В 2016 году OCCRP опубликовал расследование о связях Стефанова с режимом Теодоро Обианга, который правит африканской страной с 1979 года. В центре сюжета панамская компания Glomar Supplies, связанная как со Стефановым, так и с кланом Обиангов.
После выхода расследования в литовских правоохранительных органах решили возобновить ранее прекращенное дело в отношении Стефанова и его крупной компании UAB Statega в Клайпеде.
Спустя семь лет дело передали в литовский суд. Против бизнесмена выдвинули официальные обвинения в масштабном отмывании денег и торговле оружием.
«Есть подозрение, что мужчина из Клайпеды, который был представителем панамской компании, а позже стал ее единственным акционером, выступал посредником при продаже Экваториальной Гвинее военной техники и товаров двойного назначения без надлежащего разрешения. По данным расследования, бизнесмен стремился легализовать средства, предположительно, полученные преступным путем. Собранные данные позволяют предположить, что в период с 2008 по 2012 год обвиняемый <...> мог легализовать свыше 91 миллиона евро», — говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе литовской Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП).
По данным СРФП, Стефанову предъявили обвинения в отмывании денег и незаконной торговле оружием. На время расследования его активы на сумму более 9,3 миллиона евро заморозили.
В опубликованном постановлении суда указано, что активы Стефанова заморожены из-за его деятельности, связанной с Intracoastal Trading Services S.A.: это еще одна панамская компания, фигурирующая в расследовании OCCRP. Стоимость оружия, предположительно, перевезенного при участии Стефанова, составляет более 114 миллионов евро.
Стефанов вину категорически отрицает. Когда OCCRP попросил его прокомментировать ситуацию, он отказался делать какие-либо заявления.
