Секреты Credit Suisse

Фото: Джеймс О'Брайен / OCCRP
Oпубликовано: February 20, 2022

Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надежно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы сохранить эту репутацию.

Но то, что хорошо для состоятельных клиентов банков, может быть плохо для всех остальных. Когда продажные политики или представители оргпреступности прячут деньги от посторонних глаз в Швейцарии, зачастую это значит, что жертвы их преступлений этих денег уже не увидят. А как только средства поступят на счет в швейцарском банке, их можно будет перечислить куда угодно.

Из-за строгих законов Швейцарии о банковской тайне правительства других стран и журналисты не могли привлечь банковскую сферу к ответственности. Но теперь все изменилось.

Через германскую газету Süddeutsche Zeitung OCCRP получил утечку данных более чем о 18 тысячах счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из крупного швейцарского банка. И хотя это лишь малая часть общих активов Credit Suisse, мы все же нашли информацию о десятках сомнительных лиц, в том числе об алжирском генерале, которого обвиняют в пытках, об отпрысках азербайджанского автократа и даже о сербском наркобароне по прозвищу Миша Банан.

Узнайте, что мы и медиапартнеры на пяти континентах обнаружили в этих данных.

Общая картина

Утечка данных Credit Suisse раскрывает, как швейцарские банки обслуживают сомнительных клиентов

Последние двадцать лет Credit Suisse обещает не иметь дел с финансами сомнительного происхождения, но утечка данных показывает, что в это же время клиентами банка были преступники, диктаторы, богатые политики и члены санкционных списков.

20 Февраль 2022 Читать статью

Вопросы и ответы о проекте «Секреты Credit Suisse». Всё об утечке данных из швейцарского банка

«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект об одном из самых заметных и богатых банков мира.

20 Февраль 2022 Читать статью

Чьи данные попали в утечку?

Что таят хранилища банка

Азербайджан: сыновья главы Нахичеванской автономии получали миллионы долларов из финансовых ландроматов

Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные платежи более чем на 20 миллионов долларов. В это же время жители азербайджанского эксклава — Нахичеванской автономии — страдали от диктаторских замашек их отца.

20 Февраль 2022 Читать статью

Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей украинскую агропромышленную компанию

«Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний. Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse. По словам экспертов, эти трансакции должны были привлечь внимание контролеров.

Читать статью

Credit Suisse обслуживал и финансировал афериста из Зимбабве в сделке, спасшей президентство Мугабе

Основанный на банковской утечке проект «Секреты Credit Suisse» раскрывает новые детали о роли швейцарского банка в скандальной продаже месторождения платины в Зимбабве. Также на эти деньги в стране устроили волну насилия перед выборами 2008 года. Банк помог финансировать покупку рудника, которая в итоге принесла более ста миллионов долларов организатору сделки, который был «своим человеком» для президента Мугабе.

Читать статью

Банк Credit Suisse открывал счета сербскому наркобарону, известному как Миша Банан

Серб Родолюб Радулович, один из вероятных главарей печально известного «Балканского картеля», контролировал как минимум два банковских счета в Credit Suisse. Через один счет, как предполагают, отмывали деньги от наркоторговли. Другой, о котором власти раньше не знали, очевидно, использовали, чтобы защитить его незаконно нажитые активы.

Читать статью

Офшорные секреты президента Казахстана Токаева

Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.

Читать статью

Другие находки

Обзоры и Мнения

«Они сами по себе». Как Нахичевань стала тоталитарным государством в государстве

В Нахичеванской Автономной Республике закон – это Васиф Талыбов. Он правит в этом азербайджанском эксклаве с помощью страха и насилия. При этом его сыновья держали миллионы долларов в швейцарском банке.

20 Февраль 2022 Читать статью

Реакция

Новости

Команда проекта

Журналисты: Аладин Абдагич (CIN), Вячеслав Абрамов (OCCRP/Vласть), Мерседес Агуэро Р. (Trece Costa Rica Noticias), Идрис Акинбаджо (Premium Times), Мусса Аксар (L'Evenement), Аарон Олбрайт (Miami Herald), Абдулвахид аль-Обали (OCCRP), Маха аль-Рашид (OCCRP), Марк Андерсон (OCCRP), Сесилия Анези (Irpimedia), Мубарек Асани (CIN), Джулиет Ателла (OCCRP), Ольга Ателла (OCCRP), Анна Бабинец (Slidstvo.info), Эдик Багдасарян (Hetq), Лоренцо Баньоли (Irpimedia), Эрик Барретт (OCCRP), Антонио Бакеро (OCCRP), Джереми Барух (Le Monde), Бенджамин Барт (Le Monde), София Бауманн (Süddeutsche Zeitung), Рахма Бехи (Alqatiba), Келли Блосс (OCCRP), Массимо Боньанни (WDR), Наталия Авриль Бонилья (OCCRP), Нина Бовензипен (Süddeutsche Zeitung), Биргит Брауэр (OCCRP), Роми ван дер Бург (Investico), Адерито Кальдейра (Verdade), Деница Чадиковская (IRL), Люк Карегари (Reporter.lu), Линдита Села (OCCRP), Умар Чима (OCCRP), Мартин Чулов (The Guardian), Ромина Колман (OCCRP), Ксавье Кунасс (Le Soir), Сашка Цветковска (IRL), Ширшо Дасгупта (Miami Herald), Антонио Дельгадо (Miami Herald), Давид Дембеле (Dépêches du Mali), Роберто Дэнис (Armando.info), Александра Денковска (IRL), Момар Диенг (Impact.sn), Стеван Дойчинович (OCCRP/KRIK), Джесси Дракер (New York Times), Алекс Дзядош (OCCRP), Метин Джумагулов (OCCRP/Kloop), Йоахим Дифвермарк (SVT), Мохамед Эбрахем (OCCRP), Дэвид Энрич (New York Times), Джаред Ферри (OCCRP), Кейси Фрэнк (Miami Herald), Брайан Фицпатрик (OCCRP), Миша Гагарин (OCCRP), Эмилия Гарбш (Süddeutsche Zeitung), Майкл Гибб (фрилансер), Эдуардо Гулар (OCCRP), Лена Гюртлер (NDR), Лиза Мария Хаген (NDR), Кай Эванс (OCCRP), Кевин Холл (OCCRP), Лья Алла (Twala.info), Люк Хардинг (The Guardian), Крис Хортон (фрилансер), Бен Хаббард (The New York Times), Давид Илиески (IRL/OCCRP), Шиновене Иммануэль (The Namibian), Нигар Исгандар (OCCRP), Айдан Юсубова (OCCRP/iFact), Елена Евтич (CIN), Матиас Дж. Йоханнес Йольмес (NDR), Питер Джонс (OCCRP), Джози Джозеф (The Confluence), Майя Йовановска (IRL), Фолькмар Кабиш (NDR), Антониус Кемпманн (NDR), Раттанапорн Хаменкит (Prachatai), Мэттью Купфер (OCCRP), Янина Корниенко (Slidstvo_info), Эрин Клазар (OCCRP), Елена Кух (NDR), Карлин Кёйперс (Investico), Валентина Ларес (OCCRP/Armando.info), Пол Льюис (Guardian), Александра Ли (OCCRP), Илья Лозовский (OCCRP), Калина Макортофф (Guardian), Патрисия Маркано (Armando.info), Самсон Мартиросян (Hetq), Жоэль Матриш (Le Soir), Дмитрий Мазоренко (OCCRP/Vласть), Валид Мейри (Alqatiba), Стефан Мелихар (profil), Анн Мишель (Le Monde), Хульда Миранда (Interferencia de Radioemisoras UCR), Делфин Мокаче (Diario Rombe), Илай Московиц (OCCRP), Мауритиус Мух (Süddeutsche Zeitung), Думисани Мулейя (NewsHawks), Ханнес Мунцингер (Süddeutsche Zeitung), Руслан Мятиев (Turkmen News), Джон-Аллан Наму (Africa Uncensored), Ивана Настеска (IRL), Уилл Нил (OCCRP), Михаэль Никбахш (profil), Ахмад Нурани (OCCRP), Марр Нианг (Gambia), Фредерик Обермайер (Süddeutsche Zeitung), Бастиан Обермайер (Süddeutsche Zeitung), Дапо Олорунйоми (Premium Times), Стелиос Орфанидес (OCCRP), Миранда Патручич (OCCRP), Джанлука Паолуччи (La Stampa), Дэвид Пегг (Guardian), Микаэль Парейра (Expresso), Драгана Печо (OCCRP/KRIK), Йосеф Полищук (Armando.info), Миряна Попович (CIN), Пол Раду (OCCRP), Рената Радич-Драгич (CIN), Мануэль Рико (Infolibre), Иван Руис (Infobae — Arg), Мариэль Фиц Патрик (Infobae — Arg), Сандра Кручанелли (infobae — Arg), Уго Альконада Мон (La Nación — Arg), Тома Сантуран (Le Monde), Рами Салим (Libya), Сана Сбуай (OCCRP), Эвальд Шарфенберг (Armando.info), Хадиджа Шарифе (OCCRP), Карина Шедрофски (OCCRP), Лоран Шмит (Reporter.lu), Йорг Шмитт (Süddeutsche Zeitung), Трифун Ситниковский (IRL), Грэм Стэк (OCCRP), Том Стокс (OCCRP), Боян Стояновски (IRL), Ян Строжик (OCCRP), Бенедикт Штрунц (NDR), Дрю Салливан (OCCRP), Ямьют Суттхичайя (Prachatai), Жоан Тилуин (Le Monde), Борегар Тромп (OCCRP), Алина Цогоева (OCCRP), Юрре ван Берген (OCCRP), Максим Водано (Le Monde), Арис Велиселос (SVT), Фаустин Винсан (Le Monde), Шарад Вьяс (OCCRP), Юлия Вакет (NDR), Джулия Уоллес (OCCRP), Джей Уивер (Miami Herald), Лаура Веффер (OCCRP / Efecto Cocuyo), Бен Видер (Miami Herald), Ральф Виганд (Süddeutsche Zeitung), Йохан Викен (SVT), Джонни Рейт (OCCRP), Джеймс Дж. Райт (OCCRP), Мартин Янг (OCCRP), Кира Залан (OCCRP), Маджид Зерруки (Le Monde), Амра Джонлич Златаревич (OCCRP).

Фактчекинг: Биргит Брауэр, Инна Кывыржик, Сергиу Ипатии, Ивана Еремич, Олена ЛаФой, Бояна Павлович, Дима Стоянов, Ребека Уорд.

Продвижение: Уилл Нил, Чарли Тёрнер

Дизайн и графика: Джеймс О'Брайен, Эдин Пашович

Веб-продакшен и интерактивные элементы: Марк Найтингейл

Проект координировали: OCCRP (международная сеть) и Süddeutsche Zeitung (Германия)

Медиапартнеры:

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.