Архив Пандоры

Фото: Джеймс О’Брайен / OCCRP
Oпубликовано: October 3, 2021

Одиннадцатилетнему мальчику из Азербайджана принадлежит элитная коммерческая недвижимость в Лондоне стоимостью почти 49 миллионов долларов. Премьер-министр Чехии дает самому себе в кредит 15 миллионов евро на покупку замка во Франции. Неофициальная супруга президента Казахстана получает загадочный платеж на сумму 30 миллионов долларов. Сербскому политику принадлежат 24 квартиры на берегу моря, но он клянется, что это не так.

Что общего у этих историй? Мы узнали о них из документов глобальной сферы офшорных услуг. Ежегодно благодаря группе банкиров, юристов, бухгалтеров и регистрационных агентов сотни миллиардов долларов незаметно перемещаются по всему миру.

Эти финансовые потоки связывают коррумпированные и авторитарные режимы с непрозрачными юрисдикциями от Карибских островов до коммерческих центров, таких как Лондон и Дубай. Это ключевые механизмы международной преступности и коррупции.

Благодаря масштабной утечке документов мы смогли заглянуть за кулисы офшорной индустрии. Международный консорциум журналистов-расследователей получил порядка 12 миллионов файлов от 14 поставщиков офшорных услуг и поделился ими более чем с 600 журналистами по всему миру, в том числе с нами. Мы больше года изучали данные, чтобы узнать, как самые влиятельные люди мира скрывают свои деньги.

Ниже мы расскажем, что нам удалось выяснить.

Общая картина

Масштабная утечка раскрывает, где прячет богатства мировая элита и преступники

От неуплаченных налогов до краденых произведений искусства и контрабандных артефактов – проект «Архив Пандоры» раскрывает, как богачи и преступники прячут состояния в офшорах.

3 Октябрь 2021 Читать статью

Часто задаваемые вопросы об «Архиве Пандоры»

"Что такое «Архив Пандоры»? Кто такие провайдеры офшорных услуг? Как это меня касается?"

3 Октябрь 2021 Читать статью

Интерактивные карты

Что мы нашли в офшорах

Члены семьи азербайджанского президента и их окружение владеют элитной недвижимостью в Лондоне почти на 700 миллионов долларов

Целая сеть офшорных компаний, которые курировал провайдер корпоративных услуг Trident Trust, помогала Алиевым скрытно распоряжаться дорогой недвижимостью в британской столице под прикрытием узкого круга формальных владельцев.

3 Октябрь 2021 Читать статью

Генеральный директор «Первого канала» оказался бенефициаром проекта перестройки советских кинотеатров на миллиард долларов

Офшор Константина Эрнста на Британских Виргинских островах участвует в грандиозном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили российские госбанки

Читать статью

Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы

Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов. Корпоративные документы и контракты раскрывают, что он перемещал по миру десятки миллионов долларов примерно в то же время, когда его сестра похитила несколько миллиардов долларов из подконтрольного им Внешпромбанка.

Читать статью

Посылки из прошлого

Что «Архив Пандоры» добавил к расследованиям, которые мы ведем уже много лет.

the-pandora-papers

Министр финансов Сербии владел элитной недвижимостью, хотя утверждал обратное

Новые данные

Документы «Архива Пандоры» показывают, что Синиша Мали был единственным акционером офшорных фирм, владевших роскошными квартирами в Болгарии.

3 Октябрь 2021 Читать статью

Аферы с косметикой и ложь в суде

Новые данные

Словенский мошенник открывал офшорные компании, чтобы замести следы.

4 Октябрь 2021 Читать статью

Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам

Новые данные

В 2018 году все переводы латвийского ABLV были заморожены после того, как власти США заявили, что банк «системно отмывает деньги». Расследование «Архива Пандоры» выяснило, что банк выделил в самостоятельнусю структуру департамент, который помогал клиентам с политическими связями возвращать замороженные средства.

6 Октябрь 2021 Читать статью

Золотая сделка белорусской элиты с правительством Зимбабве

Новые данные

В 2018 году высокопоставленный белорусский чиновник договорился о запуске золотодобывающего предприятия с Зимбабве – бенефициаром бизнеса оказалася его сын, участие которого скрывала цепочка офшоров.

8 Октябрь 2021 Читать статью

Провластный депутат Госдумы осуждает офшоры, хотя его отец хранил десятки миллионов долларов за границей

Новые данные

Отец депутата Льва Ковпака владел офшорной компанией с активами на 56 миллионов долларов.

12 Октябрь 2021 Читать статью

Согласно «Архиву Пандоры», бухарестский чиновник контролировал офшорную сеть и воровал госсредства

Новые данные

Утечка корпоративных данных и полученные OCCRP документы прокуратуры раскрывают бизнес-махинации влиятельного румынского политика Роберта Негоицы.

13 Октябрь 2021 Читать статью

«Архив Пандоры» подтверждает связь экс-главы украинской налоговой службы с делом о контрабанде автомобилей

Новые данные

Экс-главу налоговой службы связывал со схемой его сообщник Виталий Астахов, который, согласно утечке, владел офшорными компаниями контрабандной сети.

17 Ноябрь 2021 Читать статью

Команда проекта

«Архив Пандоры» — это глобальное расследование о сфере офшорных услуг. В его основу легли порядка 12 миллионов документов утечки от 14 поставщиков услуг. Проект координировал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в сотрудничестве более чем с 600 журналистами (более 70 из них работают в сети OCCRP) из 117 стран.

Участники из OCCRP

Журналисты и редакторы: Джулия Уоллес, Кира Залан, Обри Белфорд, Пит Джонс, Илья Лозовский, Миранда Патрусич, Дрю Салливан, Келли Блосс, Анушка Делич, Алекс Дзядош, Ана Поенариу, Павла Хольцова, Хадиджа Шарифе, Стелиос Орфанидес, Елена Логинова, Брайан Фицпатрик, Шарунас Черняускас, Пол Раду, Анна Бабинец, Мигле Кранцевичюте, Деян Миловач, Роман Анин, Роман Шлейнов, Юлия Алыкова, Катя Аренина, Катя Фомина, Алеся Мароховская, Соня Савина, Полина Ужвак, Джаред Ферри, Мэттью Купфер, Александра Ли, Метин Джумагулов, Грэм Сток, Кэролин Хеншо, Мартин Янг, Дмитрий Великовский, Ирина Долинина, Аттила Биро, Юрий Сандута, Николай Кускевич, Ион Пряшкэ, Марчела Замостяну, Стеван Дойчинович, Весна Радоевич, Бояна Павлович, Милица Войинович, Мария Вучич, Сара Смолович, Драгана Печо, Бояна Йованович, Эдик Багдасарян, Ваге Саруханян, Стас Ивашкевич, Алесь Ярошевич, Атанас Чобанов, Анте Павич, Аня Владисавлевич, Димитар Стоянов, Иа Асатиани, Нино Бакрадзе, Нанука Брегадзе, Манана Гогоберидзе, Айдан Юсиф, Андраш Пето, Бланка Золди, Вячеслав Абрамов, Эльдияр Арыкбаев, Матей Цвиттер, Майя Чакарич, Машенька Бачич.

Фактчекинг: Биргит Бауэр, Дима Стоянов, Олена ЛаФой, Серджиу Ипати, Инна Кывыржик, Ивана Йеремич, Бояна Павлович, Ребека Уорд.

Ресерчинг: OCCRP ID

Графика и иллюстрации: Джеймс О’Брайен, Эдин Пашович.

Фото и видео: Уилл Джордан, Том Стокс, Обри Белфорд.

Продвижение: Чарльз Тернер.

Веб-продакшен и интерактивные элементы: Марк Найтингейл, Тамаш Семанн, Йорис Хейкант.

Над проектом работали партнерские центры OCCRP:

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.