Три года назад OCCRP рассказал о российской «финансовой «мегапрачечной» — масштабной теневой схеме, позволившей вывести из России гигантские суммы. Деньги были отмыты и переправлены в Европу и другие части света путем подкупа и ловкого использования молдавского правосудия.

Не так давно OCCRP и «Новая газета» получили подробные данные о 120 банковских счетах, которые служили «кровеносной системой» для «мегапрачечной». Информацию мы предоставили десяткам журналистов со всего мира, которые выявили следы этих денег в своих регионах. Итогом расследований стал проект «Российская финансовая «мегапрачечная» в действии», который дает массу новых сведений о том, как действовала теневая схема и куда ушли деньги. Статьи описывают механизм вывода и отмывания 20,8 миллиарда долларов из России, называют имена получателей и объясняют, почему ряд крупнейших банков мира не смогли пресечь эту криминальную практику.

СТАТЬИ

Дочь крупного молдавского судьи жила в элитной квартире в Лондоне благодаря сомнительным деньгам

Дочь высокопоставленного молдавского судьи жила в роскошных условиях в Лондоне — это обеспечили 1,6 миллиона молдавских леев (130 тысяч долларов США), побывавшие на счетах двух компаний, замешанных в российской финансовой «мегапрачечной» — гигантской схеме отмывания денег, в ходе которой из России через Молдову были выведены миллиарды долларов.

Читать статью

Российская финансовая «мегапрачечная» в действии

Прошло три года с тех пор, как мир узнал о российской финансовой «мегапрачечной» — криминальной схеме по выводу гигантских сумм денег из России. На сегодня журналисты выяснили новые подробности того, как действовала эта хитроумная система, кому достались 20,8 миллиарда отмытых долларов и почему, невзирая на предупреждения, банки годами не могли пресечь эту практику.

Читать статью

Куда ушли деньги?

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

Материалы партнеров

Danske Bank и Nordea замешаны в громких скандалах вокруг коррупции и подкупа

Правоохранители США и Италии разбирают несколько вопиющих случаев участия крупных датских банков в сомнительных операциях

Читать статью

Айвар Рейе: Все это звучит нелогично

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рейе заявляет, что ничего не знал о деньгах из Молдовы и что вся эта история выглядит нелогично.

Читать статью

Деньги из Молдовы исчезали на севере Таллина

Двумя ключевыми бенефициарами трансфертов российско-молдавских денег в Эстонию были «клиенты-фантомы» скромного офиса олигарха Энделя Сиффа в таллинском порту Беккера.

Читать статью

Чем заняты регуляторы, пока россияне отмывают деньги?

15 миллионов евро было переправлено в Словению под носом у Бюро по борьбе с отмыванием денег, которое заявляло, что отслеживает все трансакции свыше 15 тысяч евро.

Читать статью

Клиенты «отмывочной схемы» имели счета в скандальном отделении банка Nordea

Дело об отмытых миллиардах вновь заставляет вспомнить объяснения, данные Nordea после скандала с «панамскими документами».

Читать статью

Фрахтовый брокер без кораблей и агентов

Среди крупнейших получателей денег «мегапрачечной» через банки Словении были две транспортные компании, зарегистрированные на Кипре.

Читать статью

Финансовая «мегапрачечная»: российский криминалитет активно закупался в датских фирмах.

Роскошные меха компании Copenhagen Fur и люксовые лампы от Martin Professional фигурируют в гигантской афере по отмыванию денег из Восточной Европы. Martin Professional начинает внутреннее расследование.

Читать статью

Горький «момент истины» для банковской отрасли Эстонии

Львиная доля 1,6 миллиарда долларов из российских денег, отмытых через эстонские банки, поступила напрямую от сомнительного молдавского банка.

Читать статью

Видео: Зарубежный филиал Samsung получил миллионы от фирм-пустышек

Видеорепортаж о причастности Samsung к «российской финансовой «мегапрачечной» (с английскими субтитрами).

Читать статью

Расследования выявляют, как российские деньги курсируют по миру

Barron’s детально анализирует, что за деньги восточноевропейские правоохранители называют «сомнительными капиталами» из России и что оплачивалось ими по всему миру.

Читать статью

Завод для президента Чечни и деньги «мегапрачечной»

Компания Omnia Arhing получила на свой счет в банке NLB 5,2 миллиона евро. У главы компании есть почетные грамоты от Кадырова.

Читать статью

Sydbank сказал «нет» клиентам «мегапрачечной»

Пока Danske Bank и Nordea годами позволяли делать переводы структурам, связанным с «мегапрачечной», Sydbank сразу занял твердую позицию.

Читать статью

Зарубежный филиал Samsung получил миллионы от фирм-пустышек

Статья рассказывает о деньгах, полученных европейским филиалом Samsung из «отмывочной схемы»

Читать статью

Через эстонские банки отмывались громадные суммы

Банки Эстонии были использованы для вывода из России почти 1,6 миллиарда долларов. В расследовании OCCRP активно помогали Postimees и «Новая газета»

Читать статью

Банк господина мэра

«Русский земельный банк» до 2011 года принадлежал Елене Батуриной, супруге бывшего московского мэра Юрия Лужкова

Читать статью

Москва — Лондон — Гензедорф

Маршрут денег начался в Москве, а закончился в Гензедорфе. 16 траншей поступили в местечко Гензедорф всего в часе езды от Вены…

Читать статью

Миллиарды отмытых долларов из России оказались на банковских счетах в Голландии и других странах

У этой истории есть все составляющие детективного кино: миллионы в швейцарских банках, на которые покупались меха, драгоценности и даже оплачивались концерты поп-звезд…

Читать статью

Шведские и норвежские банки замешаны в крупной афере по отмыванию денег

Три крупных шведских банка: Handelsbanken, Swedbank и — наиболее активно — SEB, а также ведущий норвежский банк DNB получали платежи из масштабной «отмывочной схемы» в Молдове. В Handelsbanken «обратили внимание» на подозрительные платежи и прекратили сотрудничество с участвовавшим в схеме латвийским банком.

Читать статью

Роль немецких банков в российской «мегапрачечной»

Долгое время Deutsche Bank, Commerzbank и другие финучреждения принимали сомнительные трансферты из Восточной Европы…

Читать статью

Большая часть отмытых миллионов попала на счета NLB Bank

Деньги в Словению приходили от липовых компаний с Кипра и из Великобритании…

Читать статью

Операция «Мегапрачечная» — 21 миллиард грязных долларов из России

Более девяти миллионов долларов легко и без лишнего шума оказались в польских банках…

Читать статью

«Бентли»-матрешка

Стрелка спидометра роскошного «бентли» показывала 250 км/ч…

Читать статью

Миллиарды незаметно перетекали с задворок Европы в датские банки

Вместе с журналистами со всего мира газета Berlingske выясняла, откуда поступали деньги…

Читать статью

Миллионы из «мегапрачечной» для компаний Шора

Шесть компаний, связанных с семьей Илана Шора, использовали деньги, прошедшие через «мегапрачечную»…

Читать статью

Отмытые миллиарды перекочевали через датские банки

В течение определенного времени миллиарды датских крон переводились на счета в Danske Bank и Nordea. Деньги принадлежали фирмам-пустышкам из «офшорных гаваней»…

Читать статью

Российская «мегапрачечная»

Продажные судьи, нечистые на руку банкиры, подпольные фирмы-пустышки — как предполагаемые грязные деньги из России перетекали на счета немецких фирм.

Читать статью

Эпоха утечек

Спустя почти ровно год после публикации «Панамских документов» журналисты снова обнаружили…

Читать статью

Швейцария как перевалочная база

Более полумиллиарда долларов сомнительного происхождения изощренными путями оказались в Швейцарии…

Читать статью

Видео: как действует «мегапрачечная»

Чтобы скрыть источник предполагаемых грязных денег, их ручейками пускали по всей Европе…

Читать статью

Британские банки приняли огромные суммы российских денег

Миллиарды долларов были выведены из России через глобального масштаба «мегапрачечную». Британские фирмы с анонимными хозяевами играли при этом не последнюю роль…

Читать статью

Интервью с Полом Раду, директором OCCRP и редактором проекта

Все началось с совершенно иной истории…

Читать статью

Схемы работы финансовой «мегапрачечной»

Более 19 миллиардов евро разошлись по всему миру через хитроумную сеть компаний-пустышек, связанных с Россией. Мы расскажем, как это делалось.

Читать статью

Российская финансовая «мегапрачечная»

Речь идет об одной из крупнейших афер по отмыванию денег в новейшей истории

Читать статью

«Союз» российских «отмывочных схем»

Чешские банки принимают деньги из связанных с Россией источников, причем в серьезных количествах…

Читать статью

Чешский след в российской «мегапрачечной»

Чехия занимала не последнее место в теневой схеме…

Читать статью

Как украсть 20 миллиардов

Цикл статей о том, как российская «мегапрачечная» вышла на Балтику. Особый акцент на прибалтийских банках.

Читать статью

«Мегапрачечная» для грязных денег

Через финские банки деньги из «мегапрачечной» попали к десяткам финских компаний…

Читать статью

Российская «мегапрачечная», 21 миллиард долларов и Греция

Офшорные компании, расследования практики отмывания денег и сотни компаний в разных частях света, заявляющих, что не знали, кто отправлял им деньги…

Читать статью

Денег нет? Держите!

Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос, кому досталась эта грандиозная сумма…

Читать статью