В газете, опубликовавшей ряд статей о разгоревшемся в Danske Bank скандале, сказано, что Говард Уилкинсон в электронном письме подтвердил свою роль в произошедшем, когда эстонские СМИ раскрыли его имя. С 2007 по 2014 год англичанин возглавлял балтийский фондовый отдел банка Danske Markets.
На прошлой неделе глава Danske Bank подал в отставку: следствие выяснило, что за последние восемь лет через эстонское подразделение банка были проведены 200 миллиардов евро, и многие из трансакций банк признал подозрительными.
«Я подтверждаю, что с 2007 года был руководителем фондового отдела по Балтийскому региону в Таллине. Я уволился в апреле 2014 года, через четыре месяца после своего первого сообщения руководству в Копенгагене», – цитирует газета письмо Уилкинсона.
Датская служба финансово-бюджетного надзора также возобновила следствие по делу Danske Bank, поскольку возник вопрос, принимало ли руководство банка необходимые меры, чтобы пресечь отмывание денег.
По количеству среди иностранных клиентов банка на втором месте после россиян находятся англичане. Одна британская компания, связанная с эстонским подразделением Danske Bank, уже попала под следствие Национального агентства по борьбе с преступностью, которое борется с организованной преступностью и отмыванием денег.
