На прошлой неделе Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявило об обновлении Приказов о географическом таргетировании (GTO), «требующих, чтобы американские компании по страхованию права собственности указывали, какие физлица стоят за подставными фирмами, которые используются при покупке жилой недвижимости за наличные».
FinCEN входит в состав Министерства финансов США и занимается сбором и анализом данных о финансовых операциях. Задача ведомства — бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями внутри страны и за рубежом. В FinCEN отметили, что «для каждой городской агломерации пороговая сумма покупки остается на уровне 300 тысяч долларов».
GTO обеспечивают ценные данные, когда жилую недвижимость покупают лица, которые могут быть причастны к различным незаконным предприятиям. На этот раз GTO охватывают некоторые округа в агломерациях Бостона, Чикаго, Даллас-Форт-Уэрта, Гонолулу, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Сан-Антонио, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтла.
В ведомстве отметили, что обновленные GTO вступают в силу с 1 ноября 2021 года и будут действовать до 29 апреля 2022 года. Это позволит отследить доходы, полученные незаконным путем, и другую преступную или незаконную деятельность, а также позволит FinCEN определиться с регулирующими мерами в этих регионах.
GTO начали использовать в январе 2016 года, чтобы тщательнее следить за сферой, подверженной отмыванию денег.
Заголовок и вступление к этой статье скорректированы 4 ноября 2021 года. В FinCen обновили правила, а не ужесточили их, как было сказано в предыдущей версии.
