Ландромат Тройка

Фото: OCCRP

Финансовые ландроматы — сложные трансграничные схемы отмывания денег, которые позволяют коррупционерам, преступникам и миллионерам прятать доходы, уклоняться от налогов и вкладывать деньги, которые далеко не всегда заработаны законно.

Ранее OCCRP раскрыл три такие «отмывочные» схемы: «Платформа прокси», «Российская финансовая мегапрачечная» и «Азербайджанский ландромат».

В этом проекте OCCRP и партнерские центры рассказывают об очередном — непохожем на другие — ландромате, созданном довольно уважаемой финансовой организацией. На этот раз журналисты узнали не только, кто был бенефициаром схемы, но и ее устроителем и «оператором» — это «Тройка Диалог» - одно время крупнейший частный инвестбанк России.

Закулисный финансовый механизм удалось выявить благодаря крупному массиву данных о банковских транзакциях и другим документам, попавшим в распоряжение OCCRP и литовского новостного портала 15.min.lt Сведения из разных источников в итоге составили одну из самых объемных утечек в истории публикаций банковской информации – в ней данные о 1,3 миллионах транзакций на общую сумму 470 миллиардов долларов с участием 238 тысяч отправителей и получателей, среди которых компании и частные лица.

Главной целью офшорной схемы, которую мы окрестили «Ландромат Тройка», был вывод миллиардов из России. Но эта сеть позволяла российским олигархам и политикам гораздо большее: скупать акции госкомпаний, а также недвижимость в России и за рубежом, приобретать роскошные яхты, платить суперзвездам за концерты на частных вечеринках, лечиться в дорогих клиниках...

При этом богатые устроители схемы оставались как бы не у дел: тайные офшорные фирмы — главные каналы схемы — они оформляли на ничего не подозревающих бедняков, чьими личными данными беззастенчиво пользовались.

Всё о работе «Ландромат Тройка» читайте в расследования проекта.

Статьи

Через гигантскую сеть офшоров прошли миллиарды с помощью банка «Тройка Диалог»

Сверхкрупная утечка банковских документов позволила раскрыть сеть офшорных компаний с оборотом в 8,8 миллиарда долларов, которая получала средства от фирм, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и скрытыми иностранными активами.

4 Март 2019 Читать статью

Убийство в Вене

Самая страшная история проекта об убийстве венского юриста, который рассказал полиции, что отправлял деньги офшорным фирмам «Тройки Диалог», а потом его нашли мертвым в лесу.

5 Март 2019 Читать статью

Деньги из воздуха. Как друг Путина Ролдугин работал с офшорами «Тройки»

Друг детства президента Путина виолончелист Сергей Ролдугин получил из офшорных фирм «Тройки Диалог» по меньшей мере 69 миллионов долларов. 11,6 из них ему достались в качестве отступных по 16 расторгнутым контрактом на покупку акций.

7 Март 2019 Читать статью

О проекте