В Великобритании расследуют деятельность компании, замешанной в скандале вокруг Danske Bank

Как сообщает Financial Times, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало следствие по делу компании, замешанной в скандале вокруг Danske Bank, через который отмыли миллиарды евро.

Danske-Bank-Trondheim-Branch-Old-BuildingФилиал Danske Bank в Тронхейме, старое здание (Фото: Danske Bank)

Агентство не раскрывает название компании, но в газете указано, что это зарегистрированное в Великобритании общество с ограниченной ответственностью.

Скандал разразился, когда выяснилось, что за несколько лет через счета иностранных клиентов эстонского подразделения банка провели 200 миллиардов евро. Даже в банке многие из трансакций назвали подозрительными.

Теперь крупнейший датский банк ждет новое разбирательство. Отчет банка о внутреннем расследовании вызвал множество критических отзывов, что побудило датскую Службу финансово-бюджетного надзора (FSA) возобновить следствие, закрытое в мае.

В среду глава Danske Bank Томас Борген подал в отставку, заявив, что чувствует себя виноватым, хотя следствие не выявило никаких нарушений с его стороны.

Однако, несмотря на опасения JPMorgan и коллег, Борген отказывался сократить масштабы работ в разгар одного из крупнейших в Европе скандалов, связанных с отмыванием доходов.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил, что эстонское подразделение Danske Bank, фигурировавшее в «панамских документах», закрыло несколько счетов, которые для отмывания денег использовала ФСБ и родственники Владимира Путина.