Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников,...
Все расследования
Убийцы правды
Израильский эксперт по дезинформации, вероятно, подделал банковский отчет для клеветнической кампании против оппонента президента Сербии
Когда в марте 2021 года в сербских СМИ появилась информация о связях правительства президента Александра Вучича с...
Архив Пандоры
Судя по данным из «Архива Пандоры», портовый чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров
Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из...
Ян Куцяк Навсегда
«Мы каждый день ходим на кладбище. Такое невозможно забыть»
Интервью с родителями словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и матерью его невесты Мартины Кушнировой....
Ян Куцяк Навсегда
Как создавали документальный фильм «Убийство журналиста»
Перед премьерой в Словакии режиссер документального фильма об убийстве Яна Куцяка и Мартины Кушнировой рассказал о...
Убийцы правды
Бенефициары Eliminalia руководят агентствами суррогатного материнства. Их обвиняют в торговле младенцами из Украины
Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков,...
Убийцы правды
Испанское агентство по отмыванию репутации Еliminalia проводило кампании онлайн-влияния для клиентов более чем из 50 стран
Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно,...
Убийцы правды
Израильские кибернаемники вмешиваются в выборы по всему миру, но отказываются проводить кампании «против господина Путина»
Журналисты TheMarker, Radio France и Haaretz представились потенциальными клиентами и связались с израильской...
Лоббистская группа, связанная с Госдумой РФ, финансировала европейских политиков, чтобы легитимизировать аннексию Крыма
Финансируемая Россией лоббистская группа «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года...
Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов
До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где...
Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании
Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича,...
Russian Asset Tracker
FAQ: кто такие доверенные лица? Как родственники, офшорные компании и другие посредники помогают скрывать активы сомнительного происхождения
Один из самых эффективных способов скрыть право собственности на ценные активы — выбрать «доверенным лицом»...