По оценкам Центробанка Российской Федерации (ЦБ), в 2014 году в результате фиктивных сделок из страны было выведено 8,6 миллиарда долларов, притом что в 2013 году эта цифра составила 26,5 миллиарда долларов. В отчетах уточняется, что под «фиктивными сделками» подразумеваются денежные операции, связанные в том числе с наркотрафиком, подкупом чиновников, местной организованной преступностью, уклонением от уплаты налогов, а также мошеннической и контрабандистской деятельностью.
ЦБ оценивает потери за первую половину 2015 года всего в 936 миллионов долларов по сравнению с 5,7 миллиарда за тот же период 2014 года.
В интервьюRussia Todayвице-президент «Промсвязьбанка» Владимир Шаталов рассказал, что это снижение связано с ужесточением регулирования в банковской сфере. Госдепартамент США опубликовал эти цифры в отчетах о стратегии международной борьбы с распространением наркотиков (INCSR) за 2015 и 2016 годы. Его эксперты признают, что Россия существенно продвинулась в развитии своего законодательства против отмывания денег. Однако в отчете за 2016 год говорится, что перед российскими властями еще стоит задача «всестороннего и беспристрастного внедрения» этих законов на пути к избавлению от репутации центра отмывания денег.
По данным отчета INCSR 2016 года, с целью улучшения законодательства против отмывания денег в 2014 и 2015 годах в России были пересмотрены соответствующие законы. Теперь россияне обязаны ежегодно отчитываться о трансакциях с участием иностранных банков, декларировать любую долю владения в любой иностранной компании, превышающую 10 процентов, а в случае если более 50 процентов иностранной компании во владении граждан России, на нее могут быть наложены обязательства по уплате налогов в России.
31 декабря 2015 года президент Владимир Путин на шесть месяцев продлил амнистию, позволяющую россиянам декларировать офшорные активы без привлечения к уголовной ответственности за действия, произведенные до 1 января 2015 года. По данным отчета Госдепартамента США, продление амнистии и введение новых законов должны стимулировать возвращение денег в Россию.
В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 92 банков, а к ноябрю 2015 года — у 93, указывая в качестве одной из основных причин отзыва «сомнительные операции».
Кроме того, свою роль могли сыграть и экономические факторы. Всего за один год рубль потерял более 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару на фоне экономического кризиса, спровоцированного падением цен на нефть и введением санкций со стороны западных государств, вследствие чего богатые россияне потеряли миллиарды, как сообщает CNN Money.
В последние годы Россия находилась в центре крупнейших скандалов, связанных с отмыванием денег. Deutsche Bank, в отношении которого сейчас проводят расследование власти США и Великобритании, выявил, что в период с 2011 по 2015 год из России были произведены сомнительные операции на сумму 10 миллиардов долларов.
По информации агентства Reuters, в феврале представитель ЦБ заявил, что банк предупреждал Deutsche Bank о неоднозначных сделках, проводившихся из московского офиса Deutsche Bank в 2014 году.
В своем расследовании «Российская финансовая «мегапрачечная» OCCRP удалось установить, что в период с 2010-го по весну 2014 года организованные преступные группировки незаконно переправили из России через Молдову средств на общую сумму 20 миллиардов долларов.
