Утечка данных Credit Suisse раскрывает, как швейцарские банки обслуживают сомнительных клиентов
Последние двадцать лет Credit Suisse обещает не иметь дел с финансами сомнительного происхождения, но утечка...
Последние двадцать лет Credit Suisse обещает не иметь дел с финансами сомнительного происхождения, но утечка...
«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект об одном из самых заметных и...
Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные...
«Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов...
Основанный на банковской утечке проект «Секреты Credit Suisse» раскрывает новые детали о роли швейцарского банка в...
Согласно банковской утечке, группа венесуэльцев, обвиненных или осужденных за хищения у нефтяной госкомпании,...
В ходе объявленной после 11 сентября «Войны с терроризмом» международные силы опирались на боссов разведки из...
Серб Родолюб Радулович, один из вероятных главарей печально известного «Балканского картеля», контролировал как...
Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в...
После «арабской весны» средства, которые представители арабских элит прятали за границей, стали объектом...
Хусейн Салем стал символом кумовства и коррупции в годы тридцатилетнего правления президента Египта Хосни...
Итальянский коммерсант Антонио Велардо и бывший взрывник ИРА Гарри Фитцсимонс взялись продавать квартиры в...
О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки...
Утечка данных в основе проекта «Секреты Credit Suisse» обнажила масштабы вовлеченности швейцарского банка в...
Ливийский нефтяной магнат Хасан Татанаки, которого несколько стран обвиняли в коррупции, сначала спонсировал...
В 1990-е годы руководители энергетической компании подкупили нигерийских чиновников, чтобы получить выгодные...
Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse...
Эдуард Зайдель
У посредника, который несколько десятилетий руководил коррупционной схемой в германском технологическом гиганте Siemens, были счета в Credit Suisse, о которых прокуроры не знали.
Косим Рохбар
Закон Таджикистана запрещает чиновникам иметь счета за рубежом. Но это не помешало Косиму Рохбару, влиятельному стороннику авторитарного президента Эмомали Рахмона, хранить миллионы долларов в Швейцарии.
Наталья Курманалиева
Капар Курманалиев покинул страну после обвинений в коррупции и был объявлен в розыск. Несмотря на это, банк Credit Suisse продолжил обслуживать по меньшей мере один счет его жены.
Эммануэль Катто
Эммануэль Катто остался клиентом банка даже после того, как в суде его назвали участником коррупционной сделкой по покупке вертолетов.
Янко Йованович
Янко Йованович отрицает, что у него был счет в швейцарском банке, но документы свидетельствуют о том, что он хранил в Credit Suisse сумму, эквивалентную 1,7 миллиона долларов.
В Нахичеванской Автономной Республике закон – это Васиф Талыбов. Он правит в этом азербайджанском эксклаве с...
Попавшие в распоряжение журналистов документы указывают на то, что сыновья бывшего главы Нахичеванской автономии...
Недавно стало известно, что в Credit Suisse инвесторов попросили уничтожить документы о выданных...
Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных...
В ходе журналистского расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что второй по величине банк Швейцарии...
Социал-демократическая партия Швейцарии в воскресенье вечером призвала отменить закон, который не позволяет...