Начался суд над экс-менеджером UBS, обвиняемым в сокрытии активов граждан США на 20 миллиардов долларов

Опубликовано: 16 Октябрь 2014

14 октября во Флориде начался суд над бывшим топ-менеджером швейцарского банка UBS Раулем Вайлем, которому вменяется сговор с целью совершения налогового мошенничества. В случае признания его вины экс-банкиру грозит до 5 лет тюрьмы.

Представители следствия заявляют, что в свое время Вайль был третьим по старшинству должностным лицом в банке, где отвечал за управление частными офшорными активами клиентов в объеме, превышающем 2 триллиона долларов.

UBS

В 2008 году американские власти обвинили Вайля в сокрытии на тайных офшорных счетах 20 миллиардов долларов, с которых не были уплачены налоги. В 2013 году он был задержан в элитном отеле в итальянской Болонье, где проводил отпуск вместе со своей семьей, экстрадирован в США, однако в итоге отказался признавать свою вину, как напоминает агентство Reuters.

Вайль продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что не может нести ответственность за нарушения, которые совершались банком, как сообщает The International Business Times

По словам его адвоката Аарона Маркю, группа из примерно 60 банкиров при помощи фирм-однодневок помогала гражданам США уходить от налогов, при этом Вайль не знал о фактах нарушения закона этими служащими.

Однако, как ожидается, один из главных в прошлом управляющих частными активами американцев в UBS, Мартин Лихти, выступит с опровержением подобных утверждений. Для гособвинения Лихти является ключевым свидетелем, несмотря на то что представители защиты сомневаются в достоверности его слов, указывая на то, что в 2008 году он был задержан и отпущен через несколько месяцев в обмен на согласие помочь следствию, как пишет The Economist

В свою очередь представитель департамента налогового контроля при минюсте США Марк Дэйли заявил: существуют доказательства того, что данные о сомнительных операциях с частными активами клиентов были доведены до сведения Вайля, однако он, имея полномочия остановить подобную практику, этого не сделал.