Утечка показала, что кол-центры скамеров обращались к поставщикам платежных услуг, которые использовали офшорные компании,...
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты...
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на...
Сколько случаев обмана выявили журналисты? Кто и почему слил данные? Где доказательства того, что это именно обман, а не...
Беспрецедентная утечка данных показала, как работает глобальная индустрия инвестиционного скама, в которой агенты...
Для экспорта нефти на фоне санкций Россия использует сеть старых танкеров, которые закупает у частных продавцов по всему...
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера...
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в...
В Грузии о предпринимателе Коке Коколашвили почти ничего не известно, но он связан семейными узами с политической элитой...
Тигран Авинян, бывший заместитель премьер-министра Армении, попал в правительство в результате «бархатной революции» 2018...
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque...