Шведские СМИ: власти допросят бывшего гендиректора Swedbank
Опубликовано: 26 Февраль 2020
Власти в Стокгольме не смогли подтвердить информацию, которую опубликовали шведские СМИ. (Фото: Photomick / Alamy Stock Photo)
В понедельник газета Svenska Dagbladet сообщила, что Шведское управление по экономическим преступлениям (Ekobrottsmyndigheten) допросит Боннесен в начале апреля. Однако в четверг представители учреждения направили в OCCRP письмо, в котором сообщили, что в данный момент «не могут подтвердить информацию в отношении этого дела».
Биргитте Боннесен возглавляла крупнейший банк Швеции до того, как телеканал SVT при поддержке партнеров из Прибалтики рассказал о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы маскировать деньги на взятки экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Скандал разразился в начале 2019 года, и вскоре после этого совет директоров отстранил Боннесен от должностей.
По данным Svenska Dagbladet, «какое-то время назад» Боннесен получила письмо из Шведского управления по экономическим преступлениям. Согласно некоторым источникам, она может проходить по делу в качестве подозреваемой.
Ранее Боннесен отрицала свою причастность к правонарушениям.
Согласно последнему ежегодному отчету банка, Шведское управление по экономическим преступлениям пытается выяснить, нарушил ли Swedbank законы о борьбе с отмыванием денег.
В конце сентября Swedbank начал расторгать контракты с менеджерами. Должности лишился глава эстонского филиала, где, как предполагается, и произошло преступление. Новый гендиректор признал, что через Swedbank отмывали деньги. Он также сказал, что банку не хватает должного управления и внутреннего контроля.
Шведские СМИ сообщают, что экс-гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен допросят по делу об отмывании денег, связанному с отделениями банка в Прибалтике. Власти в Стокгольме не смогли подтвердить эту информацию.
