Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова. Его подозревают в неуплате налогов и отмывании денег

Russian Asset Tracker
Расследование

Основанием для обысков послужило многомесячное расследование в связи с сомнительными транзакциями олигарха. Его также подозревают в неуплате налогов.

Изображение: Джеймс О'Брайен / OCCRP

September 21st, 2022
Конфискации активов Отмывание денег Организованная преступность Полицейская операция Налог
Европа, Германия, Россия

Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова на озере Тегернзее на юге Баварии.

В обысках участвовали более ста сотрудников правоохранительных органов

Главный объект — вилла на участке площадью 4500 квадратных метров прямо на берегу озера — местное жилище Усманова.

Фото: Алекс Джадош / OCCRP
Вилла Усманова на озере Тегернзее.

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры.

Подробности предшествовавшего обыскам многомесячного расследования узнали журналисты Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) и OCCRP.

Власти Германии подозревают Усманова в неуплате налогов на миллионы евро и отмывании денег через недвижимость в Германии и мегаяхту Dilbar.

Однако доставить олигарха в суд будет непросто: 28 февраля, в тот же день, когда Евросоюз ввел против него санкции, Усманов вылетел на личном Airbus A340 из Мюнхена в Ташкент.

После начала российского вторжения в Украину ЕС, а также США и Великобритания ввели против Усманова санкции за близость к Владимиру Путину. Олигарх и две его сестры оспорили санкции ЕС в суде, после чего одну из сестер исключили из санкционного списка.

Фото: Planetpix/Alamy Live News
Российский президент Владимир Путин вручает Алишеру Усманову премию на церемонии в Кремле. Январь 2017 года.

Усманов — один из богатейших людей планеты. Он заработал миллиарды на российской горнодобывающей индустрии, а также на инвестициях в стране и за ее пределами. Однако сам он не называет себя олигархом из-за коррупционного подтекста этого понятия. В 2020 году в интервью Financial Times он утверждал, что заработал состояние честным путем.

«Никто мне никогда ничего не дарил», — сказал он.

В том же интервью он не стал отвергать конфликт интересов в результате покупки металлургических предприятий у российского «Газпрома», где он раньше числился главой инвестиционного подразделения.

Усманова неоднократно обвиняли в коррупции. В расследованиях российского оппозиционного лидера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, утверждается, что Усманов лишил национальную казну миллионов долларов за счет теневых приватизационных сделок, а также подарил тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву дорогую недвижимость. Более раннее расследование Barron’s выявило, что главный советник президента Путина заработал огромные суммы, выдав компании Усманова кредит, который с коммерческой точки зрения был необоснованным. (Усманов отвергает все обвинения. Он выиграл дело о клевете против Навального в российском суде.)

За пределами России Усманов известен покупкой крупной доли британского футбольного клуба «Арсенал», а также инвестициями в Apple и Facebook. Несколько СМИ, в том числе Sunday Times, называют бизнесмена одним из крупнейших в мире благотворителей, отмечая, что он направляет миллионы на охрану культуры, спортивные и социальные проекты, а также на борьбу с пандемией COVID-19 в разных странах. Олигарх также славится роскошным образом жизни. В нашем проекте Russian Asset Tracker указано, что ему принадлежит недвижимость в Англии, Airbus A340 и знаменитая мегаяхта Dilbar, названная в честь матери.

Фото: Лоран Эррера (CC BY-SA 2.0)
Личный Airbus A340 Усманова.

Усманов говорил, что впервые заинтересовался местечком на берегу озера Тегернзее, когда в 2008 году приехал в Мюнхен, чтобы прооперировать глаза. «Магическая атмосфера этого уникального места, Роттах-Эгерна, напоминает мне мой родной Узбекистан», — сказал он газете Münchner Merkur, вероятно, вспоминая о горных вершинах среднеазиатской страны.

Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер. В последующие годы его офшорные структуры приобрели еще два дома по соседству: по некоторым данным, в одном из них размещен обслуживающий персонал, охранники и водители.

Именно эти объекты, а также главную виллу и хранилище неподалеку обыскивают немецкие следователи. Они ищут дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов пользовался виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.

Бизнесмен не уплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы. Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого выступает сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».

Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого скрытого распределения прибыли, в том числе в случае с коллекцией элитных авто, мегаяхтой Dilbar и главной виллой на озере Тегернзее. Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.

Фото: Стюарт Мартин / Alamy Live news
Яхта Dilbar, одна из крупнейших в мире, имеет две вертолетные площадки и 60 кают.

Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписку и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт отмывания нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.

В ответ на запросы журналистов представитель Усманова прислал заявление, в котором говорится, что бизнесмен – «законопослушный и прилежный налогоплательщик, и всегда платил налоги своевременно и в полной мере». Наше расследование он назвал «абсурдным», посколько «в указанный период – с 2014 года – он [Усманов] платил налоги в стране, где находятся его основные портфельные инвестиции, а именно в России. Согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между Россией и Германией, это исключает необходимость повторно платить налоги на прибыль в Германии». Представитель бизнесмена отметил, что с 2018 года большую часть времени олигарх провел в Узбекистане, его финансовую деятельность проверяют крупные аудиторские компании, а в Германии у него нет недвижимости, поскольку «указанные объекты принадлежат семейному трасту, бенефициаром которого господин Усманов не является».

По словам представителя бизнесмена, «очевидно, что это все делается с целью оказать давление на международно признанного филантропа и покровителя спорта, который виновен лишь в том, что имеет активы в России».

В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях. (Представитель миллиардера опроверг, что «г-н Усманов когда-либо распределял богатства среди родственников с целью скрыть их от властей какой бы то ни было страны». Такое утверждение, по его словам, «не имеет под собой оснований».)

При подготовке расследования журналисты OCCRP и The Guardian изучили 11 «отчетов о подозрительной активности», которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны, причем некоторые — в 2022 году.

Несмотря на то что транзакции Усманова привлекли внимание регуляторов, а немецкие следователи могли получить множество дополнительных свидетельств в ходе сегодняшних обысков, будет непросто доказать в германском суде, что он виновен в отмывании денег. По немецким законам приговор за отмывание денег требует доказательства предикатного преступления. Сложно представить, чтобы в России, например, суд согласился с обвинениями против Усманова.

Обновление от 22 сентября: добавлен ответ официального представителя Алишера Усманова.