Биометрическое мошенничество: практическое руководство от компании Semlex

Фото: Светлана Тюрина
Oпубликовано: September 9, 2020

Semlex — брюссельская компания, поставляющая биометрические документы, например, паспорта и водительские удостоверения, правительствам и международным организациям.

Однако география ее деятельности простирается далеко за пределы Бельгии. Расследования OCCRP выявили, что компания получала выгодные контракты по всему миру с помощью взяток, «откатов» и инсайдерских сделок — документы дорожали, а заинтересованные лица богатели.

Во многих странах Semlex использовала одну и ту же схему: руководители фирмы заводят знакомства с высокопоставленными чиновниками или посредниками со связями в политике и обещают платить им за вымышленные услуги. Потом компания получает выгодные контракты на производство новых биометрических документов — «откаты» при этом маскируют под платежи по госконтрактам. При этом Semlex пыталась скрыть свою деятельность за завесой юридических и финансовых манипуляций.

Журналисты OCCRP пытаются разобраться в махинациях Semlex, используя инсайдерскую информацию, полученную благодаря утечке более 160 тысяч внутренних документов компании. Приведенные ниже истории основаны на утекших электронных письмах, счетах и контрактах — они демонстрируют, как организация заработала миллионы на сомнительных тендерах и продаже иностранным фирмам доступа к высокопоставленным чиновникам. Журналисты выяснили, что через компанию не раз проводили платежи в рамках коррупционных нефтяных сделок.

Несмотря на то что Semlex погрязла в коррупционных скандалах в Африке, она по-прежнему ведет деятельность во многих странах континента. Бельгийские власти провели расследование в отношении организации и обыскали ее офисы, однако никому в Semlex не предъявили обвинений. В 2019 году в рамках одного дела швейцарская прокуратура обязала женевского нефтетрейдера Gunvor Group выплатить рекордный штраф в 95 миллионов долларов — как минимум один сотрудник компании платил взятки чиновникам из Конго и Кот-д’Ивуара, благодаря чему фирма получала выгодные государственные контракты. Как показывает расследование OCCRP, деньги проводили через Semlex.

Представители Semlex не ответили на запросы о комментарии, однако ранее они отвергли обвинения, заявив, что фирма стала «жертвой клеветнической кампании». В Semlex утверждают, что ее «экономический успех, в частности на Африканском континенте, очевидно, стал поводом для зависти или даже разрушил чьи-то планы».

biometric-bribery-semlex/Semlex-Map-RUS.jpg
На карте указаны африканские страны, с которыми якобы сотрудничает Semlex. С некоторыми из них связаны коррупционные скандалы, в которых замешана компания. Credit: Эдин Пашович/OCCRP.

Новые расследования

Бельгийская фирма-изготовитель паспортов за взятки получила контракт на Мадагаскаре

Бельгийская Semlex в свое время без причины отправила тысячи долларов мадагаскарскому чиновнику. Он до сих пор получает денгьги от компании.

9 Сентябрь 2020 Читать статью

Первые расследования

В Киргизии скандал вокруг тендера по паспортам на миллионы долларов. Рассказываем, что с ним не так

Спецслужбы Кыргызстана расследуют действия бывших и нынешних чиновников: их подозревают в получении взятки от литовской компании, которая выиграла тендер на производство новых биометрических паспортов. Журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что именно пошло не так с тендерными процедурами.

18 Апрель 2019 Читать статью

We use cookies to improve your experience on our website. Find out more or opt-out. Accept