«Тайваньский альянс» Джамме и ландромат для «Хезболлах»

Большая Кража В Гамбии
Расследование

Президент Гамбии активно заигрывал с Тайванем, приютил у себя спонсоров «Хезболлах» и получил за это десятки миллионов долларов. Громко напоминая о суверенитете, он тратил финансовую помощь из-за рубежа как ему заблагорассудится, параллельно позволяя «казначеям» боевиков обескровливать местную экономику.

Изображение: Эдин Пашович

March 27th, 2019

После захвата власти Яйя Джамме в числе первых дипломатических шагов установил дипотношения с Тайванем. Шел 1995 год.

Налицо был избитый прием «коммерческой дипломатии», которую тогда широко практиковали в Западной Африке, но решение Джамме все же наделало шума — Гамбия нарушила незыблемое правило КНР на дипломатической арене: все страны должны рассматривать Тайвань как часть единого Китая.

Признав независимость «островного Китая», президент Гамбии был «вознагражден» десятками миллионов долларов.

Также он получил внушительные суммы от сделок, которые заключал со «спонсорами» ливанской военизированной группировки «Хезболлах». В 1997 году США признали ее террористической организацией.

Представители «Хезболлах», как обнаружил Джамме, годились в богатые инвесторы — им требовалось отмывать капиталы, чтобы обойти международные санкции. И в обмен на долю в бизнесе президент дал им «карт-бланш» на операции в местной экономике.

Эти два примера наглядно иллюстрируют подход Джамме к иностранным делам. За 22 года, что он был у власти (с 1994 по 2016 год), он нередко шел наперекор политике супердержав — иногда по принципиальным соображениям, а иногда чуя личную наживу.

Фото: AP Photo/Джордж Осоди
Гамбийцы на балконе здания в Банжуле возле огромного плаката с изображением президента страны Яйи Джамме.

К примеру, в речи на Генассамблее ООН в 2014 году Джамме обвинил международное сообщество в том, что это «из-за его намеренных действий тонут лодки с чернокожими африканцами», что просящих убежища мигрантов отправляют в «сборные пункты, где хуже, чем у нацистов в концлагерях». Высокий градус эмоций сопровождал и выход Гамбии из Содружества наций — Джамме назвал это добровольное объединение государств со штаб-квартирой в Лондоне «неоколониальным институтом». Он ввел уголовную ответственность за однополые отношения, из-за чего Евросоюз заморозил часть гуманитарной помощи для его страны.

Для Джамме было принципиальным заводить дружбу с «коллегами» — приверженцами антидемократических идеалов, а своей неприязнью к мировым державам он оправдывал грубые нарушения прав человека.

Когда в 2006 году Гамбия принимала ежегодный саммит Африканского союза, Джамме пригласил Махмуда Ахмадинежада. В итоге выступление иранского президента оказалось столь оскорбительным для европейских наблюдателей, что они покинули зал заседаний.

Большой «ландромат» Гамбии

В маленьких странах с авторитарным правлением возникают «оптимальные» международные «финансовые отмывочные» — ландроматы, причем как для выводимых за рубеж средств, так и для входящих финансовых потоков. В обоих случаях коррумпированный президент может претендовать на долю прибыли.

«В мелких диктатурах идеальные условия, [чтобы отмывать деньги] в интересах нелегальных либо преступных групп, — говорит Брайан Кагоро, глава экспертного отдела по вопросам управления в Африке при Программе ООН по развитию (UN Development Program). — Обе стороны могут хищнически обогащаться».

Режим Джамме подрывал гамбийскую экономику, ограничивая конкуренцию в угоду монополиям, которые президент «отдавал» на откуп людям из круга своих «протеже». Как выяснили журналисты OCCRP, действия монополий помогали превращать важнейшие структуры, включая Центробанк Гамбии, в центры отмывания денег для капиталов, которые размещали или вкладывали в финансовую систему страны.

Фото: Пол Дойл/Alamy Stock Photo
Флаг «Хезболлах» и государственный флаг Ливана (справа) в деревушке Млеета на юге Ливана.

Готовность иметь дела с «Хезболлах» привела к тому, что, прикрываясь суверенитетом, президент позволил вмешиваться в не самую крепкую экономику страны ради роста финансов, связанных с боевиками.

Али Чарара из числа главных спонсоров «Хезболлах» заплатил 35 миллионов долларов за 50 процентов акций государственного телеком-оператора the Gambia Telecommunications Co. Ltd. (Gamtel) и за половину подразделения этой компании, известного как Gamcel. По словам Ламина Камары, бывшего тогда в должности постоянного замминистра связи, стоимость акций обеих компаний была занижена.

Еще один финансовый донор «Хезболлах», Кассим Таджидин, серьезно развернувшийся в Гамбии благодаря своему конгломерату Tajco, способствовал превращению страны в подобие «денежной прачечной» для ливанской группировки.

Кассима Таджидина и его брата Хусейна Вашингтон признал ключевыми «финансистами» «Хезболлах» в Африке, в частности, в Демократической Республике Конго. Там братья отмыли десятки миллионов долларов через коммерческие фирмы, включая Congo Futur, которая занималась торговлей продуктами и брильянтами, будучи под санкциями США. В 2013 году Джамме формально депортировал Хусейна из Гамбии, но без лишнего шума позволил ему вернуться уже через несколько месяцев.

Впрочем, самой заметной фигурой «Хезболлах» в Гамбии был ливанский бизнесмен Мохаммед Бацци, которого власти США официально причислили к главным спонсорам группировки. Бацци был одним из ближайших подручных президента не из чиновничьей среды.

С согласия Джамме бизнесмен и его люди встали у руля сразу нескольких монополий в Гамбии: самая прибыльная занималась нефтью и поставками топлива, а также строительством, торговлей автомобилями и операциями с биометрическими данными.

Бацци познакомил президента Джамме с Чарарой, который, по заявлению правительства США, финансово поддерживал «Хезболлах» через многомиллионные долларовые вложения в коммерческие проекты.

При этом на протяжении всех лет президентства у Джамме было противоречивое отношение к «Хезболлах». В какой-то момент он публично выгнал Таджидина и Чарару из страны, обвинив их в спекуляциях. Но уже вскоре Чараре было позволено вернуться и продолжить бизнес.

По данным американского Минфина, в Гамбии «Хезболлах» также удавалось поживиться за счет бюджетных денег, денег пенсионного фонда и донорской помощи из-за рубежа. Анализ OCCRP показал, что группировке досталось свыше ста миллионов долларов из телеком-отрасли страны.

Ни с братьями Таджидин, ни с Чарарой не удалось связаться, чтобы получить комментарий.

Фото: AP Photo/Wang Yuan Mao, CNA
Дружеские объятья президента Гамбии Яйи Джамме (слева) и его тайваньского коллеги Ли Дэнхуэя в канцелярии последнего 25 ноября 1996 года в ходе шестидневного визита Джамме в Тайвань.

DИностранная финансовая помощь: была и нет

У Джамме был талант зарабатывать на геополитических противоречиях. В случае с «Хезболлах» он позволил группировке использовать свою страну как ландромат.

В его отношениях с Тайванем все было проще. Когда Джамме не послушал звучащую из Пекина мантру о «едином Китае» и признал Тайвань, ему открылся легкий путь к донорским финансам, причем вопросов много не задавали.

Обе страны незамедлительно подписали соглашение о «сотрудничестве в области медицины», после чего в Гамбию потекли деньги. Чуть позднее Джамме как-то понадобились новые казармы, и из Тайбэя отправили 250 тысяч долларов.

Вскоре стали приходить суммы побольше. В ноябре 1998 года был одобрен грант на 89 миллионов долларов без четкого указания, на что тратить деньги. Суммарно с 1995 по 2015 год Тайвань перечислил Гамбии более ста миллионов долларов в виде безвозмездной помощи и льготных кредитов, став для африканской страны одним из крупнейших доноров, действующих на двусторонней основе.

Из попавшей к OCCRP переписки следует, что на тайваньские деньги Гамбия среди прочего покупала гранаты и стрелковое оружие. Как указано в распоряжениях Джамме, оружие предназначалось Судану, который к тому моменту уже получил от Джамме военную помощь на 40 900 долларов.

Правительственные войска Судана тогда вели боевые действия против повстанцев на юге страны.

Судя по документам, в 2009 году Тайвань заплатил за это оружие три миллиона долларов военному поставщику из Тайбэя.

В приватной переписке (есть в распоряжении OCCRP) тайваньский посол в Гамбии Ричард Ши настоятельно советовал Джамме не афишировать «оружейные платежи».

«Посольство, имея целью ускорить процесс и сохранить его в тайне, хотело бы предложить разделить всю сумму на четыре транша», — писал Ши 16 февраля 2009 года в письме в адрес администрации президента Гамбии.

На следующий год администрация Джамме заказала для Гамбии оружия на 514 тысяч долларов. В 2011 году правительство истратило еще 2,3 миллиона долларов на оружие и боеприпасы. OCCRP не удалось достоверно выяснить, ушло оружие в Судан или понадобилось для других целей. Полученные Центром документы показывают, что легкое стрелковое вооружение, включая гранаты, в Гамбию доставили морем.

В посольстве Тайваня в Нигерии, которое ведает отношениями с Гамбией, не откликнулись на просьбу о комментарии.

Значительная часть других финансов из Тайваня исчезла, оказавшись на специальном счете в американском Citibank. С 2000 по 2001 год на этот счет, известный как Special 3M, поступило 35 миллионов долларов, по большей части в виде помощи от Тайваня. Деньги приходили от нескольких банков, включая ICB China и Mega International Commercial Bank. Однако, как свидетельствуют данные, менее чем за 150 трансакций многомиллионная сумма испарилась. Более того, по этому счету случился овердрафт с выплатой в конечном итоге 58 миллионов долларов.

В Citibank не стали комментировать ту ситуацию.

Брайан Кагоро, эксперт по Африке при Программе ООН по развитию, предположил, что власти США могли просить банки «не мешать трансакциям», чтобы получить нужную им информацию.

«Возможно, американские банки «пасли» эти средства с целью узнать, куда они уйдут», — заявил эксперт журналистам.

Как следует из финансовых записей, из более крупного пакета помощи администрация Джамме напрямую сняла 24,1 миллиона долларов наличными. Более 20 миллионов перевели иностранным фирмам-пустышкам и компаниям близких приятелей президента, в том числе принадлежащей Бацци Global Trading Group и TK Motors, которой владел Тарек Муса.

Бацци и Муса оставили без ответа просьбы дать комментарий для статьи.

Некоторые пояснения в бумагах Джамме на снятие денег воспринять весьма сложно. Так, в трансфертных документах говорится, что он взял 150 тысяч долларов на создание плавучего ресторана, который так и не построили, или, к примеру, 400 тысяч долларов на автомобиль класса люкс.

Нередко при снятии крупных сумм не было положенных бумаг с описанием целей расходов. Так было, когда Джамме забрал 111 тысяч долларов, чтобы сделать особый въезд для машин, или более миллиона долларов на новое правительственное здание, или, к примеру, сотни тысяч долларов на проекты, связанные с безопасностью, которые были «слишком тайными», чтобы о них говорить.

место нормальной документации в Тайвань уходили написанные «на коленке» отчеты о том, на что якобы были потрачены средства, при этом прилагались весьма условные подтверждения. Для многих инициатив и проектов, которые финансировал Тайвань, использовали спецсчета, к которым у Джамме был свободный доступ. К примеру, счет, закрепленный за Президентским проектом по развитию образования для девочеru/к. Проект декларировался как благотворительная инициатива, которая, судя по распоряжениям Джамме, получила не менее 700 тысяч долларов. Нет никаких доказательств того, что деньги действительно пошли на заявленные цели.

Власти Экваториальной Гвинеи, где, как известно, сейчас проживает Джамме, не отреагировали на просьбу связаться с экс-лидером Гамбии. Нынешнее правительство Гамбии оставило без ответа просьбы дать комментарий.

Как минимум 40 миллионов долларов финансовой помощи Тайвань предоставил в виде льготных кредитов. Но как были израсходованы деньги, неясно.

В 2008 году Китай и Тайвань заключили неформальную договоренность не платить за признание независимости. В итоге поток средств из Тайваня в Гамбию иссяк, и в 2013 году Джамме внезапно прекратил дипотношения с островом.

Правда, позднее, незадолго до потери им власти, Джамме все-таки получил столь желанную «помощь». В 2016 году Пекин нарушил «джентльменское соглашение» с Тайбэем и начал сам финансово подпитывать Гамбию.