Сенаторы США представили двухпартийный закон о борьбе с отмыванием денег

В опубликованной во вторник статье сенаторы, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии, отметили, что в 2018 году неправительственная Tax Justice Network оценила США как вторую в мире юрисдикцию по привлекательности для «незаконного движения средств и уклонения от уплаты налогов». Первое место заняла Швейцария, третье — Каймановы Острова.

В 10-страничном отчете TJN по Соединенным Штатам, который описывает их как «секретную юрисдикцию», отмечается, что страна активно следит за тем, чтобы граждане выполняли налоговые обязательства, например, с помощью Закона о налоговой отчетности по зарубежным счетам. Однако она по-прежнему открывает границы иностранцам, которые уклоняются от уплаты налогов у себя на родине.

Те, кто хочет скрыть свои активы, могут легко сделать это во многих юрисдикциях США через фирмы-однодневки — организации, которые позволяют людям анонимно открывать фирмы для хранения денег.

На самом деле, чтобы создать такую компанию, нужно всего 250 долларов и кредитная карта, что и продемонстрировала журналистка издания Fusion в 2016 году, создав такую организацию для своей кошки. Проект Global Financial Integrity в марте 2019 года доказал, что для получения читательского билета в библиотеке нужно больше документов, чем для создания компании.

Эти анонимные фирмы легко могут использовать лица, которые отмывают деньги или торгуют людьми, террористы и другие преступники.

В 2009 году G20 решила совместно разобраться с международными «налоговыми гаванями». С тех пор более ста стран, включая страны Евросоюза, Канаду, Японию и Саудовскую Аравию, подписали Общий стандарт отчетности (CRS), в котором обязались ежегодно обмениваться финансовой информацией, чтобы не дать злоумышленникам скрыть свои активы за рубежом.

США не только не подписали CRS, но и не внесли никаких изменений в свой Налоговый кодекс, чтобы способствовать раскрытию информации со стороны финансовых учреждений Америки, несмотря на неоднократные попытки администрации Обамы провести поправки через конгресс.

В своем выступлении четыре сенатора раскритиковали то, каким образом США позволяют «торговцам людьми, террористам, лицам, отмывающим деньги и находящимся под санкциями, клептократам и другим преступникам тайно заниматься криминальной деятельностью здесь, в Соединенных Штатах», и заявили, что американские «правоохранители используют инструменты прошлого века для борьбы с современными угрозами».

Их «Закон о нелегальных деньгах», который был внесен в Сенат 10 июня, направлен на борьбу с фирмами-однодневками и «обновление» национальных законов о борьбе с отмыванием денег. Документ требует среди прочего хранить информацию о бенефициарах в федеральной базе данных.

Законопроект идет по стопам «Предложения о корпоративной прозрачности от 2019 года» конгрессвумен Кэролайн Мэлони, которое было внесено в парламент 3 мая. Документ также призывает базирующиеся в США компании обеспечивать полную прозрачность относительно главных бенефициаров.