9 ноября местные правоохранители при поддержке Европола провели рейды по 18 адресам на территории страны. Были конфискованы компьютеры, мобильные телефоны, другая электронная техника и более 55 тысяч долларов наличными. Кроме того, в северо-западном жудеце Клуж был обнаружен подпольный цех, где, по словам полиции, мошенники производили устройства для скимминга — манипуляций с кредитками.
Стражи порядка сообщили, что с 2015 года эта группа лиц устанавливала такие устройства (скиммеры) на банкоматы, а также на терминалы на бензоколонках с самообслуживанием во Франции, Бельгии и других европейских странах. Скиммеры считывали данные с магнитных полос на банковских картах клиентов.
Незаконно полученную информацию злоумышленники, как утверждается, использовали дляизготовления поддельных карточек, с помощью которых они снимали деньги за пределами Евросоюза — в США, Непале, на Тайване и Филиппинах.
По данным следствия, к мошенническому промыслу группировки могли быть причастны еще 47 человек.
Задержанным инкриминируют создание преступной группы, незаконные манипуляции с устройствами и программным обеспечением, подделку банковских карт, мошеннические трансакции и отмывание денег.
