Голландского миллиардера Букхорна и его партнеров обвиняют в отмывании денег

В пятницу итальянские прокуроры сообщили, что выдвинули обвинения против голландского миллиардера Марселя Букхорна. Он использовал незаконно нажитые средства делового партнера, чтобы от имени своего инвестиционного фонда купить итальянскую компанию — разработчика игорного ПО.

gambling-4178463 640(Фото: Торстен Френцель, Pixabay)

Изучая связи с мафией в итальянской игорной индустрии, прокуратура Реджо-ди-Калабрии нашла достаточно улик, чтобы обвинить в отмывании денег владельца фонда Ramphastos Investments, двух его партнеров — Филипа ван Вейнгардена и Дидрика Оста, а также посредника Бруно Микьели.

Обвинения связаны с тем, что в 2017 году фонд Ramphastos Investments приобрел 80 процентов акций разработчика онлайн-казино Talenta Labs.

Ramphastos Investments опубликовал заявление, в котором фонд «категорически отрицает наличие каких-либо нарушений и подчеркивает, что действует в рамках закона, в соответствии со строгими стандартами и нормами».

«В компании уверены, что прокуратура придет к тому же заключению, — говорится в заявлении. — Ramphastos обещает сотрудничать со следствием».

Talenta — не первое сомнительное приобретение фонда Ramphastos.

Как ранее сообщал OCCRP, Объединение журналистов-расследователей Италии (IRPI) и De Groene Amsterdammer, незадолго до сделки с Talenta фонд купил за 158 миллионов евро оператора игорного бизнеса SKS365. Четверых основателей этой компании, включая ее бывшего руководителя Паоло Таварелли, обвинили в финансировании бизнеса за счет связей с мафией. Сейчас всех четверых ожидает судебное разбирательство.

В Ramphastos подчеркнули, что не знали о незаконной деятельности компании, что новое руководство не связано с ее предыдущими владельцами. В прокуратуре также заявили, что к фонду «нет никаких претензий».

Но расследование продолжилось, и теперь Букхорна и его партнеров обвиняют в том, что они инвестировали в Talenta средства из нелегальных источников. Прокуроры считают, что примерно 2,5 миллиона евро, которые Ramphastos вложил в компанию, фонд получил от незаконной деятельности Таварелли.

В новом обвинительном заключении сказано, что Таварелли тайно владеет частью Talenta Ventures BV, хотя в документах его имя не значится.

В апреле 2019 года в интервью для OCCRP ван Вейнгарден — один из сообщников Ramphastos — сказал, что именно Таварелли рекомендовал приобрести компанию Talenta.

«Приобретение Talenta Labs обсуждали на переговорах с Таварелли, — сказал он. — Мы увидели возможность слияния, а Таварелли сказал, что это будет очень перспективным шагом».

Инвестиция Ramphastos в Talenta вызвала опасения и по другой причине. Как выяснили OCCRP и IRPI, 20 процентов акций компании принадлежат братьям Массимилиано и Морено Риццо. За полгода до сделки Массимилиано Риццо признали виновным в связанных с игорным бизнесом преступлениях и посадили в тюрьму. По словам прокуроров, он был контактным лицом босса ндрангеты Рокко Фемии. Изначально судья снял с Риццо обвинения в связях с мафией, но в октябре 2017 года это решение было обжаловано, и разбирательство продолжилось.

Бруно Микьели и Филип ван Вейнгарден входят в совет директоров Talenta Labs. Они заявили, что не знали об уголовных делах Риццо, как и о предстоящем судебном процессе.

Представитель Ramphastos сказал, что в фонде сожалеют об инвестициях в Talenta.

«Дело не в том, что мы сделали что-то плохое, — пояснил он, — просто мы считали Talenta перспективной компанией, <…> а в итоге она принесла нам массу проблем».