Deutsche Bank выявил в российском филиале подозрительные операции на 10 миллиардов долларов

Как передает агентство Bloomberg, Deutsche Bank выявил подозрительные клиентские операции на 10 миллиардов долларов, не прошедших необходимого контроля на предмет отмывания денег. Речь идет о незадекларированных сделках — так называемых ордерах на покупку, средства по которым выводились из России, как сообщили источники агентства.

Deutsche Bank

Российские подразделения банка совершили сомнительные переводы на четыре миллиарда долларов, а еще шесть миллиардов составил объем «зеркальных сделок» российских клиентов банка. «Зеркальные сделки» — это идентичные трансакции, совершаемые с двух или более счетов, подконтрольных одним и тем же лицам. Их цель обычно — перемещение средств между юрисдикциями или отмывание денег. Правомочность таких операций сейчас изучает Министерство юстиции США и другие международные надзорные органы.

Как напоминает Bloomberg, внутреннюю проверку «зеркальных сделок» в России на миллиарды долларов Deutsche Bank начал в июне, чтобы оценить, сработали ли механизмы контроля в ситуации возможного отмывания денег. В ходе работы проверяющим пришлось обратить особое внимание и на другие подозрительные операции объемом в четыре миллиарда долларов. Часть из них связана со счетами, через которые шли «зеркальные сделки». Источники Bloomberg утверждают, что результаты проверки банк в сентябре передал международным регуляторам и властям ряда государств.

Сегодня в США и Великобритании ведется расследование «зеркальных сделок», с помощью которых российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали идентичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, в лондонском подразделении банка.

Американский минюст хочет выяснить, не нарушали ли сделки законодательство США и могли ли клиенты банка таким образом нелегально выводить деньги из России.

Хорошо информированные источники рассказали Bloomberg, что ряд счетов, которые изучал Deutsche Bank, предположительно, принадлежат людям, близким к Владимиру Путину. Речь идет о его неназванном родственнике, а также о бизнесменах Аркадии и Борисе Ротенберг, связанных дружбой с президентом.

Агентство сообщает, что 21 декабря представитель Ротенбергов заявил, что предприниматели не имеют к подобным трансакциям никакого отношения. В Кремле также отказались комментировать ситуацию ввиду «несущественного» характера информации.

Известно, что Deutsche Bank зарезервировал 1,3 миллиарда долларов для покрытия возможных судебных и штрафных издержек, связанных с вероятным отмыванием денег через клиентские операции в России. Российский Центробанк ранее взыскал с немецкого финансового учреждения 5000 долларов за нарушения в практике работы, как информирует Bloomberg.

На сегодняшний день Deutsche Bank закрыл все офисы в Москве и применил дисциплинарные меры к сотрудникам за упущения при контроле над трансакциями.

Deutsche Bank, российский Центробанк и Министерство юстиции США отказались комментировать для Bloomberg ход проверки.