Масштабная утечка раскрывает, где прячет богатства мировая элита и преступники

29 апреля 2009 года у арендаторов некоторых магазинов и офисов на Мэддокс-стрит в престижном лондонском районе Мейфэр сменился арендодатель – им стал 11-летний мальчик.

Это был Гейдар Алиев, сын азербайджанского авторитарного президента Ильхама Алиева. Именно он теперь владел элитной коммерческой недвижимости стоимостью 33,5 миллиона фунтов стерлингов (48,9 миллиона долларов) в центре Лондона.

Но для арендаторов помещений на Мэддокс-стрит это не стало сюрпризом, потому что они понятия не имели, кто на самом деле купил здание. До сегодняшнего дня этого не знал никто.

На бумаге недвижимость принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Mallnick Holdings S.A. Тот факт, что здание купил соратник президента Алиева, а затем передал в собственность его сыну, удалось скрыть благодаря высокому уровню финансовой секретности, которую обеспечивают БВО.

Exterior of property bought by the Aliyevs
Фото: Уилл Джордан / OCCRP Принадлежащая Алиевым коммерческая недвижимость на лондонской Мэддокс-стрит.

Это лишь один пример офшорного волшебства, на которое способна процветающая глобальная сеть регистрационных агентов, банкиров, адвокатов и аудиторов, через которую ежегодно проходят сотни миллиардов долларов прибыли от коррупции, различных преступлений, уклонения от уплаты налогов и сомнительных сделок.

Благодаря крупной утечке данных у нас появился уникальный шанс изучить устройство офшорной индустрии. Самая масштабная в истории утечка конфиденциальных финансовых документов, получившая название «Архив Пандоры», содержит почти 12 миллионов внутренних файлов 14 компаний, предоставляющих офшорные услуги.

В рамках проекта, который возглавил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), более 600 журналистов из разных стран, в том числе 75 сотрудников сети OCCRP, два года изучали почти три терабайта данных.

Проект «Панамские документы», который разоблачил юридическую фирму Mossack Fonseca, вышел больше пяти лет назад. Новая утечка разрушает миф о том, что офшоры использует ради личной выгоды лишь кучка негодяев. Расследование раскрывает масштабную систему, подпитывающую кризисы и нестабильность в мире.

Оливер Буллоу, автор книги «Страна денег: почему воры и мошенники правят миром и как это исправить», называет это «темной стороной глобализации».

По его словам, ведущие банки, юридические фирмы и аудиторы вместе с крупнейшими мировыми корпорациями десятилетиями строили систему, обеспечивающую беспрепятственную торговлю и минимизацию налогов. Со временем клептократы и преступники стали все чаще использовать эту систему ради личной выгоды.

«Так уж получается, что желания крупных корпораций – минимум контроля, низкие налоги, надежная защита контрактов и все такое – совпадают с желаниями клептократов», – говорит он.

Минимизация корпоративных налогов, безусловно, вредит и развитым государствам, однако основной удар приходится на бедные южные страны. За определенную плату офшорные регистраторы создают сложные международные структуры, которые политики, чиновники и бизнесмены некоторых беднейших стран мира используют для вывода огромных сумм за границу. Как следует из «Архива Пандоры», офшорные компании с радостью сотрудничают с такими клиентами.

«Это все равно что выпустить тигра из клетки на острове, полном птиц, которые не могут летать, – говорит Буллоу. – Катастрофа неминуема».

Утекшие файлы раскрывают поистине глобальный характер офшорного бизнеса. Это скрытый от посторонних глаз мир, в котором предположительная любовница Владимира Путина может через офшорную компанию купить элитную квартиру в Монако, а король Иордании – обзавестись недвижимостью в Лондоне и Малибу. Документы утечки показывают, насколько просто перемещать деньги, не привлекая лишнего внимания. Это делают том числе политики и другие лица на общественно значимых должностях.

President Ilyam Aliyev and President Vladimir Putin shake hands
Фото: Russian Look Ltd. / Alamy Stock Photo Азербайджанский президент Ильхам Алиев (слева) и российский президент Владимир Путин.

От неуплаченных налогов до краденых произведений искусства и контрабандных артефактов – проект «Архив Пандоры» раскрывает, как богачи и преступники прячут состояния в офшорах. Во многих случаях через эту систему средства выводят из бедных и развивающихся стран в налоговые убежища и «анклавы благополучия» в городах, подобных Лондону, где элитные центральные районы разобрали на кусочки политики, чиновники и их родные. По некоторым данным, в офшорных «налоговых гаванях» хранятся триллионы долларов – в основном прибыль крупных корпораций. Ежегодно только из-за неуплаты налогов беднейшие страны мира теряют порядка 200 миллиардов долларов – это значительно больше финансовой помощи в области развития, которую они получают.

По словам Лакшми Кумар, директора по политике в вашингтонской НКО Global Financial Integrity, в этой системе так сложно разобраться отчасти потому, что юрисдикции с высоким уровнем финансовой секретности, такие как ОАЭ, привлекают очень много денег.

«Эти офшорные юрисдикции выполняют в своих регионах функцию финансовых центров, туда стремятся все компании. При решении коммерческих споров в ОАЭ опираются на английское общее право. Компаниям предоставляют анонимность и защиту, – говорит Кумар.

– Им тут комфортно и безопасно. Как и преступникам».

«Страдают простые смертные»

Компании, документы которых попали в утечку, разбросаны по всему миру и десятилетиями тайно работали с высокопоставленными клиентами.

Крупнейший блок файлов, порядка 3,75 миллиона, принадлежит Trident Trust Group, которая с конца 70-х работает в различных офшорах, включая БВО, Сейшелы, Панаму, а также США и Великобританию.

Long Bay Beach
Фото: robertharding / Alamy Stock Photo Пляж Лонг-Бей на Британских Виргинских Островах.

Как показал «Архив Пандоры», среди клиентов Trident были столь влиятельные лица, как бывший премьер-министр Бахрейна наследный принц Халифа бен Салман Аль Халифа и бывший советник королевской семьи Абу-Даби Хадем аль-Кубаиси. Пользовались услугами компании и известные бизнесмены, такие как основатель Alibaba Джек Ма.

Родственники и деловые партнеры азербайджанского лидера Алиева обратились к Trident, чтобы построить в Великобритании контролируемую через офшоры империю почти на 700 миллионов долларов неустановленного происхождения. Согласно документам, Trident зарегистрировала на БВО для окружения Алиева более 84 компаний. Некоторые из них получали средства через «Российскую финансовую мегапрачечную» и «Ландромат Тройка» – раскрытые OCCRP многомиллиардные схемы отмывания денег. Фирмы также использовали, чтобы инвестировать в различные азербайджанские предприятия.

Согласно документам, в некоторых случаях Trident продолжала сотрудничать даже с клиентами, обвиненными в правонарушениях. Компания работала с аль-Кубаиси, советником из Абу-Даби, даже после того, как Минюст США обвинил его в причастности к многомиллиардной мошеннической схеме, связанной с малайзийским фондом 1MDB. Trident продолжила обслуживать семейный траст израильского миллиардера Дэна Гертлера после того, как эксперты ООН обвинили его в обмене африканских «кровавых алмазов» на деньги и оружие. Гертлер находится в санкционном списке США.

Представители Trident отказались отвечать на вопросы журналистов о клиентах, сказав, что фирму «регулирует юрисдикция, в которой она ведет деятельность». Они добавили, что компания «в полной мере соблюдает все соответствующие законы». «Trident всегда предоставляет требуемую информацию всем компетентным органам», – заверили в Trident.

В документах также значатся панамские юридические фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee, известная как Alcogal, и кипрская Demetrios A. Demetriades, известная как Dadlaw. Офшорную индустрию отличает и широкий географический охват – от компании Asiaciti Trust, специализирующейся в основном на Азиатско-Тихоокеанском регионе, до Alpha Consulting, зарегистрированной на Сейшелах в Индийском океане.

По словам Рэйчел Эттер-Фойи, старшей исследовательницы в Tax Justice Network, полученные данные доказывают, что офшорные регистраторы взаимосвязаны и образуют поистине глобальную индустрию.

«В этом замешаны звезды и семьи политиков. Они все пользуются услугами одних и тех же регистраторов, – говорит она. – Эти компании работают вместе, у них одни клиенты, а клиенты, в свою очередь, рекомендуют их друг другу».

В документах также содержатся любопытные сведения о растущей роли США в качестве «налоговой гавани». Америка занимает центральное место в глобальной банковской системе и обладает достаточным могуществом, чтобы усмирить офшорную индустрию финансов. Несмотря на попытки федерального правительства повлиять на зарубежные офшоры, некоторые штаты, например Делавэр, Аляска и Невада, оказываются вне этих процессов. В последние годы законодатели более десятка американских штатов поддерживали развитие инструментов финансовой непрозрачности.

Согласно «Архиву Пандоры», в последние годы в Америке открыли свыше 200 трастов. В десятках случаев клиенты предпочли США более традиционным «налоговым убежищам», таким, как БВО и Багамы.

Наибольшей популярностью пользуется Южная Дакота, где за последние десять лет стоимость хранящихся в трастах активов достигла более чем 360 миллиардов долларов. Действующие в штате законы разрешают регистрировать тайные трасты, которые не должны платить налог на прибыль. В отличие от большинства штатов, где трасты могут действовать до ста лет, в Южной Дакоте они «бессрочные». А значит, они смогут получать не облагаемую налогом прибыль и передавать средства будущим поколениям – теоретически это может продолжаться бесконечно.

Mount Rushmore
Фото: Images By T.O.K. / Alamy Stock Photo Гора Рашмор в Южной Дакоте».

«Мне, как гражданке США, очень грустно, что именно мой штат открыл ящик Пандоры», – сказала ICIJ бывшая законодательница из Южной Дакоты Сьюзан Уисмер.

«Сами знаете кто»

В ближайшие дни OCCRP опубликует серию расследований на основе «Архива Пандоры». Зачастую утекшие файлы указывают на то, что крупнейшими бенефициарами офшорных систем выступают власть имущие, их родные и друзья.

Этим людям, известным в индустрии как «политически значимые лица», якобы должны уделять особое внимание и проверять, не служат ли источником их средств сомнительные сделки или коррупция. Офшорные регистраторы говорят, что соблюдают правило «знай своего клиента» и подвергают таких лиц особо тщательным проверкам.

Всего в утекших документах засветились 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также 400 чиновников примерно из сотни стран. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович и президент Габона Али Бонго Ондимба.

Утечка раскрывает, как чешский премьер-министр Андрей Бабиш, который обещал избирателям положить конец коррупции в стране, использовал офшорные компании , чтобы скрыть покупку элитной недвижимости (в том числе замка) стоимостью 15 миллионов евро на юге Франции. Из утекших документов также следует, что другой якобы приверженный борьбе с коррупцией европейский лидер, Владимир Зеленский, использовал сложную офшорную сеть, чтобы тайно получать прибыль от зарубежных бизнесов.

Данные указывают и на то, что иногда офшорные фирмы пренебрегали правилами проверки политически важных клиентов.

Так было в случае Николы Петровича. Гражданин Сербии возглавлял одну из государственных компаний по транспортировке электроэнергии. Он также приходился кумом президенту-автократу Александру Вучичу. В 2016 году он зарегистрировал через швейцарскую консалтинговую фирму Fidinam и панамскую юридическую компанию Alcogal предприятие на БВО.

Несмотря на близость к президенту, Петрович не предупредил Alcogal, что может считаться «политически значимым лицом». Более того, его швейцарский адвокат сообщил компании, что он таковым не является. Однако после регистрации компании в Alcogal все же провели проверку и узнали о политических связях серба, в связи с чем попросили предоставить банковскую рекомендацию. Согласно документам, в швейцарской юридической фирме не согласились с требованием Alcogal и предложили взамен свою рекомендацию. Панамская компания согласилась. Петрович скрыл наличие предприятия от сербских властей и не указывал его в декларациях, как того требует антикоррупционное агентство страны.

Петрович не ответил на вопросы журналистов.

Утекшие документы раскрывают, на что идут регистраторы, чтобы сохранить анонимность клиентов. Так, панамская Alcogal и швейцарский советник короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна пытались скрыть личность монарха. Даже в переписке они называли Абдаллу «конечный бенефициар» из Иордании или «сами знаете кто». В 2017 году БВО приняли закон, обязывающий предприятия сообщать властям о реальных владельцах. Как следует из утекших писем, после этого представители Alcogal и советники короля обсуждали возможность сохранить анонимность и указать, что компания принадлежит некоему холдингу. Неизвестно, какое они приняли решение.

Адвокаты короля сообщили ICIJ, что делами принадлежащих ему компаний занимаются профессионалы, которые следят за соблюдением всех соответствующих правовых и финансовых обязательств. В ответ на вопросы ICIJ в Alcogal сказали, что закон не обязывает их сообщать правоохранителям обо всех обращающихся к ним политически значимых лицах лишь на основании их положения. В компании говорят, что тщательно проверяют данные всех лиц, причастных к политике.

«Для них действуют другие правила»

Тайные потоки офшорных средств не только вредят бюджетам стран, но и создают нестабильность, подрывая легитимность власти.

Так, в Ливане тяжелый банковский кризис и серия финансовых скандалов, в которых оказались замешаны представители политической и деловой элиты, привели к протестам – зачастую жестоким. На фоне перебоев в электроснабжении, нехватки топлива и обесценивания национальной валюты люди массово бегут из страны.

Среди банков, на которые обрушилось общественное недовольство, оказался Al Mawarid Bank, во время кризиса запретивший клиентам снимать деньги с долларовых счетов. В 2020 году, когда выяснилось, что глава банка Марван Хейреддин купил на Манхэттене квартиру, которая раньше принадлежала голливудской звезде Дженнифер Лоуренс, разъяренная толпа подожгла его дом в Бейруте.

Однако благодаря высокому уровню финансовой секретности, которую предоставляют офшоры, богачам вроде Хейреддина удается спрятать и более значительные суммы.

Так, согласно «Архиву Пандоры», в 2019 году Хейреддин, несмотря на предупреждения экономистов о грядущем кризисе, стал владельцем зарегистрированной на БВО компании, которой принадлежала яхта стоимостью два миллиона долларов. Предыдущий владелец судна, Яхья Мавлуд, рассказал журналистам, что Хейреддину ее передали в качестве залога по кредиту.

Хейреддин не ответил на запросы ICIJ о комментарии.

Граждане Ливана разгневаны на правящую элиту, обвиняя ее в экономическом хаосе. Вафаа Абу Хамдан, 57-летняя вдова, рассказала журналистам Daraj, партнерского центра OCCRP, что из-за инфляции ее накопления, составлявшие до кризиса порядка 60 тысяч долларов, теперь оцениваются в пять тысяч долларов. «Все, что я сделала в этой жизни, было напрасно. Я беспрерывно работала последние тридцать лет, – поделилась она. – Мы каждый день боремся за жизнь, а политики и банкиры… забравшие все наши накопления, выводят и инвестируют деньги за границу».

Как отмечает Николас Шэксон, автор книги «Люди, обокравшие мир: правда и вымысел о современных офшорных зонах», даже в странах, которым, казалось бы, приток грязных денег пошел на пользу, таких как Великобритания, отмечают усиление неравенства и рост коррупции.

Шэксон говорит, что с появлением новых данных о нарушениях в связи с офшорами со стороны представителей мировой элиты общество все яснее понимает, что «для них действуют другие правила, чем для всех остальных». «Я думаю, что многие интуитивно это понимают».

По словам Шэксона, хорошие новости заключаются в том, что высокая осведомленность подталкивает людей к международному сотрудничеству в борьбе с секретностью и лазейками.

«Я смотрю в будущее с оптимизмом, но не питаю иллюзий насчет того, что это будет просто. Я даже не уверен, что мы добьемся успеха».

Над материалом также работали журналисты ICIJ, Daraj и других партнеров проекта «Архив Пандоры».

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.