Глава датского МИДа Йеппе Кофод поблагодарил за сотрудничество Объединенные Арабские Эмираты и сказал, что рассчитывает на скорейшую экстрадицию Шаха.
Задержание финансиста приветствовал и руководитель Министерства юстиции Дании Маттиас Тесфайе. Ранее в этом году датский Минюст и представители ОАЭ согласовали и подписали соглашение о взаимной экстрадиции, которое позволяет передать Шаха в руки властей Дании.
Шаха обвиняют в том, что с 2012 по 2015 год от имени нескольких инвесторов и компаний он подал более трех тысяч фиктивных заявок на возврат налогов на дивиденды за счет датской казны.
Спецпрокуратура Дании по экономическим и международным преступлениям в сообщении для прессы назвала действия Шаха «циничным и тщательно спланированным мошенничеством».
В 2017—2018 годах на фоне сообщений СМИ о громкой налоговой афере в Европе, известной как «файлы cum-ex», власти нескольких стран в разных частях света уже проверяли британского финансиста на предмет махинаций с налогами. В тот же период журналисты нашли у него в Дубае недвижимость примерно на 56 миллионов долларов.
Как утверждается, Шах помогал инвесторам в ускоренном порядке продавать акции и неоднократно требовать возмещения налогов. Во главе собственного хедж-фонда Solo Capital он ловко пользовался пробелами в законах европейских стран. Судя по всему, его сомнительные операции приносили их участникам большой доход, при этом бюджеты стран теряли миллиарды долларов.
Спустя примерно год после того, как Шаху предъявили обвинение в Дании, его расчеты на безбедную жизнь в ОАЭ, похоже, рухнули. Если финансиста признают виновным, ему грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.
