Daily

В Турции в ходе операции против отмывания денег задержано 216 человек

Как сообщило во вторник государственное информагентство Турции «Анадолу», власти страны задержали 216 из 417 человек по ордерам, выданным прокуратурой в связи с обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма.

Центробанк Либерии отрицает пропажу 104 миллионов долларов

После того как Федеральная резервная система заморозила трансакции с Центробанком Либерии в рамках расследования о таинственном исчезновении 104 миллионов долларов, новый руководитель Центробанка внезапно заявил, что деньги никуда не исчезали.

Пакистанский суд приказал конфисковать имущество Исхака Дара

Как сообщает Daily Pakistan, во вторник суд в Исламабаде приказал Национальному бюро подотчетности (NAB) — местному антикоррупционному органу — арестовать банковские счета, взять под контроль недвижимость и продать с аукциона имущество бывшего министра финансов, который покинул страну, когда в отношении него начали антикоррупционное расследование.

Малайзийский премьер сетует: вечно во всем «виноват Наджиб»

Устав от критики, малайзийский премьер-министр Наджиб Разак излил душу, написав в Facebook пост о том, что все во всем вечно винят именно его. А на следующий день его жену арестовали за причастность к скандалу из-за похищения порядка 4,5 миллиарда долларов из государственного инвестфонда.

Минфин США ввел санкции против предполагаемых участников якудза

Во вторник подразделение Минфина США — Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) — сообщило о санкциях в отношении двух японских компаний и четырех граждан Японии, связанных, как утверждается, с наиболее активно действующим синдикатом якудза — Ямагути-гуми.