Деньги из воздуха: Как украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал на государственных кредитах

Согласно утекшим документам, украинский олигарх Дмитрий Фирташ отмыл более 190 миллионов долларов из государственных кредитов, которые выдали его банку на фоне мирового финансового кризиса. Часть денег он вложил в сделку по приватизации компании, занимающейся производством титана.

Как показывают банковские документы и материалы уголовного расследования, которые изучили журналисты OCCRP, средства, выделенные из Фонда чрезвычайной помощи Национального банка Украины (НБУ), сразу же перевели со счета принадлежащего Фирташу банка «Надра» в подконтрольные ему частные компании – то есть деньги достались не банку, а ему лично.

Утекшие отчеты о подозрительных трансакциях (SAR), поданные в Министерство финансов США, показывают, что с 2010 по 2011 год Фирташ перевел более 80 миллионов долларов из государственных кредитов другим компаниям его империи.

Как следует из заявлений полиции и судебных документов, олигарх также отмыл порядка 110 миллионов долларов из последнего транша господдержки – в 2014 году после отстранения президента Виктора Януковича экономика и политика Украины находились в нестабильном состоянии.

По некоторым данным, эти деньги выделили Фирташу на покупку доли в металлургическом заводе, который работает на армию, однако их тайно вывели в другие принадлежащие ему компании. В 2019 году директора металлургической фирмы, которого обвинили в содействии бизнесмену, оправдали. Обвинение подало апелляцию.

Холдинговая компания Фирташа отвергла все обвинения, а НБУ не ответил на многочисленные запросы о комментарии.

🔗О расследовании:

Работа над расследованием «Файлы FinCEN», которое возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News, заняла 16 месяцев. В расследовании участвовали более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнерских центров.

Проект основан на десятках интервью, документов и более чем 2100 секретных банковских отчетах, которые направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Украинцы стоят в очереди у отделения банка «Надра» в Киеве во время финансового кризиса.

Подозрительные трансакции

Утром 17 апреля 2014 года личный помощник депутата Ивана Фурсина, который тогда возглавлял подкомитет парламента по вопросам банковской деятельности, финансового мониторинга и отмывания незаконных доходов, отправил письмо Сергею Левочкину, бывшему главе администрации Януковича. Сообщение было коротким: «От Ивана Геннадьевича [Фурсина] Сергею Владимировичу [Левочкину]».

К письму прилагалось датированное тем же днем постановление НБУ о предоставлении «Надре» кредита на сумму 2,5 миллиарда украинских гривен (порядка 199 миллионов долларов) – деньги якобы должны были «предотвратить ухудшение положения в области ликвидности банка и защитить интересы его вкладчиков и кредиторов».

Это был последний из пяти чрезвычайных кредитов, выданных банку «Надра» с начала мирового финансового кризиса в 2008 году. Через год, когда банк находился на грани краха, управление перешло к НБУ, выделившему в общей сложности порядка 1,5 миллиарда долларов, чтобы сохранить компанию на плаву. Три платежа провели в 2014 году, спустя несколько лет после того, как Фирташ возглавил банк. Менее чем через год компания объявила о банкротстве.

На момент переписки ни Левочкин, ни Фурсин не имели отношения к банку – неизвестно, почему они получили конфиденциальные кредитные документы. Однако ко времени, когда олигарх возглавил «Надру», оба политика стали его партнерами по печально известному украинскому газовому сектору. Левочкин хорошо разбирался в инсайдерских сделках – он состоял в сговоре с американским лоббистом Полом Манафортом с целью скрыть крупнейшую в Украине сделку по приватизации телеком-оператора.

В 2014 году Фирташа арестовали по распоряжению правоохранительных органов США за взяточничество в рамках сделки по добыче титана в Индии. В дело вмешался Левочкин. После того как олигарха задержали в Вене, Левочкин безуспешно пытался добиться предоставления Фирташу иммунитета в случае, если он даст показания в конгрессе США. Украинский политик даже редактировал интервью бизнесмена для СМИ.

Фото: AP Photo/Рональд Зак Дмитрий Фирташ ждет начала судебного процесса в Верховном суде Австрии. Вена, 2019 год.

Как показывают утекшие банковские документы, арест Фирташа всполошил финансовый мир. 27 мая 2014 года FinCen представило доклад, в котором упоминались 14 связанных с олигархом отчетов SAR – в них описывалось, как он якобы использует «несколько подставных компаний и лиц, чтобы проводить деньги через США, отмывать их на территории страны и на международном уровне под видом инвестирования в легальные предприятия». В докладе также значилось, что Фирташ «тесно связан с организованной преступностью в Восточной Европе». Так, жена Фирташа была деловым партнером Семена Могилевича, известного российского бандита, давно возглавляющего список преступников, которых разыскивает ФБР.

Однако казалось, что украинского олигарха не волновало расследование о взяточничестве или его последствия. Более того, как утверждают прокуратура и отдел полиции по борьбе с коррупцией, через несколько месяцев Фирташ воспользовался чрезвычайными кредитами, которые НБУ выдал банку «Надра», для финансирования инсайдерской сделки по приватизации титанового комбината.

Журналисты OCCRP изучили материалы расследования украинской полиции и судебного иска, в которых значится, что 16 июня 2014 года (через два месяца после того, как «Надра» получил последнюю часть государственных денег) банк предоставил кредит на сумму порядка 110 миллионов долларов подконтрольной Фирташу украинской компании «Синтез Ресурс». Организация перевела деньги принадлежащей олигарху кипрской фирме Diago Enterprises Limited. У Diago был счет в латвийском Trasta Komercbanka, блокирующий пакет акций которого принадлежал Левочкину и Фурсину.

По некоторым данным, деньги использовали в рамках схемы частичной приватизации Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Эта компания имеет важное стратегическое значение, так как является единственным в Европе производителем титановой губки — пористой формы металла, используемой при строительстве военных самолетов, изготовлении спутников и ракет.

В ноябре 2013 года, когда Фирташ заключил на выгодных условиях приватизационную сделку, Левочкин возглавлял администрацию президента Украины. Хотя магнат приобрел лишь 49 процентов акций, пообещав вложить в комбинат 110 миллионов долларов (таким образом номинально контроль над компанией оставался у государства), Фирташу позволили собрать свою команду менеджеров.

Согласно полицейским и судебным документам, руководители ЗТМК не вложили необходимые по условиям сделки средства в компанию. Их вернули на счета подконтрольных Фирташу организаций. К ним относится «Синтез Ресурс», который в декабре 2014 года использовал полученные деньги для погашения кредита в банке «Надра».

В 2018 году украинский суд постановил, что Фирташ не выполнил условия приватизационной сделки, и приказал вернуть государству его долю в ЗТМК. В следующем году директора компании признали невиновным в хищении инвестиционных средств. Оба постановления находятся в стадии обжалования. В июне правительство Украины восстановило контроль над ЗТМК и назначило новое руководство.

Левочкин не ответил на запрос о комментарии.

Фурсин отрицает, что когда-либо писал Левочкину о «Надре» или лоббировал НБУ с целью выдачи банку кредита. Он также отвергает любые обвинения по поводу кредита, который «Надра» предоставил компании «Синтез Ресурс». Он говорит, что кредит «нельзя рассматривать как сделку со связанным лицом», а деньги «выделили не из стабилизационного кредита НБУ».

Фото: Group DF Фотография с сайта Group DF, на которой глава ЗТМК Владимир Сивак запечатлен во время интервью.

«Ни копейки» не выплатили

Судя по всему, Фирташ использовал в личных целях деньги, выданные НБУ, не только в рамках сделки с ЗТМК.

После того как бизнесмена арестовали в Вене, Standard Chartered Bank подал отчет SAR – в нем говорится, что с августа 2010-го по февраль 2011 года на счета связанных с олигархом компаний перевели еще 80,5 миллиона долларов из кредитов, которые НБУ предоставил «Надре». Документально бизнесмен возглавил банк в мае 2011 года, однако, как считают аналитики, трансакции указывают на то, что Фирташ «скорее всего, уже контролировал учреждение в 2010 году».

«В SCBNY (Нью-Йоркское отделение Standard Chartered) полагают, что Фирташ мог использовать различные счета в «Надре», чтобы присвоить деньги НБУ», – написали аналитики банка.

«Учитывая то, как часто поступали платежи от НБУ, за которыми следовали выплаты от одной подконтрольной Фирташу компании в пользу другой, возникают подозрения».

Представители холдинговой компании Фирташа Group DF рассказали журналистам OCCRP, что в тот период «Надра» не получал средств от НБУ – по их словам, в то время организация не контролировала банк.

Несмотря на то, что банку направили порядка 1,5 миллиарда долларов господдержки, к концу 2014 года стало ясно, что «Надра» не выплатит кредиты, а акционеры компании не планируют рекапитализировать ее. Международный валютный фонд готов был предоставить Украине кредиты на миллиарды долларов при условии, что в стране проведут масштабные реформы. Учреждение настаивало на закрытии банка «Надра» и других проблемных кредиторов.

Однако в записях консультанта Левочкина и Фурсина предлагается другой вариант развития событий. В бумагах, составленных в ходе подготовки к ноябрьской встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения ситуации с банком «Надра», предлагалось пойти против плана МВФ. Там говорилось, что в случае закрытия «Надры» НБУ потеряет кредитные деньги.

В них также содержалась косвенная — и пророческая — угроза новой главе НБУ Валерии Гонтаревой, которая придерживалась реформистских взглядов: «В конечном счете от проблем/краха банковской системы пострадают не олигархи или владельцы банков, а глава регулятора — Гонтарева».

Шестого февраля 2015 года НБУ в соответствии с требованиями МВФ объявил «Надру» банкротом. Вину взяла на себя Гонтарева — не только за то, что произошло с компанией, но и за то, что в рамках кредитных условий МВФ закрыли многие другие украинские банки, столкнувшиеся с проблемой недостаточной капитализации. Гонтарева стала жертвой клеветнической кампании, после чего ушла в отставку и переехала в Лондон. Оставляя должность, она назвала «Надру» крупнейшим должником НБУ и обвинила таких банкиров, как Фирташ, в отмывании стабилизационных кредитов.

«Национальный банк Украины не получил ни копейки», – сказала она парламенту.

В декабре 2015 года Национальная полиция Украины начала расследование в отношении стабилизационных кредитов банка «Надра», однако обвинений так и не предъявили. На данный момент выплатили лишь 28,6 миллиона долларов – незначительную часть общей суммы, которую получил «Надра».

«Сейчас мы изучаем обстоятельства, приведшие к банкротству «Надры», и круг причастных сторон, действия и отсутствие действий со стороны которых привели к банкротству», – рассказали в украинском Фонде гарантирования вкладов, отвечающем за вопросы, связанные с депозитами и кредитами обанкротившихся банков. Представители фонда отказались от дальнейших комментариев ввиду законов о банковской тайне.

Фирташ находится в Австрии – олигарха поместили под домашний арест, пока он ожидает окончательного решения об экстрадиции в США.

Другие материалы по теме

Recent stories

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться.. Принять