Клан Обиангов: восточноевропейское «представительство» африканского диктатора
Изображение предоставлено Austėja Usavičiūtė / 15min.lt
Теодоро Обианг Нгема Мбасого занимает пост президента дольше любого другого мирового лидера. Уже не первое десятилетие он железной рукой правит Экваториальной Гвинеей — богатым нефтью крошечным государством в центральной части западноафриканского побережья. Transparency International включила эту страну в список 15 наиболее коррумпированных государств мира.
В Экваториальной Гвинее царит бедность, но это не мешает президенту Обиангу и его родственникам заниматься самообогащением с помощью изощренных коррупционных схем.
Злоупотребления местной правящей верхушки не остались незамеченными правительствами и СМИ других стран. Власти ряда государств вводят все новые санкции против Обианга, его семейства и их «коррупционной инфраструктуры», считая их ответственными за отмывание незаконно присвоенных денег. Правоохранители Франции, Швейцарии и Испании в судебном порядке добивались ареста и возврата активов, имеющих отношение к президенту Экваториальной Гвинеи и его ближайшим родственникам.
Впрочем, преследуя свои цели, Обианги действуют не в одиночку. Журналисты Центра поисследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и их партнеры с литовского портала 15min.lt выяснили, что в Восточной Европе президенту Обиангу и его родне оказывали содействие как минимум два «компаньона». Плодом этих коммерческих связей стало, в частности, владение и управление флотилией торговых судов, а также строительство и эксплуатация судостроительной верфи в Экваториальной Гвинее.
Власть коррупции
Президент Обианг руководит Экваториальной Гвинеей с 1979 года, когда при помощи военных он сверг с поста президента собственного дядю. В стране значительные природные богатства, но из-за разгула коррупции большинство граждан, по данным Всемирного банка, живут за чертой бедности.
Управление Экваториальной Гвинеей для Обианга превратилось в семейный бизнес. Своего сына и наиболее вероятного преемника, Теодоро Нгема Обианга Мангу (по прозвищу Теодорин), бессменный лидер в июне 2016 года назначил вице-президентом.
Страстный поклонник Майкла Джексона, Теодорин живет в роскоши под стать той, что окружал себя ныне покойный король поп-музыки. По информации газеты New York Times, власти США заинтересовались американскими активами Теодорина еще в 2004 году и в итоге наложили взыскание на его имущество — особняк в Малибу стоимостью 30 миллионов долларов, автомобили класса люкс и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину.
В официальных материалах суда, опубликованных американским минюстом, говорится, что Теодорин обзавелся активами стоимостью более 300 миллионов долларов при официальной зарплате менее 100 тысяч долларов в год.
«Поставив на поток незаконное присвоение и вымогательство, вице-президент Нгема Обианг беззастенчиво обкрадывал собственное государство и заставлял местных бизнесменовспонсировать его расточительный образ жизни. При этом многие его сограждане пребывали в крайней нищете», — заявила заместитель генерального прокурора Лесли Колдуэлл.
В рамках досудебного урегулирования претензий со стороны Министерства юстиции США Теодорин в октябре 2014 года добровольно отказался от активов примерно на 30 миллионов долларов. Активы были проданы с аукциона, а вырученные средства переданы благотворительным организациям, занятым помощью жителям Экваториальной Гвинеи, как писала The New York Times.
Активы Теодорина тщательно изучают и во Франции. В 2012 году французские власти выдали ордер на его задержание, а также наложили арест на несколько роскошных автомобилей и его особняк на авеню Фош в Париже. Это здание, прозванное «дворец Теодорина Обианга», расположено всего в нескольких сотнях метров от Триумфальной арки. Если верить сообщениям испанской газеты El Pais, за особняк Теодорин выложил около 25 миллионов долларов.
В этом месяце, как передало агентство Associated Press (AP), в Женеве швейцарскиеправоохранители арестовали 11 люксовых спорткаров «в ходе предварительного следствия по делу о возможных коррупционных преступлениях».
Восточноевропейские «компаньоны»
Журналисты OCCRP и 15min.lt установили, что группа лиц и связанные с ними компании в Восточной Европе имели немаловажное значение для сомнительных бизнес-схем Обианга.
О роли одного из этих лиц известно довольно хорошо. Материалы судебных органов США и Испании и косвенно, и прямо называют бывшего советского дипломата Владимира Кокореваодной из ключевых фигур «коммерческой сети» Обианга. В 2015 году Кокорев, его жена Юлия и их сын Игорь были арестованы в Панаме по запросу из Испании, в котором, как сообщали СМИ, их обвиняли в причастности к разграблению Экваториальной Гвинеи. Ранее одна из испанских неправительственных организаций подала против Кокоревых гражданский иск, утверждая, что они отмывали деньги для семьи Обианг. Сейчас Кокорев содержится в тюрьме в Испании, однако тамошние власти отказались прокомментировать предъявленные ему обвинения.
Кокоревы в спешке покинули Испанию в 2012 году после начала там расследования, главным предметом которого стали их коммерческие связи с правящим режимом Экваториальной Гвинеи. Основанием для проверки стал иск, направленный в 2008 году испанской Ассоциацией защиты прав человека (APHDE — The Spanish Association for Human Rights), тесно взаимодействовавшей с правозащитной программой Института «Открытое общество». В своем обращении в прокуратуру истцы заявляли, что Кокоревы, используя очень доходные в Экваториальной Гвинее нефтяную и судостроительную отрасли, легализовали для режима Обианга свыше 30 миллионов долларов.
В отчеты правоохранителей об отмывании денег близкие Кокоревым структуры попадали еще в 2004 году. Один из таких документов — доклад сената США о ситуации с банком Riggs. Через этот вашингтонский банк происходил незаконный вывод средств из Экваториальной Гвинеи. В докладе фигурируют две панамские компании — Kalunga Co. S.A. и Apexside Trading Ltd., которые, как утверждается, использовались для инвестирования криминальных доходов в интересах правящей семьи.
В официальном докладе, подготовленном сотрудниками программы по возврату похищенных активов (действует под эгидой Всемирного банка), Кокоревы названы руководителями Kalunga Co. Здесь также говорится, что на деньги этой компании покупалась недвижимость для Обиангов. В свою очередь в расследовании американского сената заявлено, что «как минимум одна» из этих двух компаний «может полностью или частично» принадлежать самому президенту Обиангу.
Анализ финансов, прошедших через Riggs Bank, показал, что в адрес Kalunga поступили переводы более чем на 26,5 миллиона долларов с особого счета правительства Экваториальной Гвинеи, предназначенного для средств от зарубежных нефтяных компаний, действующих в этой африканской стране.
По сведениям сенатского доклада, Riggs Bank имел основания считать, что панамские счета контролировали Обианги. В документе упомянуто, что банк пытался прояснить ситуацию, обращаясь к самому президенту Экваториальной Гвинеи, однако тот «отказался дать дополнительную информацию о переводах этим компаниям и лишь заявил, что трансферты были легальными».
«Доверенное лицо» из Литвы и «президентский корабль»
Журналисты OCCRP и 15min.lt узнали, что в то время как расследование в отношении Кокоревых создавало нежелательный для Обиангов резонанс, еще один ключевой представитель их коммерческих интересов в Восточной Европе продолжал спокойно действовать в интересах президентской семьи.
Речь идет о гражданине Литвы Владимире Стефанове. Доверенности, контракты и прочие коммерческие документы указывают на его связь как с Кокоревыми, так и с семейством Обианг.
С 1999 года Стефанов вместе с Юлией и Владимиром Кокоревыми управлял панамской компанией International Shipping Advisors S.A. Она была открыта юристом из Панамы по имени Херли Кампзаур, который выполнял поручения Кокоревых. В декабре 2015 года испанские власти вызывали Кампзаура в суд для дачи показаний.
В 1999 году в Панаме этот юрист учредил еще одну судоходную компанию — Intracoastal Trading Services S.A. В 2013 году Стефанов, Кокорев, его жена Юлия и Фаусто Абесо, зять президента Обианга, получили доверенность на право ведения бизнеса от лица компании. Абесо сегодня — министр гражданской авиации Экваториальной Гвинеи. В 2005 году он был послом страны в Российской Федерации.
Фаусто Абесо обменивается рукопожатием с Владимиром Путиным.
Если вернуться к Стефанову, то среди его прочих связей в Панаме наиболее значимой можно назвать причастность к компании Glomar Supplies S.A., которая эксплуатирует флотилию судов, имеющих отношение к правящей в Экваториальной Гвинее верхушке. Известно, что один из кораблей принадлежит президенту Обиангу; другие, вполне вероятно, тоже. Кроме того, Glomar Supplies S.A. вместе с дочерью Стефанова владеет литовской компанией Minijos Salos.
Стефанов получил доверенность на управление Glomar Supplies, включая ее банковские счета, а также право заключать сделки и регистрировать ее движимое и недвижимое имущество, в том числе суда.
В интервью 15min.lt Стефанов подтвердил наличие доверенности, но заявил, что она была необходима исключительно для выполнения им обязанностей директора. При этом структуру собственности Glomar Supplies он раскрыть отказался: «Это коммерческая тайна. Возможно, я знаю [владельцев], а может, и нет».
Корабли-призраки
Чтобы лучше понять степень причастности к ситуации президента Обианга, надо внимательнее взглянуть на суда, находящиеся в управлении Glomar Supplies. Одно из них — грузовой корабль Rio Ekuku длиной в полтора футбольных поля. Судно было приобретено в 2008 году у одной изкитайских компаний. Покупателем выступила еще одна открытая Кампзауром панамская структура — компания Backyard Marine Services Inc. При оформлении сделки интересы Backyard Marine Services Inc. представлял Владимир Стефанов.
Более поздние документы, с которыми ознакомились в OCCRP, заставляют предположить, что Rio Ekuku стало предметом целой цепочки закулисных трансакций на миллионы долларов. Подобные схемы нередко фигурируют в делах об отмывании денег или уклонении от налогов. Для них характерна неоднократная перепродажа активов внутри группы связанных между собой структур. Эти множественные продажи, в частности, изучают сейчас испанские следователи.
Журналисты встретились со Стефановым в его офисе в порту литовской Клайпеды. В беседе предприниматель заявил, что возможная цепочка сделок в случае с Rio Ekuku — это «или блеф, или подстава».
По его словам, судно меняло хозяев лишь дважды: «Я уже слышал эти басни, подтверждать их не буду», — так отреагировал Стефанов на информацию от журналистов.
Он также сказал, что подобная перепродажа предполагает смену государства приписки судна, а это, в свою очередь, потребовало бы колоссальной бумажной работы. «Мы проверили: ни одно из этих судов не проходило такой процедуры», — заверил Стефанов.
Он утверждает, что за оформление документов и любые проблемы ответственность должен нести Херли Кампзаур.
Судно Rio Ekuku фигурирует как предмет цепочки продаж между панамскими компаниями на десятки миллионов долларов.
Стефанов не назвал конечных владельцев судна, но упомянул, что Rio Ekuku и тремя другими судами из флотилии Glomar Supplies сейчас владеет компания Smart из Экваториальной Гвинеи. Эта информация подтверждалась данными журналистов. При этом он сам косвенно признал связь между правом собственности на судно и семьей президента: он упомянул, что владелец Rio Ekuku передал Стефанову контракт на управление судоверфью в этой африканской стране. Эта судоверфь, как выяснили журналисты OCCRP, принадлежит Обиангам.
Сам Стефанов категорически отверг любую связь с семейством президента. Когда же позднее ему показали документы, указывающие на его контакты с зятем Обианга-старшего, Фаусто Абесо, предприниматель отказался от дальнейших комментариев.
Вопреки утверждениям оказавшийся в распоряжении 15min.lt документ свидетельствует о том, что судно Rio Ekuku имеет самое прямое отношение к правящему в Экваториальной Гвинее семейному клану. Журналисты встретились с моряком, который был нанят в порту Клайпеды для работы на Glomar Supplies. В Клайпеде панамская компания имеет представительство с 1998 года.
Имя этого человека не называется ради его безопасности. Он был одним из многих литовских моряков, которые работали на Rio Ekuku и других судах, связанных с Glomar Supplies. Онпредоставил свой трудовой договор члена экипажа Rio Ekuku, заключенный вскоре после постройки судна. В качестве официального владельца корабля указана компания Abayak S.A. из Экваториальной Гвинеи.
Моряк рассказал, что изначально нанимателем была Glomar Supplies, но как только команда поднялась на борт Rio Ekuku, были оформлены новые трудовые контракты. Корпоративные документы, полученные OCCRP из реестра коммерческих предприятий Экваториальной Гвинеи, говорят о том, что собственниками Abayak S.A. являются президент Обианг, его жена и сын.
Когда Стефанову предъявили этот трудовой договор, он повторил, что владельцы у судна теперь другие. «Собственник Rio Ekuku — компания Smart. Я не знаю, откуда вы взяли Abayak… Моряки могут говорить что угодно. Я могу отправить вам копию документа, где владелец четко указан», — сказал Стефанов.
Компания Abayak упомянута в докладе сената США о банке Riggs как партнер транснациональных корпораций, в частности Exxon Oil и Marathon, в целом ряде операций, связанных с нефтью и приобретением земли. В докладе также утверждается, что компания находится под контролем президента Обианга.
Флотилия торговых судов, которые эксплуатирует Glomar Supplies, — не единственная связь между Стефановым и закулисными коммерческими сделками в Экваториальной Гвинее.
В 2011 году Glomar Supplies привлекла литовскую компанию Стефанова, Statega, длястроительства и эксплуатации в течение 20 лет судоверфи в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи. Сумма контракта составила 80 миллионов евро. В договорах на строительство и аренду верфи сказано, что Glomar Supplies действует как представитель компании Asaba Astillero SA из Экваториальной Гвинеи.
Сведения об экспортных поставках на Украину и импорте из России указывают на связь Asaba Astillero SA с той самой Abayak S.A., которая принадлежит Обиангам. Финансовая документация Statega подтверждает, что у литовской компании есть действующий договор аренды в Экваториальной Гвинее на срок до 1 февраля 2031 года, а это полностью совпадает с условиями в договоре, копия которого оказалась в распоряжении OCCRP.
Стефанов не стал отвечать на вопрос, кто владеет судоверфью. «У Statega есть контракт на управление верфью. Сама она не принадлежит государству. Это частное предприятие», — сообщил он.
Адвокат Стефанова Светлана Барацевичене, присутствовавшая на интервью, заявила, что документы, предъявленные OCCRP и 15min.lt, — подделка, а чуть позже добавила, что получены они были якобы незаконно. Есть и другая связь между этим адвокатом и Стефановым: из документов, попавших к журналистам 15min.lt, следует, что сын Стефанова Мариус в свое время был директором клайпедской компании Tesinita (сейчас она не ведет деятельности), принадлежащей Барацевичене.
«Кто-то хочет доставить президенту Обиангу неприятности»
Стефанов утверждает, что на семью Кокоревых хотят свалить всю вину, так как она оказалась меж двух огней в борьбе различных интересов в Экваториальной Гвинее.
По его словам, уголовное преследование в Испании отчасти вызвано недовольством испанских властей тем, что Обианг разрешил только американским компаниям бурить нефтяные скважины в его стране.
О самом африканском государстве Стефанов говорит: «Да, это диктатура. Потом американцы пытались там свергнуть власть. Но это Африка. Давайте не будем лезть в их внутренние дела».
Также он уверен, что испанские официальные круги солидаризируются с оппозицией в Экваториальной Гвинее — группой «родственников президента Обианга, которых тот отодвинул от власти, что привело к конфликту, где эти родственники выставляют себя демократической оппозицией, противостоящей диктатору».
В докладе сената США 2004 года по делу банка Riggs говорится, что управляемая Кокоревыми компания Kalunga использовалась для отмывания денег, однако Стефанов заявляет, что Кокорева, которого, по его словам, он знает не один десяток лет, обвинили незаслуженно.
«На Кокорева повесили отмывание денег. Якобы он присвоил 28 миллионов долларов в интересах президента… Кто-то хочет доставить неприятности президенту Обиангу. Другие, возможно, пытаются конфисковать имущество [Кокорева]», — полагает Стефанов.
Реакция
Владимир Стефанов. (Фото: Vidmantas Balkūnas / 15min.lt)
Через несколько недель после беседы с журналистами Стефанова попросили уйти из Glomar Supplies и из фирм, которыми распоряжается эта панамская компания. «Они сказали: «Спасибо и всего хорошего». Может быть, они не сделали бы этого, если бы не возник весь этот скандал. Из-за Кокорева и из-за того, что г-н Херли [Кампзаур] начал очень много говорить», — сообщил Стефанов.
Он также признался, что в связи с ситуацией другие структуры, входящие в его холдинг, в частности риелторская компания Premium Trust в Испании, испытывают серьезные проблемы. «Все наши попытки выяснить, что происходит с активами Premium Trust, не дали результата. Ввиду того, что дело г-на Кокорева имеет гриф государственной тайны, эта секретность автоматически распространяется и на Premium Trust», — пояснил он.
Стефанов говорит, что, по его мнению, источник проблем — Херли Кампзаур, бывший юрист Кокорева, участвовавший в организации множества компаний, связанных с этой сетью структур.
«Я не знаю, что произошло между ними (Кампзауром и Кокоревым), но все это выглядит как «наезд». Он занимает агрессивную позицию, выдвигает обвинения. Насколько я понимаю, Кампзаур является ключевым свидетелем в Испании», — говорит Стефанов.
Когда с Кампзауром связались журналисты OCCRP, он заявил, что понятия не имеет о коммерческих связях Кокорева с Экваториальной Гвинеей, заверив, что он просто регистрационный агент, который открывал для Кокорева компании.
Юрист не согласен с тем, как описывает ситуацию Стефанов: «Я не сотрудничал и не сотрудничаю с испанской полицией по делу Кокорева… 1 декабря 2015 года мне пришла повестка от тамошнего судьи, и я ответил на все вопросы, которые мне задали».
За то время, что прошло с момента интервью со Стефановым, флотилия, находящаяся в управлении Glomar Supplies, в очередной раз сменила владельца. Glomar Supplies перестала распоряжаться частью кораблей, связанных с Экваториальной Гвинеей.
По данным Equasis — информационной системы, посвященной морскому судоходству, в качествевладельца судов Rio Ekuku, Mikue 3 и Rio Utamboni сейчас зарегистрирована компания Smart S&P SA. Она официально действует через компанию ITS International Trades & Services, зарегистрированную в Бельгии. Кроме того, два судна недавно сменили панамский флаг: Rio Ekuku и Rio Utamboni теперь перерегистрированы в юрисдикции, где еще тщательнее хранят коммерческие секреты, — в Белизе.
«К сожалению, после нашей беседы у меня возникли проблемы в делах. Поэтому я больше не намерен говорить на эти темы», — заявил Стефанов в момент последнего разговора с ним.
«Вы-то ничего не сделали, но проблемы у меня, потому что вы задаете такие вопросы, будто я работаю на какого-то врага. Когда я поговорил об этом в компании, они сказали: «Спасибо, вероятно, нам больше не понадобятся ваши услуги, до свиданья», — сообщил он.
После просьбы уточнить, о какой компании идет речь, Стефанов повесил трубку.
