Фото: Catalina Raileanu and Cosmin Nitu

«Азербайджанский “ландромат”» — сложносочиненная схема по отмыванию денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.

Схему удалось разоблачить в ходе совместного расследования Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), Tages-Anzeiger и Tribune de Genève (Швейцария), De Tijd (Бельгия), Novaya Gazeta (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo.hu (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), Чешского центра журналистов-расследователей (Чехия), и Barron's (США).

Этот проект создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума - совместной инициативы OCCRP и Transparency International.

С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.

Датская газета Berlingske получила банковские документы, свидетельствующие о проведении операций на сумму порядка 2,5 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов), и передала их OCCRP. Затем журналисты газеты и Центра организовали совместное расследование, пытаясь отследить, куда ушли эти деньги.

Результатом совместной работы стал проект «Азербайджанский ландромат» — своим названием он обязан тому факту, что с целью сокрытия их происхождения эти крупные суммы были отмыты с помощью целого ряда подставных компаний. Кроме того, проект рассказывает о том, какое применение отмытым миллиардам нашли высшие государственные управленцы.

В частности, на эти деньги было куплено молчание. За вышеуказанный период азербайджанские власти отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов (среди которых оказалась журналистка OCCRP Хадиджа Исмаилова на основании политически мотивированных обвинений. Международные правозащитные организации резко осудили подобное преследование.

В то же время в числе получателей денег из азербайджанской «мегапрачечной» оказались по меньшей мере три европейских политика, лояльный режиму журналист, а также бизнесмены, выступавшие в поддержку властей. В отдельных случаях этим выдающимся личностям удавалось воздействовать на влиятельные международные организации, например ЮНЕСКО и Парламентскую ассамблею Совета Европы, и добиться для азербайджанского режима ряда побед в информационной войне.

От ответственности не уйдут и крупные западные финансовые учреждения. Просочившиеся банковские документы, касающиеся в общей сложности более чем 16 тысяч операций, указывают на то, что в основе азербайджанской «мегапрачечной» лежат четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании. Из-за отсутствия строгого законодательства в стране этим компаниям удалось подать регистрационные документы, в которых были указаны посредники или несуществующие акционеры, и тем самым скрыть их истинное происхождение.

Более того, из этих документов явствует, что одно из крупнейших в Европе финансовых учреждений, Danske Bank, попросту закрывало глаза на крайне подозрительные операции. Счетами всех четырех компаний азербайджанской «мегапрачечной» занимался эстонский филиал этого банка — через него без каких-либо проверок прошли миллиарды евро.

Большая часть платежей была направлена в другие непрозрачные подставные компании, также зарегистрированные в Великобритании. Это говорит о том, что преступная схема может оказаться еще масштабнее. Кроме того, крупные суммы были отправлены в компании ОАЭ и Турции. (В некоторых операциях участвовали компании, замешанные в «российской финансовой “мегапрачечной”»— обширной схеме по отмыванию денег, которую ранее разоблачили журналисты OCCRP.)

Дальнейшее движение большей части этих денег пока остается загадкой. Однако банковские записи указывают на то, что многомиллионные суммы в итоге осели на счетах компаний и физических лиц по всему миру, среди которых дилеры шикарных авто, футбольные клубы, престижные туристические компании, а также медучреждения. Многие из этих получателей понятия не имели о «нечистом» происхождении средств, и поэтому их нельзя обвинять в противоправных действиях. Тем не менее сам факт их причастности к схеме свидетельствует о том, что злоумышленники придумали множество способов применения этих средств.

Среди получателей «засветились» несколько известных азербайджанских деятелей, которые либо занимают высокие государственные посты, либо обладают соответствующими связями. В частности, речь идет о семье Ягуба Эюбова — первого заместителя премьер-министра Азербайджана и одного из самых влиятельных политиков в стране.

Также в этом списке фигурирует имя Али Нагиева, отвечающего за борьбу с коррупцией в Азербайджане. Оказывается, и он, и его родственники активно пользовались этой преступной схемой.

Сведения из азербайджанского «ландромата» выявили платежи компаниям, названия которых совпадают с названиями крупнейших в Азербайджане компаний фарминдустрии.

Остается вопрос: откуда все эти деньги? Их происхождение по-прежнему неясно — информация скрыта в недрах тайной структуры из подставных компаний, однако имеются достаточные доказательства их связи с семьей президента Ильхама Алиева.

Источником почти половины из этих 2,9 миллиарда долларов стал счет таинственной связанной с Алиевыми подставной компании в Международном банке Азербайджана (IBA). Вторая и третья по величине суммы были получены от двух офшорных фирм, напрямую связанных с одним из представителей режима. Еще часть средств пришла непосредственно из различных министерств. Кроме того, еще одна загадочная сумма поступила от «Рособоронэкспорта» — российской госкомпании, занимающейся экспортом оружия. Очевидно, что на оценку масштабов азербайджанского «ландромата» уйдут годы.

СТАТЬИ

Azerbaijani Laundromat


КОМАНДА

Координатор: Пол Раду

Авторы репортажей: Ильгар Ага, Роман Анин, Анна Бабинец, Софи Балай, Аттила Биро, Ян Братанич, Анушка Делич, Рикардо Хинес, Павла Хольцова, Хадиджа Исмаилова, Елена Логинова, Миранда Патручич, Мадина Маммадова, Пол Раду, Атанас Чобанов, Джонни Рейт

Поиск информации: Кароль Кербейдж, Драгана Пеко, Надия Шийаб

Анализ данных: Фридрих Линденберг, Эми Гай, Лайон Саммербелл

Редактура: Илья Лозовский, Джоди Макфиллипс, Пол Раду, Дрю Салливан

Изображения и инфографика: Космин Ниту, Эдин Пашович, Каталина Раилеану

Видеоматериалы: Серджиу Брега, Мэтт Сарнеки

Проверка фактической информации: Биргит Брауэр, Лейла Чамджич, Роксана Жипа, Ана Поэнариу

Перевод: Марина Денисьева, Лейла Мустафаева и другие

Размещение: Адем Курич, Александр Тодорович, Михал "Рысек" Возняк

Продвижение: Илья Донских, Стелла Рок