Prevezon Holdings: коллектор грязных денег

Prevezon Holdings Ltd – небольшая международная риелторская компания, которая фигурирует во множестве историй о мировой преступности и политике.

Принадлежащая россиянам кипрская фирма была бенефициаром крупнейшей крупнейшей в российской истории налоговой махинации, которую раскрыл Сергей Магнитский. Юрист умер, находясь в заключении, после чего США приняли новые законы о борьбе с коррупцией.

В 2017 году компания согласилась выплатить порядка шести миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег, однако одного из ее адвокатов обвинили в препятствовании правосудию. Юристка также фигурирует в деле о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В то же время президент Дональд Трамп уволил двоих прокуроров, которые считали, что компания должна понести наказание.

Утекшие из FinCEN банковские документы, попавшие в распоряжение OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей, указывают на то, что Prevezon была замешана в куда более серьезных преступлениях, чем было известно ранее.

🔗О расследовании

Работа над расследованием «Файлы FinCEN», которое возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News, заняла 16 месяцев. В нем участвовало более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнерских центров.

Среди утекших документов было более 2100 отчетов SAR, которые банки и другие финансовые учреждения направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Некоторые материалы были собраны комитетом конгресса США в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, другие — по запросам, которые правоохранительные органы направляли в FinCEN.

Фото: Sipa USA, AP Наталья Весельницкая общается с журналистами в Москве. 8 ноября 2016 года.

В 2017 году адвокаты Prevezon заявили в окружном суде США, что данные о платежах, которые компании отправляла зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) фирма Reaton Ltd., доказывают, что их клиент получал средства от легального источника, а не от мошеннической схемы, раскрытой Магнитским.

Однако они не упомянули, что сама Reaton была каналом для вывода денежных средств от других преступных схем. Reaton Ltd. фигурирует в утекших из FinCEN документах – в мае 2014 года Bank of New York Mellon направил отчет SAR, в котором указал ее и другие фирмы, причастные к 304 трансакциях общей суммой порядка 204 миллионов долларов. В документе значится, что эти организации «могли участвовать в отмывании средств, которые представляли собой доходы от коррупции и хищений в российском правительстве, а также от деятельности румынской оргпреступности».

В SAR также значится Nomirex Trading Ltd. – компания, которую вьетнамская преступная группировка привлекла к масштабной мошеннической схеме, в рамках которой с 2006 по 2010 год из Румынии вывели более 400 миллионов долларов.

Хотя банк выявил некоторые трансакции с участием Reaton, неясно, провели ли расследование в отношение компании. Отчет SAR основывается на результатах анализа LexisNexis – агрегатора публикаций СМИ и юридических документов – который указал на другую компанию с таким же названием, располагающуюся в Латвии.

Препятствование правосудию

В 2012 году журналисты OCCRP, «Новой газеты» и Barron’s установили, что Prevezon Holdings была бенефициаром денег, полученных в результате одного из крупнейших хищений госсредств в российской истории: налоговой аферы на 230 миллионов долларов, которую раскрыл московский бухгалтер Сергей Магнитский.

Российские власти повернули ситуацию в свою пользу, обвинив Магнитского в разоблаченном им же мошенничестве. Юрист умер в тюрьме – по некоторым данным, с ним жестоко обращались и отказали в медицинской помощи.

После публикации разоблачения, прокуратура США возбудила гражданское дело против Prevezon – часть принадлежащих компании денег вложили в недвижимость на Манхэттене, которую власти позже конфисковали. В 2017 году дело об отмывании денег урегулировали – фирма согласилась выплатить 5,9 миллиона долларов.

Позже власти США выявили правонарушения со стороны одного из адвокатов Prevezon – россиянку Наталью Весельницкую обвинили в препятствовании следствию по делу об отмывании денег. Окружной суд Южного округа Нью-Йорка до сих пор не закрыл это дело.

О Весельницкой узнал весь мир, когда выяснилось, что в середине 2016 года она встречалась представителями штаба Трампа – Дональдом Трампом-младшим, председателем предвыборной кампании Полом Манафортом, а также зятем и ближайшим соратником будущего президента Джаредом Кушнером.

Российская юристка попросила о встрече в Трамп-тауэр, утверждая, что у нее есть компромат на оппонента Трампа, Хиллари Клинтон. По словам присутствовавших, ей нечего было им предложить, однако материалы встречи подверглись тщательному изучению в рамках расследования о вмешательстве России в выборы президента США.

Во время работы на Prevezon Весельницкая делала все возможное, чтобы американские правоохранительные органы сняли с компании обвинения в отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению по делу о препятствовании правосудию, которое вынесли в декабре 2018 года, Весельницкая тайно сотрудничала с высокопоставленным сотрудником российской прокуратуры из ближайшего окружения Путина – вместе они подготовили бумаги, в которых якобы содержались результаты независимого российского расследования о происхождении денег Prevezon.

Юристка использовала эти документы, чтобы доказать, что Prevezon и акционер компании Денис Кацыв – сын влиятельного российского политика – не участвовали в отмывании денег и не получали средств от мошеннической схемы, разоблаченной Магнитским.

«Фальсификация доказательств – представление ложных и вводящих в заблуждение фактов федеральному судье – в попытке повлиять на исход незавершенного судебного разбирательства не только подрывает целостность судебного процесса, но и угрожает способности наших судов и правительства обеспечить справедливость», – заявил в январе 2019 года бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри С. Берман в связи с обвинениями против Весельницкой.

В июне Трамп уволил Бермана. Он стал вторым прокурором, занимавшимся делом Prevezon, которого сняла с должности администрация Трампа – в 2017 году уволили Прита Бхарару, который возбудил дело об отмывании денег против Prevezon.

Prevezon, Весельницкая и Кацыв фигурируют в «Отчете по расследованию о вмешательства России в президентские выборы 2016 года», который представил спецпрокурор Роберт Мюллер. В документе подробно описывается, как Весельницкая пыталась добиться отмены закона Магнитского, названного в честь покойного разоблачителя, который разрешает правительству США применять санкции к нарушителям прав человека – замораживать их активы и вводить запрет на получение американских виз.

Фото: OCCRP Головной офис компании South American Reinsurance Company (SARC) в Монтевидео, столице Уругвая.

Многочисленные аферы

Журналисты OCCRP получили новые данные, которые раскрывают, что через несколько дней после того, как Prevezon получила прибыль от раскрытой Магнитским мошеннической схемы, на счет компании в швейцарском банке поступили деньги от Reaton Ltd. – фирмы, причастной к другим серьезным финансовым махинациями в России.

Согласно банковским документам, которые попали в распоряжение журналистов OCCRP в рамках расследования «Ландромат Тройка», Prevezon получила более миллиона долларов от Reaton. Деньги поступили в виде восьми платежей с 28 февраля по 20 марта 2008 года – в назначении указывали плату за «автозапчасти», которые, по крайней мере на бумаге, Prevezon продавала Reaton.

Однако, как показывают материалы расследования «Ландромат Тройка», Reaton не впервой было заключать необычные сделки. Расположенная на Британских Виргинских островах фирма перевела сотни миллионов долларов только через свой счет в ныне несуществующем литовском банке Ukio. Большую часть денег отправили неизвестным получателям. Часть средств получили в результате мошеннической деятельности.

🔗 Сомнительные сделки Reaton Ltd.:

Многие годы Reaton Ltd. выполняла роль канала для перевода сотен миллионов долларов различным получателям. Хотя Reaton не входила в состав так называемого «Ландромата Тройка» – основанной банком «Тройка Диалог» сети компаний, которая вывела в офшоры миллиарды рублей – она перевела миллионы долларов одной из ключевых компаний схемы, Industrial Trade Corp. Фирма также была замешана и в других мошеннических схемах.

SARC: страховая афера
29 февраля 2008 года Reaton перевела на счет Prevezon в швейцарском банке UBS 150 тысяч долларов – якобы за автозапчасти. В тот же день Reaton получила еще одну крупную сумму – прибыль от махинации со страховками.
На счет компании поступило 1,9 миллиона долларов «за ценные бумаги» от уругвайской South American Reinsurance Company S.A (SARC).
Головной офис фирмы расположен около президентского дворца в самом центре Монтевидео. Российские власти считают, что SARC участвовала в масштабной схеме ухода от налогов и вывода средств, которую организовал Сергей Тихомиров.
На личный счет россиянина в литовском банке также поступили миллионы долларов от SARC.
Тихомирова обвинили в фальсификации договоров на оказание различных услуг, которые он якобы заключал с многочисленными российскими страховыми компаниями – так он обосновывал получение средств. По мнению российских властей, деньги проводили через несколько разных счетов, прежде чем Тихомиров их обналичивал или переводил в зарубежные банки. Часть средств получили компании, входящие в ландромат «Тройка».
Нам не удалось связаться с Тихомировым для комментария.
В распоряжение журналистов OCCRP и нашего латвийского партнера 15min.lt попали конфиденциальные документы, которые раскрывают, что Reaton сотрудничала с компанией, которая сыграла важную роль в другой масштабной российской мошеннической схеме – «Гленик-М», в рамках которой представители российской элиты уклонялись от уплаты налогов, выводя деньги за границу.
Российские правоохранители объяснили национальным СМИ, как была устроена схема: деньги, которые получала компания «Гленик-М» якобы на покупку иностранных ценных бумаг, переводили на люксембургский счет фирмы, а потом возвращали на зарубежные счета клиентов.
В феврале 2006 года Reaton подписала контракт с зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой Denatock Finance Inc. – по некоторым данным, это был договор на продажу 18 миллионов акций компании «Газпром» за 140,5 миллиона долларов США.
Газпром – крупная российская нефтяная компания. Согласно прикрепленному к договору письму, в трансакции должна была участвовать Global Energy Invest Company (Glenic S.A.) – расположенная в Люксембурге компания, входящая в состав группы «Гленик-М».
Согласно приложенному к сделке контракту, Denatock Finance и «Гленик» также договорились купить американские депозитарные расписки, векселя и облигации на сумму четыре миллиарда евро у некоторых из крупнейших российских компаний. Это соглашение также могли использовать для обоснования переводов в рамках схемы «Гленик-М».
Вероятнее всего, деньги не инвестировали, а провели через расположенные на БВО и в Люксембурге компании, чтобы избежать уплаты налогов.
Андрей Шмаков, организатор схемы и супруг депутата Госдумы, подписал контракт на четыре миллиарда евро, который заключили Denatock Finance и «Гленик». В 2013 году его приговорили в России к 30 месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов в рамках схемы «Гленик-М».
Структура собственности Reaton была практически идентична еще одной компании, Iduna Commerce Ltd., которая была замешана вафере с топливом в аэропорту «Шереметьево».
В рамках этой схемы в аэропорт «Шереметьево» с 2003 по 2008 год поставляли авиационное топливо по завышенным ценам – это лишило Россию более 40 миллионов долларов в виде налогов и привело к росту цен на билеты. Причастные к схеме компании направили более 27 миллионов долларов на счета офшорных фирм ладромата «Тройка».
Iduna и Reaton принадлежали кипрской Olemi Enterprises. Компаниями управляла белизская Caledonian Enterprises.

Ни Весельницкая, ни Кацыв не ответили на просьбы прокомментировать платежи, которые Reaton направляла Prevezon.

В феврале 2008 года деятельность Prevezon не ограничилась получением денег от Reaton. За несколько дней до того, как поступил первый платеж от Reaton, Prevezon получила прибыль от раскрытой Магнитским махинации – согласно банковским отчетам, в назначении указывали платежи за «санитарно-техническое оборудование». Средства отправила Bunicon-Impex SRL – молдавская компания, через которую проводили деньги в рамках мошеннической схемы. Именно она сыграла центральную роль в первоначальном обвинении, которое власти США выдвинули в отношении Prevezon.

Фото: OCCRP Как «деньги Магнитского» вывели из России, провели через Молдавию и отправили – частично – на счета Prevezon.

Владелец Prevezon, Кацыв, рассказал журналистам OCCRP в 2012 году, что стал акционером компании в апреле 2009 года и не имел отношения к молдавским деньгам.

Однако, согласно данным из кипрского коммерческого реестра, в июне 2008 года ему уже принадлежали акции компании – спустя всего несколько месяцев после совершения трансакций. Тимофей Крит, единственный акционер Prevezon на момент поступления денег, был деловым партнером Кацыва и главой Prevezon.

Когда в 2013 году журналисты OCCRP попросили представителей компании прокомментировать платежи Bunicon, те сказали, что «Prevezon никогда напрямую не сотрудничала с Bunicon», тем самым опровергнув данные о трансакциях, указанные в банковских документах.

В компании предложили альтернативное объяснение, сказав, что Prevezon получила средства от инвестора, которому, в свою очередь, должен был деньги некий «г-н Ким», и он планировал выплатить долг через Bunicon.

Журналисты OCCRP не смогли подтвердить эту информацию или существование «г-на Ким».

В подготовке материала участвовала Даниэла Кастро (OCCRP).

Другие материалы по теме

Recent stories

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться.. Принять