В четверг все 28 государств — членов ЕС единогласно отклонили предложение о внесении в черный список 23 стран, подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании денег. Эта мера была одним из основных шагов, направленных на борьбу с отмыванием доходов.

На этой неделе члена преступной группировки, контролировавшей торговлю героином по всему Нью-Джерси, приговорили к 19 годам лишения свободы. Осужденный запугивал свидетеля в ходе судебного разбирательства по делу о нападении с отягчающими обстоятельствами, незаконном хранении оружия и стрельбе из него в 2013 году.

Магистрат Национального суда Испании обнаружил доказательства того, что скандально известная госкомпания Defex, которую сейчас ликвидируют, замешана в коррупции при поставках военной техники в Саудовскую Аравию. В махинациях принимают участие саудовские чиновники.

В минувший четверг британские власти анонсировали изменения в программе выдачи «золотых виз» в попытке избавить ее от нечистых на руку участников.

В среду спецкомитет обвинил министра финансов Кипра в том, что банк Cyprus Cooperative Bank (CCB) обанкротился в 2018 году. По словам представителей комитета, министр доверил управление банком своим друзьям, которым не хватало квалификации.