Ландромат Тройка

Фото: OCCRP Oпубликовано: March 4, 2019

Финансовые ландроматы — сложные трансграничные схемы отмывания денег, которые позволяют коррупционерам, преступникам и миллионерам прятать доходы, уклоняться от налогов и вкладывать деньги, которые далеко не всегда заработаны законно.

Ранее OCCRP раскрыл три такие «отмывочные» схемы: «Платформа прокси», «Российская финансовая мегапрачечная» и «Азербайджанский ландромат».

В этом проекте OCCRP и партнерские центры рассказывают об очередном — непохожем на другие — ландромате, созданном довольно уважаемой финансовой организацией. На этот раз журналисты узнали не только, кто был бенефициаром схемы, но и ее устроителем и «оператором» — это «Тройка Диалог» - одно время крупнейший частный инвестбанк России.

Закулисный финансовый механизм удалось выявить благодаря крупному массиву данных о банковских транзакциях и другим документам, попавшим в распоряжение OCCRP и литовского новостного портала 15.min.lt Сведения из разных источников в итоге составили одну из самых объемных утечек в истории публикаций банковской информации – в ней данные о 1,3 миллионах транзакций на общую сумму 470 миллиардов долларов с участием 238 тысяч отправителей и получателей, среди которых компании и частные лица.

Главной целью офшорной схемы, которую мы окрестили «Ландромат Тройка», был вывод миллиардов из России. Но эта сеть позволяла российским олигархам и политикам гораздо большее: скупать акции госкомпаний, а также недвижимость в России и за рубежом, приобретать роскошные яхты, платить суперзвездам за концерты на частных вечеринках, лечиться в дорогих клиниках...

При этом богатые устроители схемы оставались как бы не у дел: тайные офшорные фирмы — главные каналы схемы — они оформляли на ничего не подозревающих бедняков, чьими личными данными беззастенчиво пользовались.

Всё о работе «Ландромат Тройка» читайте в расследования проекта.

Статьи

FAQ: Как работают банки-корреспонденты?

Часто банки помогают друг другу проводить международные операции — это называется «корреспондентские отношения». Вокруг них во многом строится вся мировая финансовая система, но тут есть лазейки, которыми пользуются преступники и коррупционеры. А еще они позволяют обходить санкции.

23 Ноябрь 2022 Читать статью

О проекте

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.