«Файлы Пандоры»: мэр Бухареста через сеть офшорных компаний, оформленных на брата, инвестировал деньги в недвижимость

Бывший член парламента Румынии, мэр третьего административного сектора Бухареста Роберт Негоица и его брат Ионуц Негоица использовали 15 офшорных компаний, чтобы перевести миллионы евро в Румынию и инвестировать в недвижимость. Об этом OCCRP и издание RISE узнали из «Файлов Пандоры» — крупнейшей утечки документов компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Журналисты также выяснили, что прокуратура Румынии обнаружила признаки хищения около 40 миллионов евро из мэрии в годы, когда там работал Негоица.

Screenshot 2021 10 14 at 09.39.12 Мэр третьего административного сектора Бухареста Роберт Негоица. Фото: primarie3.ro

К 2010 году братья создали 15 офшорных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре с помощью кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades LLC (известна также как Dadlaw). «Файлы Пандоры» показывают, что шесть компаний на Британских Виргинских островах принадлежали братьям Негоица, их отцу или одному из их партнеров как минимум до 2017 года, а, вероятно, и позже.

«Файлы Пандоры» показывают, что с 2010 года в эту сеть кипрских компаний через различные кредитные соглашения перевели не менее 33 миллионов евро. Из них более 30 миллионов евро перевели в компании Ионуца Негоицы в Румынии. Опрошенные OCCRP эксперты указывают, что обычно транзакции в разных юрисдикциях и между разными компаниями часто используют, чтобы скрыть, откуда пришли деньги и придать сделкам видимость легитимности.

Из конфиденциального отчета прокуратуры, полученного OCCRP и RISE, также следует, что в 2012-2014 годы, когда Негоица был мэром, более половины из 83 миллионов евро, выделенных на содержание зданий в Бухаресте, ушло в румынские компании, связанные с офшорной сетью.

Журналисты OCCRP и RISE обнаружили, что деньги офшорной сети, а также деньги, похищенные из бюджета мэрии на содержание зданий в Бухаресте, инвестировали в недвижимость в Румынии через более чем 20 румынских компаний. Одна из кипрских компаний, Maxday Holdings, ссудила более 11 миллионов евро трем румынским фирмам, которые построили несколько многоквартирных домов в Бухаресте и близлежащих городах.

Хотя в большинстве офшорных документов в качестве бенефициара фигурирует имя Ионуца, в отчете прокуратуры говорится, что за сетью стоит сам Роберт Негоица и управляет компаниями с помощью Dadlaw.

В 2019-2020 годах прокуратура обвинила Ионуца Негоицу и некоторые связанные с ним румынские компании в уклонении от уплаты налогов. Расследование дела продолжается. Роберт Негоица, предположительно, продолжает получать прибыль от владения недвижимостью через офшоры.