Формально Анастасиадис вышел из управления компанией как только стал президентом Кипра в 2013 году. Однако сейчас партнерами в юридической фирме выступают дочери Анастасиадиса.
Компания переводила деньги через фирмы, использованные для вывода денег по «схеме Магнитского»
Фирмы-однодневки, о которых идет речь — Batherm Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. По подсчетам журналистов, они вложили в ландромат около 323 миллионов долларов. О цели большинства операций ничего не известно.
Компания Batherm Ventures Ltd. была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. В 2007-2008 годах компания перечислила более 96 миллионов долларов другой подставной компании с Британских Виргинских островов, Delco Networks S.A. Это одна из примерно 75 компаний, которые входят в «Ландромат Тройка» .
В числе сделок Delco — покупка в 2008 году 70 тысяч акций российской энергетической компании «Роснефть» у International Media Overseas — компании, которая связана с виолончелистом и другом детства президента России Владимира Путина Сергеем Ролдугиным. От сделки International Media Overseas получила 800 тысяч долларов.
Через Delco также переводили часть денег от налоговой аферы, раскрытой юристом Сергеем Магнитским — 2,2 из 230 миллиона долларов, похищенных из российского бюджета.
Через эти же компании с большой скидкой купили крупнейшую в России энергетическую компанию
В распоряжении журналистов оказался договор, по которому Batherm и Matias совместно купили крупнейшую в России компанию по строительству электрических сетей и тепловых электростанций «Энергостройинвест-Холдинг». Одной из трех основных компаний ландромата, Gotland Industrial Inc., они заплатили 220 миллионов долларов, однако всего четыре года спустя холдинг оценивали в два миллиарда долларов.
Документы, полученные из Ukio, подтверждают, что в деле при содействии юридической фирмы Анастасиадиса участвовал российский миллиардер и глава совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Group Александр Абрамов. К договору купли-продажи прилагается гарантийный акт о том, что кипрская компания Crosland Global Ltd, частично принадлежавшая Абрамову, будет выполнять некоторые обязательства Batherm и Matias.
Фирма президента помогла миллиардеру и с паспортом
Источник OCCRP в кипрском МИД рассказал, что за заявлением миллиардера на кипрское гражданство Абрамов занималась компания Anastasiades & Partners. Это позволило ему легче получить доступ к финансовому сектору Евросоюза.
Документы не содержат каких-либо конкретных доказательств того, что фирма или ее сотрудники нарушали законы или совершали какие-либо преступления. Однако связи между юридической фирмой Анастасиадиса и российскими финансовыми сетями, используемыми для преступной деятельности вызывают опасения, отмечают журналисты. Сам Анастасиадис не ответил на запросы о комментариях.
Что такое «Ландромат Тройка»
В марте OCCRP выяснил, что первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог» в 2006 году предположительно организовал офшорную сеть, через которую проходили деньги фирм, отмеченных в уголовных делах об отмывании миллионов долларов. Через офшоры «Тройки» проходили миллионы от криминальной схемы поставки топлива для «Шереметьево», от «дела Магнитского» и других крупных афер.
