Родственники азербайджанского президента прячут лондонскую недвижимость за офшорным трастом
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в...
temy
Офшор
Russian Asset Tracker
Элитную недвижимость и мегаяхты, связанные с попавшим под санкции российским банкиром, скрывали за секретными кипрскими фондами
На Кипре новый тип инвестиционных фондов рекламировали как способ скрыть данные об истинных владельцах активов. В одном...
Судя по британскому реестру офшорных владельцев недвижимости, у семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
Конфликт интересов и одиозные клиенты: как устроен карибский бизнес Henley & Partners
Связанная с «планированием гражданства» компания Henley & Partners помогла группе высокорисковых клиентов получить...
Секреты Credit Suisse
Вице-премьер Узбекистана связан с крупным бизнесом через тайные счета и офшоры жены
О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с...
Как олигарх из Зимбабве обогатился за счет партнерства с Trafigura и растущего госдолга
Кудакваше Тагвирей, близкий к президенту Зимбабве и членам его окружения, использовал привилегированный доступ к нефтяной и...
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло...