Большое жюри присяжных в Филадельфии своим решением инкриминировало 42-летнему Хардеру, в прошлом владевшему корпорацией Chestnut Consulting Group Inc., незаконный сговор, отмывание денег и нарушение закона США о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Praсtices Act). Согласно тексту обвинительного заключения, в период с 2007 по 2009 год коммерсант и его сообщники платили взятки высокопоставленному чиновнику ЕБРР Андрею Рыженко.
В свое время ЕБРР предоставил двум компаниям, являвшимся клиентами The Chestnut Group, различные виды финансирования. Российская нефтегазовая компания получила инвестиционный пакет в размере 85 миллионов долларов плюс заем в 106 миллионов долларов. Британской компании из той же отрасли были одобрены инвестиции в объеме 40 миллионов долларов и конвертируемый кредит на уровне 60 миллионов долларов. Предоставление этих финансовых услуг, предположительно, принесло The Chestnut Group около 8 миллионов долларов в виде комиссионных.
Расположенный в Лондоне Европейский банк реконструкции и развития находится в собственности 64 государств и функционирует при содействии структур ЕС и Европейского инвестиционного банка. Основание ЕБРР стало одним из итогов завершения холодной войны, а задача этого института — финансирование структурных проектов в странах с формирующейся рыночной экономикой, прежде всего в Восточной Европе.
В обвинительном заключении также говорится, что Хардер попытался придать взятке законный вид, направив несколькими платежами 3,5 миллиона долларов Татьяне Сандерсон (сестре Рыженко) якобы за консультационные услуги, а для пущей «юридической чистоты» этих транзакций он, предположительно, совершил подделку документов. Центральный уголовный суд Лондона предъявил Рыженко и Сандерсон обвинения в получении взяток с целью обеспечения преференций для The Chestnut Consulting Inc. и в переводе денег от Хардера на банковские счета Сандерсон. По информации суда, Рыженко и Сандерсон предписано явиться на заседание по их делу 14 сентября 2015 года.
Агентство Bloomberg со ссылкой на американского прокурора Зейна Мемеджера сообщает, что Хардеру может грозить в общей сложности 190 лет тюремного заключения, а также штрафы, в совокупности равные 1,75 миллиона долларов. По имеющейся информации, Хардер, который обвинения в свой адрес отвергает, должен предстать перед судом 13 января этого года.
