Комитет представил доклад об экономических преступлениях. Согласно его оценкам, объем отмываемых средств составляет десятки, а возможно, и сотни миллиардов фунтов. Для более точного подсчета, по словам авторов, необходим более глубокий анализ.
Председатель комитета Ники Морган потребовала от правительства «привести раздробленную надзорную систему в порядок». Сейчас в Британии 25 различных структур, которым поручены проверки и мониторинг отмывания денег.
Морган призвала Кабинет министров после выхода страны из Евросоюза при заключении торговых сделок «не поддаваться на давление сторонников дерегулировать всё и вся».
Парламентский доклад появился после разоблачительных публикаций OCCRP и партнеров Центра о том, как с помощью ландромата «Тройка» криминальные капиталы из России проникали в Британию, где на них покупали роскошную недвижимость и оплачивали дорогостоящее обучение.
Как утверждает газета The Guardian, более тысячи британских коммерческих партнерств помогали отправить в другие части Европы порядка 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения. При этом многие из партнерств регистрировались офшорными агентами, что позволяет их реальным владельцам сохранять инкогнито.
«Соединенное Королевство обожают коррупционеры и криминалитет, которые ищут «тихую гавань» или которым надо спрятать деньги, — отметила в своем заявлении Нинке Полстра, активистка антикоррупционной организации Global Witness.
«Анонимные» компании очень упрощают эту задачу», — признала она.
В отчете Комитет Казначейства особо указал на риелторов как на слабое звено в деле борьбы с отмыванием денег. Критики уже не раз заявляли, что они недостаточно активно сопротивляются покупкам недвижимости в Британии на криминальные деньги.
Еще одним объектом критики комитета стала Регистрационная палата Великобритании (ведет учет коммерческих предприятий в стране). По мнению парламентариев, она не обязана проверять фирмы на предмет отмывания денег, а потому ослабляет фронт борьбы с экономическими преступлениями.
Комитет призвал правительство подумать о наделении палаты полномочиями, которые позволят ей следить за достоверностью корпоративной информации.
Впрочем, ранее министр правительства лорд Хенли уже присылал в комитет письмо, в котором заявил, что на сегодня нет планов поручить Регистрационной палате роль «первого эшелона обороны» в борьбе с отмыванием денег».
