Фото: OCCRP

Происхождение денег «ландромата»

Азербайджанский «ландромат» — финансовая «мегапрачечная» объемом 2,9 миллиарда долларов — опирался на четыре ключевых банковских счета четырех фиктивных компаний с регистрацией в Великобритании, хотя, вероятно, задействованы были не только они. Теневая схема использовалась как механизм для отмывания денег и как «черная касса», откуда средства шли европейским политикам и прочим влиятельным персонам, а также тратились на предметы роскоши и услуги для «видных» граждан Азербайджана. Впрочем, «ландромат», очевидно, служил и многим другим целям.

Но вот вопрос: откуда в «ландромат» поступали гигантские суммы?

Организаторы закулисных операций изрядно постарались, чтобы скрыть происхождение миллиардов, что перетекали на счета в эстонском отделении Danske Bank. И фиктивные британские компании, и липовые «бенефициарные владельцы», и акционеры были призваны сделать невозможным отслеживание этих сумм.

Однако конфиденциальные банковские данные, полученные датской газетой Berlingske и переданные изданием Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), проливают свет на возможное участие азербайджанской правящей элиты в тайных мошеннических операциях.

Часть денег поступила напрямую от госструктур Азербайджана. Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Особая государственная служба охраны внесли относительно «скромный» вклад в размере девяти миллионов долларов.

Более значительную сумму — свыше 29 миллионов долларов — перечислил российский «Рособоронэкспорт» — посредническая госструктура, занятая экспортом вооружений.

При этом первое место среди «плательщиков» с большим отрывом занимает таинственная компания Baktelecom MMC, которая отправила почти половину всех денег «ландромата» — 1,4 миллиарда долларов — со своего счета в государственном Международном банке Азербайджана (МБА). Любопытно, что название компании почти полностью повторяет название другой компании, Baktelecom — гиганта рынка мобильной связи.

Вторым и третьим по объему отправителями денег после Baktelekom были Faberlex LP и Jetfield Networks Ltd — компании, связанные с азербайджанским режимом и имеющие отношение к громкому коррупционному делу с участием бывшего итальянского парламентария. По данным следствия, экс-депутат получал деньги за продвижение интересов официального Баку. (См. материал «Механизмы влияния»)

Свои «вложения» в «ландромат» делали и реально действующие структуры, многие из которых связаны крупными контрактами с властями Азербайджана. К примеру, строительная компания Pano ASC перевела 3,2 миллиона долларов. Она выполняет заказы правительства республики, а также Фонда Гейдара Алиева — организации культурной направленности, учрежденной первой леди Азербайджана. Компании, подобные Pano ASC, возможно, знали, а возможно, и нет, что их деньги уходили в «черную кассу» и схему по отмыванию денег.

Остальными «вкладчиками» «ландромата» были офшорные фирмы, как правило, зарегистрированные в Великобритании и имевшие подставных директоров и акционеров. В совокупности все они перечислили еще сотни миллионов долларов (но некоторые были и получателями из денег «мегапрачечной»). Имена истинных бенефициарных собственников этих фирм-пустышек неизвестны.

Часть этих фирм засветились и в других сомнительных с точки зрения законности делах. Не менее 33 структур, отправлявших деньги в азербайджанский «ландромат» или получавших оттуда финансы, фигурируют в расследовании OCCRP «Российская финансовая «мегапрачечная». Речь идет о гигантской закулисной схеме, реализованной через Россию, Молдову и Латвию, в результате которой в офшоры было выведено порядка 20 миллиардов долларов из российских средств.

«Компания-близнец» с серьезными связями

Таинственный крупнейший «плательщик» азербайджанского «ландромата» со счетом в ведущем госбанке, Baktelekom MMC, как мы уже знаем, направила в закулисную схему 1,4 миллиарда долларов. Неясно, откуда сама компания брала деньги — были то займы от правительства, от Центробанка Азербайджана или же собственные средства МБА.

Одно не вызывает сомнений: компания эти деньги не заработала. У нее нет сайта и признаков внятной коммерческой деятельности, что вряд ли позволяет назвать ее истинным источником астрономических сумм. Скорее, она просто служила каналом для перевода средств, поступавших из других мест. Само название компании, похоже, выбрано, чтобы вводить в заблуждение, ведь можно подумать, что речь идет о крупном мобильном операторе Азербайджана Baktelecom (названия отличаются только одной буквой).

Есть все основания полагать, что Baktelekom имеет отношение к правящей в Баку верхушке. В свое время компанию основал Расим Асадов, сын первого министра внутренних дел независимого Азербайджана. Ранее OCCRP уже подробно сообщал о связях Асадова с властными фигурами республики. Он коммерческий партнер кузена первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, а его брат Натиг Асадов — прокурор Сабаильского района Баку. С Расимом Асадовым не удалось связаться, чтобы получить комментарий.

Бывший президент МБА Джахангир Хаджиев, ныне заключенный бакинской тюрьмы №13, сообщил OCCRP через адвокатов, что не знал о банковских трансфертах Асадова или Baktelekom MMC.

Однако в это сложно поверить с учетом объема и частоты переводов, проходивших через счета Baktelekom в банке. В 2013–2014 годах компания провела 530 платежей структурам «ландромата», причем обычно трансакции шли ежедневно, а иногда и по три раза в день. Наименьшая отправленная сумма составила «всего» 138 тысяч долларов, самая крупная трансакция превысила шесть миллионов долларов. Всего же за этот период Baktelekom перечислила 1,4 миллиарда долларов.

Вторым по объемам «вкладчиком» «ландромата» была британская Faberlex LP, пополнившая теневую схему более чем на 169 миллионов долларов. По данным итальянских следователей, расследовавших дело депутата парламента Италии Луки Волонте из-за возможной коррупции при лоббировании им интересов Азербайджана, Faberlex LP принадлежит 51-летнему гражданину Азербайджана Махарраму Ахмадову. Более того, формально Ахмадов числится владельцем двух из ключевых для «ландромата» фирм — Hilux Services LP и Polux Management LP. Регистрационные документы из британского реестра коммерческих компаний свидетельствуют о том, что у Faberlex, Hilux и Polux в качестве акционеров значатся по две из этих же тайных офшорных фирм.

Копия паспорта Ахмадова, другие его личные данные, номер его телефона и подпись приложены к пакету документов, поданных Hilux и Polux для открытия банковских счетов.

Однако с фигурой Ахмадова есть одна загвоздка: он не бизнесмен с состоянием в миллиард долларов — он простой водитель из Баку. Ахмадов живет во временно обустроенном жилье в жилом массиве Гушчулуг на окраине Баку — в районе, где много мелких птицеводческих хозяйств.

По документам Махаррам Ахмадов числится владельцем компаний, отправлявших миллионы долларов в разные части света. Однако в реальности он простой водитель, живущий на окраине Баку. Фото: OCCRP

Функция Ахмадова была в том, чтобы служить ширмой для истинных владельцев компаний «ландромата» — организаторов теневой схемы.

Третье место по объему перечисленных «мегапрачечной» денег принадлежит Jetfield Networks Limited — с ее счетов ушло порядка 105 миллионов долларов. По информации итальянской прокуратуры, компанию с таким же названием использовал Эльхан Сулейманов — депутат азербайджанского Милли меджлиса, представляющий республику в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), для выплат Луке Волонте, бывшему члену ПАСЕ, за его усилия по улучшению имиджа Азербайджана за рубежом.

Первый банк республики

Без сомнения, одно из ключевых звеньев «ландромата» — Международный банк Азербайджана (МБА) — важная структура и для азербайджанской экономики. Это крупнейший розничный банк республики по объему кредитования — у него 750 тысяч клиентов, имеющих займы, вклады или текущие счета. Для Азербайджана это внушительное число, учитывая, что все население республики — менее десяти миллионов человек.

Возможно, деньги для Baktelekom шли из займов МБА. При этом история кредитного портфеля банка изобилует проблемами.

В 2015 году правоохранительные органы Азербайджана начали арестовывать бизнесменов за невозврат выданных МБА ссуд. После 20 лет работы в банке за решеткой оказался его гендиректор Хаджиев. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы за нецелевое использование средств, превышение полномочий, подлог и другие прегрешения. В тюрьму отправились и другие топ-менеджеры МБА.

Министерство финансов республики обвинило бывшего главу банка и других его директоров в предоставлении «безнадежных кредитов»: «В период с 2009 по 2015 год в виде займов было незаконно выдано 1,3 миллиарда манатов, 1,4 миллиарда долларов и 300 миллионов евро, — заявил официальный представитель ведомства. — Большинство их представляли собой проблемные займы, переданные неизвестным офшорным компаниям… В то же самое время по распоряжению прежнего руководства банка около 3,7 миллиарда долларов и 1,1 миллиарда евро было выведено из страны».

В ходе судебного процесса Хаджиев, настаивая на своей невиновности, заявлял, что не был бенефициаром заемных средств, которые офшорные компании получали от МБА. Ответственность за проблемы он возложил на представителей властной элиты Азербайджана.

«Деньги, которые, по их словам, якобы похитили, были потрачены на [инфраструктурные] проекты, — утверждал Хаджиев. — Сегодня эти проекты находятся в их руках, и они не предъявляют соответствующих документов».

«После моей отставки я честно сотрудничал со следствием и предоставил всю информацию. Однако, к сожалению, следователи не захотели проверить эти данные. Я знаю, что правоохранители ездили в Лондон, но ничего там не нашли», заявил Хаджиев.

Журналисты OCCRP разыскали одного азербайджанского бизнесмена, который пользовался услугами и МБА, и «ландромата».

«Когда цены на нефть упали, финансовый «пирог» уменьшился и между олигархами началась грызня. Кого-то арестовывали, но участвовали в этом фактически все. Некоторым повезло или у них были сильные покровители. Все это делалось с согласия высших чинов в Баку», — рассказал он OCCRP и просил не называть его имя в этой статье.

Некоторое время назад МБА подал ходатайство о защите от кредиторов в суд Великобритании и США. Перед этим, весной текущего года, банк допустил дефолт по своим кредитным обязательствам. На сегодня МБА задолжал свыше 3,3 миллиарда долларов таким структурам, как Cargill, Credit Suisse, FBME, Государственный нефтяной фонд Азербайджана и прочим кредиторам. Представители банка винят в его проблемах рухнувшие цены на нефть (экономика республики очень зависима от нефтегазовых ресурсов). Можно отметить, что МБА попросил защитить его от кредиторов уже после того, как в 2015 году правительство Азербайджана выдало ему срочный пакет финансовой помощи.

Ни Хаджиев, ни азербайджанский минфин ни разу не произнесли названий офшорных компаний, незаконно получавших, по их словам, миллиардные суммы из МБА. Однако наверняка среди этих компаний есть те, что были причастны к «ландромату».

«Земля огня»

Как минимум один бизнесмен заявил о правах собственности на одну из четырех ключевых для «ландромата» компаний. Впрочем, доказательств в подтверждение его слов нет.

Хафиз Мамедов возглавляет Baghlan Group — коммерческий конгломерат из числа крупнейших в Азербайджане. В этом году компания привлекла большое внимание в мире после того, как журнал The New Yorker рассказал о ее участии в девелоперском проекте, связанном с созданием «Башни Трампа» (Trump Tower) в Баку.

Когда в 2014 году слоган «Азербайджан — земля огня» появился на красно-желтой форме одного из старейших французских футбольных клубов, «Ланса», его игроки не догадывались, какое финансовое бремя связано с этой надписью. Годом ранее команду приобрел Хафиз Мамедов.

По воле Мамедова такой же слоган разместился и на груди у футболистов испанского клуба «Атлетико Мадрид». Более того, бизнесмен также пытался приобрести британский футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдей». Экспансия Мамедова в сферу европейского футбола была важной частью усилий официального Баку по улучшению своего имиджа в мире, в то время как в самой республике массово происходили нарушения прав человека.

Однако, несмотря на данные «Лансу» обещания вложить в клуб крупные суммы, инвестировать деньги в срок у него не получилось. С 2014 года Мамедов стал откладывать обещанные платежи.

И здесь на выручку ему пришел азербайджанский «ландромат». 18 сентября 2014 года один из главных участников теневой схемы, Hilux Services LP, перевела два миллиона долларов в адрес компании RCL Holding, которой формально принадлежал клуб Мамедова.

Согласно банковским данным, Hilux заявила, что будет получать деньги от МБА, при этом владельцем счета компании в эстонском филиале Danske Bank числился простой водитель Ахмадов — подставное лицо, наверняка не ведавший, каким образом его используют истинные хозяева азербайджанского «ландромата».

Президент «Ланса» Жерве Мартель и один из юристов клуба, Лоран Шонштейн, рассказали OCCRP, что трансферт двух миллионов долларов представлял собой один из двух платежей, согласованных с Baghlan Group и Хафизом Мамедовым на сезон 2014–2015 годов.

«Платеж поступил от акционера RCL Holding Baghlan Group — холдинговой компании г-на Мамедова, акционера «Ланса», — сообщил Шонштейн и добавил, что в ответ на вопрос о платеже Мамедов заявил представителям клуба, что Hilux находилась под его контролем и была частью его группы компаний. «Он совершил платеж через компанию, которую презентовал как подконтрольную ему структуру, входящую в знаменитую Baghlan Group, при этом она [Hilux]… была шотландской», — также рассказал Шонштейн.

Неясно: Мамедов говорил, что владеет компанией, чтобы избавить себя от лишних вопросов партнеров, или Baghlan Group действительно контролировала Hilux? Впрочем, с учетом бесчисленных коммерческих операций, где засветилась Hilux, и гигантских сумм, которые она, не афишируя, перечисляла, маловероятно, что компания в самом деле была под контролем Мамедова.

В тот день, когда клуб «Ланс» получил платеж в два миллиона долларов, счет Hilux в Danske Bank пополнился 10,3 миллиона долларов от двух крупнейших «вкладчиков» «ландромата»: Faberlex LP перевела 2,8 миллиона долларов, а Baktelekom MMC — 7,6 миллиона.

В итоге отношения Мамедова с французским футбольным клубом разладились, так как бизнесмен плохо выполнял свои финансовые обещания. Азербайджанским СМИ он жаловался, что местные банки отказывают ему в кредитах.

В подготовке материала участвовала Мадина Мамедова.

Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — многостороннего проекта, начатого OCCRP и Transparency International. Для получения более подробной информации кликните по ссылке.

Другие материалы по теме