Архив Пандоры

Фото: Джеймс О’Брайен / OCCRP
Oпубликовано: October 3, 2021

Одиннадцатилетнему мальчику из Азербайджана принадлежит элитная коммерческая недвижимость в Лондоне стоимостью почти 49 миллионов долларов. Премьер-министр Чехии дает самому себе в кредит 15 миллионов евро на покупку замка во Франции. Неофициальная супруга президента Казахстана получает загадочный платеж на сумму 30 миллионов долларов. Сербскому политику принадлежат 24 квартиры на берегу моря, но он клянется, что это не так.

Что общего у этих историй? Мы узнали о них из документов глобальной сферы офшорных услуг. Ежегодно благодаря группе банкиров, юристов, бухгалтеров и регистрационных агентов сотни миллиардов долларов незаметно перемещаются по всему миру.

Эти финансовые потоки связывают коррумпированные и авторитарные режимы с непрозрачными юрисдикциями от Карибских островов до коммерческих центров, таких как Лондон и Дубай. Это ключевые механизмы международной преступности и коррупции.

Благодаря масштабной утечке документов мы смогли заглянуть за кулисы офшорной индустрии. Международный консорциум журналистов-расследователей получил порядка 12 миллионов файлов от 14 поставщиков офшорных услуг и поделился ими более чем с 600 журналистами по всему миру, в том числе с нами. Мы больше года изучали данные, чтобы узнать, как самые влиятельные люди мира скрывают свои деньги.

Ниже мы расскажем, что нам удалось выяснить.

Общая картина

Масштабная утечка раскрывает, где прячет богатства мировая элита и преступники

От неуплаченных налогов до краденых произведений искусства и контрабандных артефактов – проект «Архив Пандоры» раскрывает, как богачи и преступники прячут состояния в офшорах.

3 Октябрь 2021 Читать статью

Интерактивные карты

Что мы нашли в офшорах

Члены семьи азербайджанского президента и их окружение владеют элитной недвижимостью в Лондоне почти на 700 миллионов долларов

Целая сеть офшорных компаний, которые курировал провайдер корпоративных услуг Trident Trust, помогала Алиевым скрытно распоряжаться дорогой недвижимостью в британской столице под прикрытием узкого круга формальных владельцев.

3 Октябрь 2021 Читать статью

Чешский премьер-антикоррупционер через офшоры скрыл деньги на покупку виллы во Франции

Андрей Бабиш всегда выступал в политике под антикоррупционными лозунгами. Однако журналисты портала investigace.cz и OCCRP выяснили, что он тайно провел «кредитную операцию» на миллионы евро между непрозрачными офшорными структурами, когда покупал недвижимость во Франции, включая виллу на Ривьере. По словам экспертов, эти трансакции имеют признаки отмывания денег.

Читать статью

«Архив Пандоры» разоблачил офшорные активы президента Украины и его ближайшего окружения

Во время предвыборной гонки президент Украины Владимир Зеленский обещал навести в стране порядок. Однако «Архив Пандоры» показал, что президент и его ближайшее окружение были бенефициарами сети офшорных компаний, в том числе тех, которым принадлежала дорогая недвижимость в Лондоне.

Читать статью

Команда проекта

«Архив Пандоры» — это глобальное расследование о сфере офшорных услуг. В его основу легли порядка 12 миллионов документов утечки от 14 поставщиков услуг. Проект координировал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в сотрудничестве более чем с 600 журналистами (более 70 из них работают в сети OCCRP) из 117 стран.

Участники из OCCRP

Журналисты и редакторы: Джулия Уоллес, Кира Залан, Обри Белфорд, Пит Джонс, Илья Лозовский, Миранда Патрусич, Дрю Салливан, Келли Блосс, Анушка Делич, Алекс Дзядош, Ана Поенариу, Павла Хольцова, Хадиджа Шарифе, Стелиос Орфанидес, Елена Логинова, Брайан Фицпатрик, Шарунас Черняускас, Пол Раду, Анна Бабинец, Мигле Кранцевичюте, Деян Миловач, Роман Анин, Роман Шлейнов, Юлия Алыкова, Катя Аренина, Катя Фомина, Алеся Мароховская, Соня Савина, Полина Ужвак, Джаред Ферри, Мэттью Купфер, Александра Ли, Метин Джумагулов, Грэм Сток, Кэролин Хеншо, Мартин Янг, Дмитрий Великовский, Ирина Долинина, Аттила Биро, Юрий Сандута, Николай Кускевич, Ион Пряшкэ, Марчела Замостяну, Стеван Дойчинович, Весна Радоевич, Бояна Павлович, Милица Войинович, Мария Вучич, Сара Смолович, Драгана Печо, Бояна Йованович, Эдик Багдасарян, Ваге Саруханян, Стас Ивашкевич, Алесь Ярошевич, Атанас Чобанов, Анте Павич, Аня Владисавлевич, Димитар Стоянов, Иа Асатиани, Нино Бакрадзе, Нанука Брегадзе, Манана Гогоберидзе, Айдан Юсиф, Андраш Пето, Бланка Золди, Вячеслав Абрамов, Эльдияр Арыкбаев, Матей Цвиттер, Майя Чакарич, Машенька Бачич.

Фактчекинг: Биргит Бауэр, Дима Стоянов, Олена ЛаФой, Серджиу Ипати, Инна Кывыржик, Ивана Йеремич, Бояна Павлович, Ребека Уорд.

Графика и иллюстрации: Джеймс О’Брайен, Эдин Пашович.

Фото и видео: Уилл Джордан, Том Стокс, Обри Белфорд.

Продвижение: Чарльз Тернер.

Веб-продакшен и интерактивные элементы: Марк Найтингейл, Тамаш Семанн, Йорис Хейкант.

Над проектом работали партнерские центры OCCRP:

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.