Утечка показала, что кол-центры скамеров обращались к поставщикам платежных услуг, которые использовали офшорные компании, третьих лиц и поддельные документы для вывода средств жертв через счета в крупных коммерческих банках, включая Chase и HSBC, или их конвертации в криптовалюту.
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты...
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на...
Сколько случаев обмана выявили журналисты? Кто и почему слил данные? Где доказательства того, что это именно обман, а не...
Беспрецедентная утечка данных показала, как работает глобальная индустрия инвестиционного скама, в которой агенты...
А затем Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принял участие в миссии по наблюдению за...
Американскому банку JPMorgan в суде не удалось убедить Бельгию разморозить средства или активы, попавшие под санкции,...
«Грузинскую мечту» Бидзины Иванишвили обвиняют в фальсификации выборов и авторитарном правлении, а против самого политика...
Недавние санкции США помогли выявить предполагаемый синдикат из маленькой балтийской страны — вероятно, в нем участвует...
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера...
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра,...
Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который...
У вас есть информация, которая поможет выявить правонарушение? Хотите сообщить о случаях коррупции? Вы нужны нам, и мы обещаем обеспечить вам безопасность.
Президент Садыр Жапаров выступал на церемонии начала строительства двух крупных объектов — мечети и многофункционального...
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью...
Президент Мирзиёев обещал провести реформы и добиться прозрачности в Узбекистане. Но среди крупных иностранных инвесторов...
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в...
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло...
Три года назад у британской прокуратуры появился новый инструмент борьбы с коррупцией – Закон об имуществе неустановленного...
Налогоплательщикам пришлось раскошелиться на часть пакета помощи ради спасения бизнес-империи Дарко Хорвата. Она...
Орудующие через колл-центры аферисты поставили на поток мошенничество колоссального масштаба, жертвами которого стали...
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в...
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
В 80-х годах Мухаммад Абдус Собхан Миа работал в Нью-Йорке таксистом, поваром и продавцом в аптеке. Затем он вернулся в...
Инна Ящишин, причастная к мошеннической благотворительной организации, выдавала себя за наследницу одной из самых известных...
«Важные истории» и Der Spiegel получили доступ к уникальному архиву документов сотрудника Службы безопасности президента...
В секте Grace Road Church (церковь «Дорога милости») считают, что Судный день совсем близко, а Фиджи — это земля...
OCCRP предоставляет ресурсы и помощь журналистам и другим исследователям
