В феврале Семена Куксова приговорили к пяти годам и семи месяцам заключения. Как сообщила британская Королевская прокурорская служба, он сознался в отмывании «свыше 12 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов долларов) преступных средств».
Семен и его отец Владимир Анатольевич Куксов значатся в числе лиц, которые в 2022 году получили паспорта Мальты, члена Евросоюза. Куксов-старший не причастен к делу в отношении его сына.
Мальта имеет право аннулировать паспорт, если за первые семь лет новоиспеченный гражданин страны получает тюремный срок длительностью от года.
Как сказал Джозеф Мицци, гендиректор мальтийского агентства, которое курирует инвестиционную программу, заявку Семена Куксова пересмотрят.
Он сообщил в электронном письме, что агентство «всерьез рассматривает возможность предложить министру инициировать процесс аннулирования гражданства».
Судя по всему, Куксовы стали гражданами Мальты за несколько недель до того, как россиян исключили из программы «золотых паспортов» из-за полномасштабной войны в Украине.
Британские адвокаты Владимира Куксова сообщили журналистам, что «он подал заявку еще в 2019 году абсолютно правомерно и прошел тщательную государственную проверку, чтобы стать гражданином Мальты».
Согласно заявлению прокуратуры, в июле 2022 года — примерно через шесть месяцев после получения мальтийского паспорта — Семен Куксов и его сообщник стали руководить «курьерами, которые перевозили грязные деньги и переправляли отмытые средства за границу».
Адвокаты Владимира Куксова сообщили, что их клиент «не хочет комментировать [дело Семена], но отмечает, что он и его взрослый сын уже несколько лет живут своими жизнями».
Владимир Куксов возглавлял «АКРОС» — одну из ведущих компаний российской нефтесервисной отрасли, она партнер нескольких подсанкционных структур, в том числе ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Он по-прежнему основной акционер предприятия через кипрскую Visnoy Limited. Куксов и «АКРОС» не состоят в санкционных списках.
Мальтийская программа «гражданство за инвестиции» стартовала в 2014 году и сразу привлекла россиян. За первый год на их долю пришлось 54 процента заявок на получение паспорта островной страны.
Мальтийские политики много лет игнорировали репутационные риски, однако полномасштабное российское вторжение в Украину привлекло повышенное внимание к программе.
Критики говорят, что так называемые золотые визы предоставляют легкий доступ в Евросоюз для «преступников, неплательщиков налогов» и других нежелательных лиц.
В докладе за 2019 год Еврокомиссия отметила, что «золотые визы» «несут сопутствующие риски, в частности, в сфере безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
В марте 2023 года Еврокомиссия подала иск против правительства Мальты, заявив, что выдача гражданства «за установленную плату» нарушает законодательство Евросоюза.
В 2022 году власти Мальты заверили, что программа законна, а претенденты проходят «строгие процедуры контроля». Они добавили, что «только достойные лица получают мальтийские паспорта и, следовательно, европейское гражданство».
