OCCRP тесно работает со многими людьми и организациями, которых волнует тема ландроматов, еще с тех пор, как Центр раскрыл другие схемы «Платформа Прокси», «Российская финансовая мегапрачечная» и «Азербайджанский ландромат».
Когда OCCRP предложили крупную партию документов и информации о банковских трансакциях, мы ухватились за этот шанс. Наш партнер 15min.lt получил дополнительные записи. (Узнайте больше о данных.)
OCCRP пригласил постоянных партнеров принять участие в проекте. В общей сложности согласились 23 организации, которые и вошли в команду расследователей «Ландромата Тройка».
Сложные и ошибочные данные потребовали серьезной работы участников проекта. Мы прибегали к другим источникам, чтобы найти больше данных и дополнить утечку.
Итоговую базу изучили журналисты более чем из десятка стран. Все партнеры расследовали маршруты денег. Для обмена и сопоставления информации OCCRP создал специальную рабочую платформу, в котором журналисты несколько месяцев непрерывно обсуждали добытые сведения.
Они смогли установить судьбу миллиардов, изучив государственные и международные реестры при помощи сотрудников расследовательского отдела OCCRP.
Поиски затруднял тот факт, что компании офшорной сети использовали подставных директоров и акционеров. Однако некоторые из них попадались на глаза в более ранних расследованиях, так что журналисты знали, где копать. Раскрывая корпоративные тайны одну за другой, они порой заходили в тупик. Ключевую роль сыграла совместная работа.
Журналисты одной страны часто знали имена и компании, на которые выходили коллеги в других странах. Это позволило всем участникам проекта сделать важный вклад в расследование невероятно разросшейся финансовой паутины.
Утечки из офшорных компаний и данные, которые легли в основу проектов «Панамские документы» и «Файлы райских островов» Международного консорциума журналистов-расследователей и Süddeutsche Zeitung, помогли прояснить, как был создан ландромат «Тройка».
Журналисты хотели узнать, как мошенникам удалось провести миллиарды через крупнейшие банки мира, и запрашивали информацию в локальных и международных кредитных учреждениях.
С результатами работы команды OCCRP вы можете ознакомиться здесь, а также в изданиях разных стран в ближайшие недель и месяцы.
В проекте участвуют:
В проекты также использованы материалы Transparency International.
Из команды OCCRP над проектом работали: Адем Курич и Кенан Ибрович (веб-продакшен); Джейсон Папахели, Самуэль Галиччио и Фридрих Линденберг (аналитика данных); Эдин Пашович и Серджиу Брега (графический дизайн). Интерактивный дизайн — Quickdata (Румыния). Анализ данных OCCRP — Карина Щедровски, Джелтер Мирс и Катарина Сабадос. Видео OCCRP — Серджиу Брега, Кристи Димитриу, Мадлен Мэй и Мэтт Сарнецки; видеография в Армении — HETQ.am, Дана Чадлек, Тьерри Юмо и Ферран Масип. Координатор проекта — Пол Раду. Редакторы OCCRP: Джоди Деджонг, Шэрон Линч, Илья Лозовский, Джоди Макфиллипс, Дрю Салливан и Джулия Уоллес.
