитета по этике с тремя фигурантами скандала в ФИФА

Секретные документы раскрывают, насколько глубоко футбольный мир погряз в офшорных махинациях

Российские любители офшоров

Несколько высокопоставленных российских чиновников являются владельцами тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских островах. Анализ репортеров «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) демонстрирует, что эти ограничения не возымели практически никакого эффекта на российских любителей офшоров.

Утечка огромного числа финансовых документов офшорных компаний демонстрирует мировой масштаб коррупции и преступности

Миллионы документов разоблачают глав государств, преступников, знаменитостей, использующих тайные укрытия в «налоговых гаванях».

Чехия: взаимовыгодные финансовые услуги через офшорные компании

A collection of documents leaked from a secretive offshores services firm in Panama shines a light on how some Czech business operatives were clandestinely linked to others in some of the country’s more notorious financial scandals.

Чехия: прокурор на миллион

High profile bankruptcy and criminal lawyer Josef Monsport’s business activities go far beyond simply protecting the interests of his VIP clients. He holds shares in three offshore companies worth US$ 101 million on paper.

Владелец газеты Kyiv Post оказался вовлечен в скандал конца 90-х годов

Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес на Украине, был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины.

Panama Papers World-wide

Oдесский мэр прячет строительный бизнес в офшорах

Если верить последней по времени декларации о доходах одесского мэра Геннадия Труханова, у него нет за рубежом коммерческих интересов ни в каком виде.

Ветер перемен «цифровой революции»

Неравенство доходов — одна из определяющих характеристик нашего времени. Эта проблема затрагивает людей по всему миру. Уже много лет ведутся ожесточенные дебаты по поводу резкого разрастания пропасти между богатыми и бедными. Однако ни политики, ни ученые, ни гражданские активисты не способны остановить ее дальнейший рост — не помогают ни бесконечные выступления, ни статистический анализ, ни несколько неубедительных акций протеста, ни даже документальный фильм.

«Утечка» из Mossack Fonseca иллюстрирует деятельность сербских бизнесменов

Бизнесмены из Сербии фигурируют в данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в этой и других «налоговых гаванях» помогает клиентам со всего света скрываться от внимания проверяющих органов и уходить от налогов.

Azerbaijan

Народ Азербайджана своими деньгами спасает прогоревшую горнорудную империю Алиевых

В тот самый момент, когда азербайджанские журналисты праздновали освобождение из тюрьмы своей коллеги, автора расследовательских статей Хадиджи Исмаиловой, президент страны под шумок приказал правительству выкупить провальный горнодобывающий проект своих дочерей.


Что такое «панамские документы»?

Больше статей на ICIJ

panamapapers/icij_pp-b55273728184983c4d78cfefcf9b327685027f03b5c6cbd1f7918f119f69b53e.jpg

Больше статей на Süddeutsche Zeitung

panamapapers/sz_pp-b55273728184983c4d78cfefcf9b327685027f03b5c6cbd1f7918f119f69b53e.png