common/global-anti-corruption-1.png

Глобальный антикоррупционный консорциум основан в 2016 году, чтобы объединить журналистов-расследователей и правозащитные организации для борьбы с международной коррупцией. В то время как коррумпированные чиновники и преступные сети все чаще действуют сообща и координируются на международном уровне, журналисты и гражданское общество в большинстве случаев работают изолированно друг от друга. Мы считаем, что повлиять на ситуацию можно, только создавая стратегические альянсы между силами, которые борются с коррупцией.

Глобальный антикоррупционный консорциум объединяет силы OCCRP и ста отделений Transparency International (TI) – расследовательскую журналистику и правозащитную деятельность. Сведения, которые OCCRP получает в ходе сложных международных расследований, служат развитию антикоррупционного и правозащитного движения Transparency International по всему миру. Глобальный антикоррупционный консорциум помогает превратить громкие заголовки в практические изменения.

Больше других от коррупции страдают жители развивающихся стран. Ежегодно из бедных стран через офшоры выводят сотни миллиардов долларов, которые потом вкладывают в хедж-фонды, предметы роскоши и дорогостоящую недвижимость на Западе. Эти средства могли бы пойти на поддержку малого бизнеса, систем здравоохранения и образования, развитие экономики и социальной инфраструктуры. Важная часть нашей миссии – сотрудничать с журналистами из развивающих стран, а также обеспечивать их ресурсами и возможностями для проведения расследований на высшем уровне.

Основные цели Глобального антикоррупционного консорциума:

Достижения

Благодаря Глобальному антикоррупционному консорциуму OCCRP раскрыл скандалы, связанные с подкупом политически значимых лиц, глобальные схемы отмывания денег, а также случаи, когда коррумпированные чиновники наживались на природных ресурсах. На основе этих сведений TI добивается изменений на высших уровнях правительства и международных организаций, подает судебные иски и призывает к серьезным реформам в рамках борьбы с коррупцией.

Международные ландроматы

Ландроматы – это многоцелевые финансовые схемы, которые, как правило, создают банки или другие структуры из сферы финансовых услуг. Они помогают клиентам отмывать прибыль от незаконной деятельности, скрывать собственность, красть деньги у предприятий, обходить налоги или валютные ограничения и выводить капиталы в офшор.

Азербайджанский ландромат

gacc/AzerbaijaniLaundromat.jpg
Фото: Каталина Раилеану и Космин Ниту

В сентябре 2017 года OCCRP выпустил расследование «Азербайджанский ландромат», которое выявило, что правящая элита Азербайджана использовала «черную кассу», чтобы отмыть 2,9 миллиарда долларов. Деньги проводили через четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании. Руководители Danske Bank – крупного европейского финансового учреждения, через которое прошли миллиарды, – закрывали глаза на происходящее. Деньги использовали для подкупа европейских политиков и представителей международных организаций, в том числе делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – главного европейского органа по вопросам защиты прав человека.

TI обеспечила общественное давление после публикации расследования. Организация представила европейским и национальным законодателям доказательства того, что полученные нелегальным путем средства использовали для подкупа делегатов ПАСЕ, чтобы скрыть многочисленные случаи нарушения прав человека в Азербайджане. TI призвала провести независимое расследование по вопросу коррупции в ПАСЕ. Сразу за этим последовала череда увольнений на самых высоких уровнях. Год спустя независимое расследование подтвердило, что члены ПАСЕ совершили правонарушения. TI до сих пор призывает завести уголовные дела в отдельных странах, а также расследовать деятельность тех, кто, предположительно, получал взятки из ландромата. Также организация выступает за формирование постоянного следственного органа в ПАСЕ. В материалах об азербайджанском ландромате TI выделяла роль западных финансовых учреждений в организации преступных схем и подчеркивала необходимость усилить контроль за соблюдением мер борьбы с отмыванием денег на территории Евросоюза.

“Работа журналистов и последующая правозащитная деятельность партнерских общественных организаций в рамках этого расследования, ставшие возможными благодаря Глобальному антикоррупционному консорциуму, помогли остановить лоббирование интересов Азербайджана в Совете Европы. Впервые в жизни, впервые в профессиональной деятельности я увидела, что такое подотчетность власти».
– Азербайджанская журналистка-расследовательница Хадиджа Исмаилова – о проекте «Азербайджанский ландромат»

🔗Достижения проекта «Азербайджанский ландромат»

  • Финансовые регуляторы приказали закрыть эстонский филиал Danske Bank (2019).
  • Германская прокуратура оштрафовала Deutsche Bank более чем на 15 миллионов долларов за несвоевременное информирование о возможных случаях отмывания денег в связи с российским и азербайджанским ландроматами. Deutsche Bank был банком-корреспондентом Danske Bank (2020).
  • США оштрафовали Deutsche Bank на 150 миллионов долларов за серьезные нарушения, в том числе обработку трансакций эстонского отделения Danske Bank (2020).
  • На основании исков TI франкфуртская прокуратура начала расследование в отношении двух бывших членов ПАСЕ, граждан Германии, которых обвиняют во взяточничестве (2020).
  • Итальянский суд приговорил бывшего члена ПАСЕ к четырем годам тюремного заключения за коррупцию и смягчение критики грубых нарушений прав человека в Азербайджане (2021).

«Ландромат Тройка»:

gacc/TroikaLaundromat.jpg
Фото: Эдин Пашович / OCCRP

В 2019 году OCCRP раскрыл отмывочную схему на 4,6 миллиарда долларов, которую организовала правящая элита России. TI указала на необходимость более строгого контроля литовской банковской системы и стала сотрудничать с властями страны, чтобы расширить возможности в борьбе с отмыванием денег. В августе 2020 года власти Германии сообщили, что материалы расследования «Ландромат Tройка» послужили основанием для уголовных дел против подозреваемых в отмывании 8,3 миллиона долларов.

Данные из расследования также использовали в кампании, направленной на ужесточение контроля над банковской системой в ЕС. Это стало одним из шести основных положений нового плана Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег.

«Основанием для расследования послужили материалы проекта «Ландромат Тройка», ... так мы узнали о схеме отмывания денег, в центре которой оказался российский инвестиционный банк «Тройка Диалог», организовавший офшорную сеть компаний со счетами в балтийских банках».
– Пресс-релиз Федерального ведомства уголовной полиции Германии после рейда в рамках расследования отмывания денег

Африка

«Откаты», взятки и оружие для гражданской войны

gacc/BiometricBriberySemlex.jpg
Фото: Светлана Тюрина

Эта серия расследований раскрыла, как брюссельская фирма Semlex зарабатывала в Африке миллионы благодаря взяткам и «откатам». Компания завышала цену на документы, такие как паспорта и водительские права, для обычных граждан, обогащая правящую элиту.

Журналисты OCCRP выявили случаи коррупции и взяточничества на Мадагаскаре и в Кении. Наши расследования раскрыли, что Semlex и ее партнер Gunvor благодаря политическим связям заключали многомиллиардные коррупционные сделки в сфере нефтедобычи на территории Конго и поставляли оружие в охваченный гражданской войной Кот-д'Ивуар в 2011 году.

Зарегистрированная в Женеве Gunvor Group, один из крупнейших энерготрейдеров, объявила, что прекратит работать с посредниками. Швейцария обязала Gunvor выплатить 94 миллиона долларов – это крупнейший штраф в истории страны. Франция конфисковала имущество и заморозила активы элиты Конго.

Большая кража в Гамбии

gacc/GreatGambiaHeist.jpg
Фото: Эдин Пашович / OCCRP

В 2019 году OCCRP рассказал, как бывший президент Гамбии Яйя Джамме и его сторонники вывели из страны почти миллиард долларов, лишив средств госпредприятия, национальный пенсионный фонд и истощив природные ресурсы – преступлениям содействовали западные специалисты и зарубежные бизнесмены.

TI использовала материалы расследования, чтобы привлечь внимание общественности к организаторам масштабной коррупционной схемы. В сотрудничестве с общественной организацией Gambia Participates представители TI пообщались с жителями гамбийских общин и подготовили фильм о людях, которые становятся жертвами коррупции.

В 2020 году Министерство юстиции США конфисковало у Джамме особняк в Мэриленде стоимостью 3,5 миллиона долларов, который, предположительно, приобрели на доходы от коррупции через трастовый фонд, который основала жена бывшего президента Зейнаб Джамме. Позже американское Министерство финансов ввело экономические санкции против Зейнаб Джамме, которой предъявили серьезные обвинения в коррупции.

Заповедные леса Мадагаскара

gacc/RosewoodStockpile.jpg
Фото: OCCRP

OCCRP раскрыл, как политически влиятельные торговцы красным деревом зарабатывают миллионы, продавая древесину в Китай. TI призвала правительство Мадагаскара принять меры против тех, кто занимается контрабандой ценной древесины, и вместе с партнерскими организациямидобилась полного запрета на экспорт мадагаскарского красного дерева.

Латинская Америка

КОРОНАВИРУСНЫЙ ПРОВАЛ В ГОНДУРАСЕ

gacc/MrHispanopreneurHonduras.jpg
Фото: Эдин Пашович / OCCRP

OCCRP раскрыл, что агентство госзакупок Гондураса заплатило сомнительной американской компании 47 миллионов долларов за семь мобильных госпиталей, не подписав с ней контракт. Поставщик завысил цену как минимум на 16 миллионов долларов. Страна получила не все передвижные госпитали, а в тех, которые все-таки поставили, не было нужного оборудования. Отделение TI в Гондурасе и местные партнеры OCCRP опубликовали расследование на испанском языке. Чиновника, ответственного за покупку оборудования, арестовали и обвинили в растрате казенных средств.

Нарушения прав человека в Венесуэле

gacc/BirthDeathVenezuela.jpg
Фото: Адриана Фернандес Лоурейро / Efecto Cocuyo

OCCRP опубликовал серию статей о том, как беременные женщины в разгар национального экономического бедствия сталкиваются с недостатком питания и медицинской помощи. TI подготовила видеоматериалы и запустила в соцсетях кампанию, чтобы привлечь внимание к проблеме. В сентябре 2020 года Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Боливарианской Республике Венесуэла опубликовала первые результаты расследования, ссылаясь на материалы, которые TI представила Комиссии ООН по правам человека.

Южная Азия

Мальдивы: коррупционные сделки в сфере туризма

gacc/ParadiseLeasedMaldives.jpg
Фото: OCCRP

В 2018 году OCCRP опубликовал серию материалов о том, как узкий круг высокопоставленных мальдивских чиновников незаконно сдавал в аренду под курорты десятки островов. Расследование «Рай внаём: как похищали Мальдивы» потрясло страну. Мальдивское отделение TI участвовало в расследовании и продолжает добиваться подотчетности местных властей и большей прозрачности в их деятельности.

Европа

Торговля гражданством ЕС

gacc/GoldForVisas.jpg
Фото: OCCRP

В марте 2018 года OCCRP выпустил расследование «Золотые визы» о том, как богатым людям продают право на безвизовые путешествия и гражданство, открывая таким образом доступ в ЕС представителям оргпреступности, лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, и отмывателям денег. Сотрудники Transparency International и Global Witness успешно провели среди европейских правительств кампанию по повышению осведомленности о рисках, присущих этим схемам. Журналисты продолжали публиковать новые материалы, и в конце 2020 года Еврокомиссия, уступив давлению, подала иск против Кипра и Мальты с целью запретить продажу гражданства ЕС инвесторам из других стран. Европарламент разрабатывает соответствующий законопроект.

Оргпреступность и регистрационные агенты

gacc/29LeaksLondon.jpg
Фото: Светлана Тюрина

В 2019 году OCCRP возглавил международное расследование в отношении крупной лондонской регистрационной компании. Как признают сотрудники британских правоохранительных органов, эту индустрию часто используют преступники. Расследование OCCRP выявило в законодательстве лазейки и недочеты, делающие финансовую систему уязвимой для мошенничества, отмывания денег и коррупции. TI призвала установить более жесткий контроль в индустрии, и в 2021 году британское правительство и Национальное агентство по борьбе с преступностью пообещали разобраться с регистрационными агентами. Проведенное ранее официальное разбирательство выявило, как тесно они связаны с оргпреступностью.

За более подробной информацией обращайтесь:

Лорен Джекман

  • Директор по стратегическим коммуникациям
  • Email: lauren(at)occrp.org

Глобальный антикоррупционный консорциум поддерживают правительства Дании, Великобритании и США, а также фонд «Открытое общество». Мы также благодарим правительства Аргентины, Австралии и Норвегии за поддержку на начальном этапе.

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.