По данным Министерства юстиции США, в рамках сделки с правосудием 42-летний Артур Будовский признался в отмывании от 250 млн до 550 млн долларов незаконных средств, связанных со счетами компании Liberty Reserve в США.
Кроме того, у него было изъято 122 миллиона долларов, и суд обязал его уплатить штраф в размере 500 000 долларов, как сообщает агентство Reuters.
По информации прокуратуры, к моменту закрытия в 2013 году у компании Liberty Reserve было уже 5,5 миллиона клиентов по всему миру, и она успела обработать более 78 миллионов денежных операций на общую сумму 8 миллиардов долларов. На американских пользователей приходится порядка 600 000 счетов, связанных с операциями объемом до 1,8 миллиарда долларов. По данным представителей прокуратуры, Будовский сознательно старался привлечь клиентов, занимающихся преступной деятельностью.
По словам окружного судьи Дениз Л. Коут, подсудимый не выразил «никакого искреннего сожаления», а его действия привели к «бесчисленным жертвам мошенничества во всем мире».
Самый масштабный международный бизнес — это… отмывание денег
По информации Министерства юстиции, Будовский и его партнер Владимир Кац основали фирму Liberty Reserve в 2001 году в Бруклине (Нью-Йорк). Компания начала деятельность в 2005 году. Она позиционировала себя как «крупнейшая система обработки платежей и перевода денег» в интернете. Она работала с одним из наиболее распространенных видов электронных денег, что позволяло легко переводить деньги между счетами по всему миру.
Будовскому помог его прошлый опыт работы с электронными деньгами: до Liberty Reserve у них с Кацем была другая система, GoldAge, также связанная с денежными операциями в Сети.
В период с 2009 по 2013 год дела у компании Liberty Reserve шли очень хорошо. К концу 2012 года ежемесячный объем платежей составлял 300 миллионов долларов, а большая часть клиентов была из США.
По данным прокуратуры, Будовский знал, что существенная часть электронных операций была связана с сетевой преступностью. По информации Министерства юстиции, чтобы привлечь в клиенты преступников, он создал компанию со слабой системой борьбы с отмыванием денег.
Фирма Liberty Reserve стала центром мошеннической деятельности для преступников со всего мира, которые с ее помощью накапливали, распределяли, хранили и отмывали незаконные средства, полученные от деятельности финансовых пирамид, мошенничества с кредитными картами, хищения персональных данных и киберпреступлений.
Спасение от правосудия в офшорах
Федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил, что Будовский «пытался избежать наказания» после того, как в мае 2006 года они с Кацем были арестованы и признали свою вину в организации и управлении «нелицензированной системой передачи средств», а именно фирмой GoldAge. По данным проекта OCCRP Persons of Interest, он был приговорен к пяти годам тюрьмы, однако вскоре после этого был условно освобожден.
За следующие два года компаньоны перевели операции Liberty Reserve в офшорную зону — в Коста-Рику, чтобы избежать неприятностей с органами правосудия США. В мае 2008 года Будовский «выдавил» Каца из их общего дела и стал единоличным владельцем фирмы Liberty Reserve.
В том же году он поехал в Коста-Рику и женился на местной женщине, которая продавала пирожки перед зданием миграционной службы. Будовский заплатил за этот брак 373 доллара, что позволило ему получить сначала вид на жительство, а затем, в 2010 году, и коста-риканское гражданство, согласно материалам проекта Persons of Interest. От американского гражданства Будовский отказался.
По информации Министерства юстиции, он был арестован в Испании в мае 2013 года, а в октябре 2014 года его экстрадировали в
Штаты. За три дня до начала судебного процесса, 29 января, Будовский признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью отмывания денег.
В результате расследования американских властей компания Liberty Reserve в том же месяце прекратила свою деятельность.
По сообщению минюста, два других фигуранта дела, Марк Мармилев и Максим Чухарев, были приговорены к пяти и трем годам тюрьмы. Еще двое сообщников Будовского, Владимир Кац и Азеддин Эль-Амин, должны предстать перед окружным судьей Дениз Л. Коут 13 мая.
Кроме того, двое подозреваемых по этому делу остаются на свободе.
