Три года назад OCCRP рассказал о российской финансовой «мегапрачечной» — масштабной теневой схеме, позволившей вывести из России гигантские суммы. Деньги были отмыты и переправлены в Европу и другие части света путем подкупа и ловкого использования молдавского правосудия.
Не так давно OCCRP и «Новая газета» получили подробные данные о 120 банковских счетах, которые служили своего рода трубопроводом для «мегапрачечной». Информацию мы предоставили десяткам журналистов со всего мира, которые выявили следы этих денег в своих регионах. Итогом расследований стал проект «Российская финансовая “мегапрачечная” в действии», который дает массу новых сведений о том, как действовала теневая схема и куда ушли деньги. Статьи описывают механизм вывода и отмывания 20,8 миллиарда долларов из России, называют имена получателей и объясняют, почему крупнейшие банки мира не смогли пресечь эту криминальную практику.