Все расследования

Империя скамеров

Масштабная сеть подпольных поставщиков платежных услуг помогает скамерам получать деньги жертв

Утечка показала, что кол-центры скамеров обращались к поставщикам платежных услуг, которые использовали офшорные компании,...

Империя скамеров

Маркетинговые компании обеспечивали скамерским кол-центрам постоянный приток потенциальных жертв

Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты...

Cyprus Confidential

Компания Романа Абрамовича создала фиктивную схему фрахтования суперяхт в явной попытке уклониться от уплаты многомиллионных налогов

Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера...

Родственники азербайджанского президента прячут лондонскую недвижимость за офшорным трастом

Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в...

Компания бывшего заместителя премьер-министра Армении заработала на госпрограмме, которую он курировал

Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018...

NCA: Похищенные из Азербайджана средства, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque...