Судя по данным из «Архива Пандоры», портовый чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров
Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии,...
Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии,...
Интервью с родителями словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и матерью его невесты Мартины Кушнировой. Пять лет...
Перед премьерой в Словакии режиссер документального фильма об убийстве Яна Куцяка и Мартины Кушнировой рассказал о работе...
Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации...
Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно, заплатил...
Журналисты TheMarker, Radio France и Haaretz представились потенциальными клиентами и связались с израильской группой...
Финансируемая Россией лоббистская группа «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с...
До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал...
Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в...
Один из самых эффективных способов скрыть право собственности на ценные активы — выбрать «доверенным лицом» другого человека...
Турецкий предприниматель Эмин Учар нажил состояние в Нахичеванской Автономной Республике — азербайджанском эксклаве, который...
В 80-х годах Мухаммад Абдус Собхан Миа работал в Нью-Йорке таксистом, поваром и продавцом в аптеке. Затем он вернулся в...