Секреты Credit Suisse

Опубликовано: February 20th, 2022

Изображение: Джеймс О'Брайен / OCCRP

Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надежно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы сохранить эту репутацию.

Но то, что хорошо для состоятельных клиентов банков, может быть плохо для всех остальных. Когда продажные политики или представители оргпреступности прячут деньги от посторонних глаз в Швейцарии, зачастую это значит, что жертвы их преступлений этих денег уже не увидят. А как только средства поступят на счет в швейцарском банке, их можно будет перечислить куда угодно.

Из-за строгих законов Швейцарии о банковской тайне правительства других стран и журналисты не могли привлечь банковскую сферу к ответственности. Но теперь все изменилось.

Через германскую газету Süddeutsche Zeitung OCCRP получил утечку данных более чем о 18 тысячах счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из крупного швейцарского банка. И хотя это лишь малая часть общих активов Credit Suisse, мы все же нашли информацию о десятках сомнительных лиц, в том числе об алжирском генерале, которого обвиняют в пытках, об отпрысках азербайджанского автократа и даже о сербском наркобароне по прозвищу Миша Банан.

Узнайте, что мы и медиапартнеры на пяти континентах обнаружили в этих данных.

01

Общая Картина

02

Чьи Данные Попали В Утечку?

03

Что Таят Хранилища Банка

04

Другие Находки

Эдуард Зайдель

У бизнесмена-взяточника из Siemens были тайные счета в Credit Suisse

У посредника, который несколько десятилетий руководил коррупционной схемой в германском технологическом гиганте Siemens, были счета в Credit Suisse, о которых прокуроры не знали.

Косим Рохбар

Таджикистан: влиятельный глава региона хранил 8,5 миллиона долларов на счете в Швейцарии

Закон Таджикистана запрещает чиновникам иметь счета за рубежом. Но это не помешало Косиму Рохбару, влиятельному стороннику авторитарного президента Эмомали Рахмона, хранить миллионы долларов в Швейцарии.

Наталья Курманалиева

У жены разыскиваемого кыргызского экс-министра был банковский счет в Швейцарии

Капар Курманалиев покинул страну после обвинений в коррупции и был объявлен в розыск. Несмотря на это, банк Credit Suisse продолжил обслуживать по меньшей мере один счет его жены.

Эммануэль Катто

Credit Suisse не закрыл счет угандийского торговца оружием даже после скандальной сделки с вертолетами

Эммануэль Катто остался клиентом банка даже после того, как в суде его назвали участником коррупционной сделкой по покупке вертолетов.

Янко Йованович

У боснийского таможенника, которого ранее обвиняли в коррупции, был счет в швейцарском банке

Янко Йованович отрицает, что у него был счет в швейцарском банке, но документы свидетельствуют о том, что он хранил в Credit Suisse сумму, эквивалентную 1,7 миллиона долларов.

05

Обзоры И Мнения

06

Реакция

07

Новости