По словам Порселл, операция «Синее яблоко» по выявлению возможных злоупотреблений, отмывания денег и связей с криминальными кругами началась три месяца назад. При этом никаких имен она журналистам не назвала.
«Речь идет о весьма сложном коррупционном расследовании», — заявила Порселл, отметив, что на сегодняшний день бригада следователей смогла вернуть 20 миллионов долларов и конфисковала еще пять миллионов в виде различных активов.
Порселл сообщила, что упомянутая группа лиц, состоявшая из чиновников, юристов и бизнесменов, по имеющимся данным, подкупала ныне уже бывших высокопоставленных служащих Министерства коммунального хозяйства и Министерства жилищного строительства ради ускорения формальных процедур в рамках государственных инфраструктурных проектов.
«Факты, которые удалось изучить, говорят о том, что бывшие должностные лица в Министерстве коммунального хозяйства и Министерстве жилищного строительства требовали [определенный процент от стоимости работ] у представителей строительного сектора, получавших госзаказы», — такие комментарии Порселл приводит издание Panama Today.
«В обмен [на это] происходило ускорение административных процедур, необходимых для выполнения работ, а также выделение авансовых средств из бюджета соответствующим подрядчикам; в противном случае, к примеру, получение авансов представлялось весьма затруднительным», — пояснила Порселл.
Судя по всему, незаконно полученные средства затем переправлялись структуре с названием Blue Apple Services, которая отмывала деньги через банки. По сообщениям панамских СМИ, в теневой схеме было задействовано пять счетов в трех местных банках, на которых хранилось порядка 40 миллионов долларов. Половину этих денег уже удалось вернуть.
Порселл также сообщила о выдаче международных ордеров на арест подозреваемых, бежавших из страны. Предполагается, что девять миллионов долларов из криминальных средств были размещены за рубежом.
Известно, что власти Панамы обратились за судебно-правовой помощью к компетентным органам США, Китая, Британских Виргинских Островов и Гонконга для возвращения активов в виде ценных бумаг.
Предполагаемые злоупотребления происходили в период правления президента Рикардо Мартинелли, который возглавлял Панаму с 2009 по 2014 год. В июне 2017 года Мартинелли задержали в Майами на основании ордера, выданного Панамой.
Экс-президента обвинили в незаконном прослушивании телефонов оппозиционных политиков. Сейчас в отношении него ведутся расследования на предмет множества возможных коррупционных преступлений. При этом все обвинения в свой адрес Мартинелли отвергает, называя их политически мотивированными.
