Черное золото в хранилищах банка: венесуэльская элита прятала в Credit Suisse украденные нефтяные деньги

Работая на маленькой моторной лодке, Роберто наблюдал подъем и крушение нефтяной отрасли Венесуэлы. Десять лет он перевозил рабочих через озеро Маракайбо на гигантский производственный кластер, который когда-то был самым значимым объектом в государственной нефтяной компании.

Однако параллельно с коллапсом нефтяной индустрии таяли и заработки Роберто.

«Все изменилось… ничего больше нет», — произнес он в разговоре с журналистами OCCRP и попросил их не называть его настоящее имя, боясь мести.

Некогда драйвер одной из сильнейших экономик Южной Америки, государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) оказалась полностью обескровлена из-за неумелого управления и коррупции. Связанные с нефтью функционеры и близкие к ним персоны лишили компанию не менее 11 миллиардов долларов, провернув множество скандальных афер с помощью подкупа, мошенничества и валютных махинаций.

Журналистам удалось найти капиталы, которые некоторые из аферистов припрятали в Швейцарии. Утечка банковских данных вскрыла, что за многие годы более 20 венесуэльцев, причастных к коррупционным схемам вокруг PDVSA, накопили на 25 счетах в Credit Suisse как минимум 273 миллиона долларов — но, вероятнее всего, гораздо больше. При этом баланс некоторых счетов был значительно выше, чем это декларировали власти.

Используя судебные документы из Испании, США и Андорры, OCCRP установил самых активных участников этих схем с подкупом и «откатами». Потом журналисты подробно изучили тысячи банковских записей, чтобы узнать, где они спрятали деньги. В итоге удалось найти по меньшей мере дюжину счетов в Credit Suisse, не указанных в материалах судов. Среди них были счета, связанные с 12 «компаньонами» и родственниками людей, уличенных в одной из крупных афер.

Почти все эти счета банк открыл между 2004 и 2015 годами. Эти годы приходятся на то время, когда и работали коррупционные схемы в ущерб PDVSA. Примечательно, что некоторые счета продолжали действовать, даже когда их держателей арестовывали, обвиняли в преступлениях, упоминали в СМИ как взяточников или взяткодателей, а также когда они признавали вину в крупных финансовых злоупотреблениях.

По словам критиков, «содействие» Credit Suisse в реализации коррупционных схем в Венесуэле и других странах — не просто «проступок» конкретного банка: ситуация связана с самими законами Швейцарии, которые всячески поощряют банковскую секретность и карают заявителей о коррупции.

«Банки Швейцарии остаются не только излюбленным пристанищем для доходов от крупных коррупционных схем наподобие тех, что затронули PDVSA, но и благодатной средой для использования таких компаний, как PDVSA, в качестве инструмента отмывания грязных денег», — считает президент антикоррупционной НКО “TRACE” Александра Рейдж.

При этом расплачиваться за то, что элита незаконно наживается за счет государства, по-прежнему приходится простым венесуэльцам. С 2013 года экономика Венесуэлы трещит по швам: страну охватила нищета, безработица и голод, а гиперинфляция съедает сбережения и зарплаты тех, у кого они еще есть.

Озеро Маракайбо в сегодняшнем виде — яркая иллюстрация того, чем обернулись коррупционные махинации вокруг PDVSA. Журналист, приехавший к озеру в ноябре, увидел плавающие в грязной воде пластиковые бутылки и берег, покрытый мусором и серо-черной жижей. Многие из внушительных объектов PDVSA на берегу Маракайбо оказались заброшены и уже заросли сорняками.

Роберто, который раньше зарабатывал достаточно, чтобы чувствовать себя средним классом, теперь признается, что денег едва хватает на еду для семьи. Он думает о том, чтобы уехать из страны, как это с 2015 года сделали уже шесть миллионов его сограждан.

«Какой смысл в Отечестве, если люди бедствуют? — спросил он, используя обращение к родине, популярное у чавистов, желающих возбудить патриотизм. — Зачем мне держать семью здесь, если нет возможности ее прокормить?»

Если верить заявлению Credit Suisse, сотрудники банка не содействовали осознанно коррупционным операциям клиентов, а сам банк наряду с другими институтами ужесточил политику пресечения финансовых преступлений.

«В соответствии с финансовыми реформами госуправления и банковской сферы Швейцарии за последние десять лет Credit Suisse принял ряд серьезных дополнительных мер, в том числе вложил значительные средства в борьбу с финансовыми преступлениями», — заверил банк в заявлении для OCCRP и медиапартнеров Центра.

«Credit Suisse продолжает укреплять систему контроля и соблюдения правовых и этических норм на всех уровнях. Как мы ясно дали понять, управление рисками составляет основу нашей деловой стратегии».

Канал для коррупционных доходов

По ту сторону Атлантики, более чем в 7300 километрах от озера Маракайбо, живет бывший чиновник Министерства энергетики Венесуэлы, обвиняемый в хищении средств PDVSA. Его особняк с бассейном стоимостью два миллиона евро находится в пригороде Мадрида.

Нервис Вильялобос уже много лет не дышал знойным воздухом родного города, лежащего неподалеку от озера, но вернуться он не может. Против него выдвинули обвинения в коррупции и отмывании денег в Испании и соседней Андорре, а также в США и Венесуэле — два последних государства требуют его экстрадиции.

Будучи основным посредником в нефтяной промышленности Венесуэлы, Вильялобос, как утверждается, получал взятки от американских компаний, а взамен помогал им заключать выгодные контракты с PDVSA. По словам испанских следователей, Вильялобос действовал по указке и в интересах Рафаэля Рамиреса — предыдущего главы PDVSA, бывшего министра энергетики и соратника покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

В документах испанского суда говорится, что благодаря своему положению Вильялобос фактически стал вторым человеком в Министерстве энергетики Венесуэлы, где занимал руководящие посты с 2001 по 2006 год. Даже когда Вильялобос ушел из министерства и стал подрядчиком, он «входил в любые кабинеты PDVSA как начальник», — сказал источник в испанской юстиции. Этот человек согласился беседовать на условиях анонимности, так как ему запрещено обсуждать это дело.

«Если ты ему не платил, он пускал твой бизнес ко дну. Чтобы выжить, нужно было договориться с Нервисом [Вильялобосом]», — это слова из попавшего к OCCRP документа с показаниями, их дал испанским прокурорам Матиас Крулл — банкир, осужденный в США за отмывание денег PDVSA.

К 2008 году о грязных сделках Вильялобоса стало известно и за рубежом. В документах Credit Suisse полиция нашла датированный 2008 годом 11-страничный отчет о финансово-юридической проверке. В нем масса данных, указывающих на Вильялобоса как на коррупционера; к примеру, там говорится, что в связи с проектом в сфере гидроэнергетики он получил взятку в 2,7 миллиона евро, которую разделил с Рамиресом.

Но даже это не помешало Credit Suisse сделать его клиентом.

По данным испанской прокуратуры, в 2009 году подразделение Credit Suisse в Монако открыло для Вильялобоса счет. Вскоре после этого другой швейцарский банк отказался его обслуживать из-за подозрений в коррупции, но он просто вывел оттуда деньги на счет в Credit Suisse.

Как сообщили следователи, за четыре с лишним года к моменту закрытия через счет венесуэльца прошло порядка 25 миллионов долларов и 11,5 миллиона евро. Вероятно, часть этих денег — взятки от испанских компаний, желавших заключить энергетические контракты. В отчете о проверке Credit Suisse пометил их как подозрительные.

Даже личные данные, которые предоставил Вильялобос, оказались сомнительными: когда журналисты искали указанный при открытии счета адрес в Каракасе, оказалось, что он не существует.

В 2011 году еще один счет для него открыло подразделение Credit Suisse в Швейцарии. Есть текстовое сообщение от сентября того года, указывающее на то, что, когда банк задал вопросы об источнике денег, которые Вильялобос хотел перевести в Швейцарию, к ситуации в его интересах подключился венесуэльский нефтяной подрядчик Авраам Шиера Бастидас. Позже Бастидас сознался, что подкупал венесуэльских чиновников, в том числе Вильялобоса, чтобы заключать контракты с PDVSA.

Согласно судебным документам, Шиера написал Вильялобосу в Blackberry Messenger: «Контора не приняла палку», — на венесуэльском сленге так называют крупные суммы. — Они просят инвойсы и заявки на поставку. Я их уже отправил. Надеюсь, завтра вопрос решится».

В своем сообщении Шиера не упоминает название банка. Но в утечке, ставшей основой проекта «Секреты Credit Suisse», есть данные о том, что всего пять дней спустя Credit Suisse открыл для Вильялобоса счет.

Похоже, потом Вильялобос мог использовать его, чтобы получать взятки.

В обвинительном акте властей США сказано, что Шиера и его сообщник Роберто Ринкон перевели 27 миллионов долларов на швейцарский счет, который принадлежал Вильялобосу и еще одному венесуэльцу, Луису Карлосу де Леону. В 2018 году де Леон сознался, что участвовал в схеме «откатов» через PDVSA. Предполагается, что позже эти деньги вывели на разные счета Вильялобоса и де Леона.

Из утечки банковских данных видно, что Вильялобос и де Леон открыли счета в Credit Suisse в сентябре в один и тот же день, как и указано в обвинительном акте. Максимальный баланс за два года на счете Вильялобоса составил 9,5 миллиона швейцарских франков (10,1 миллиона долларов), а на счете де Леона — 22,6 миллиона франков (23,7 миллиона долларов).

Адвокаты Вильялобоса и де Леона не ответили на просьбы дать комментарии. В Credit Suisse не стали отвечать на вопросы о Вильялобосе и других венесуэльцах. При этом юристы банка отвергли предположения о том, что в банке плохо проверяют потенциальных клиентов или содействуют финансовым преступлениям.

«CS (Credit Suisse) не оставляет без реакции и не поддерживает уклонение от налогов, отмывание денег или другую незаконную деятельность. Банк применяет строгие механизмы контроля и регулярно анализирует и совершенствует свои процедуры», — говорится в письме представляющей банк юридической фирмы Latham & Watkins LLP.

Неизвестные счета

Всего журналисты идентифицировали шестнадцать счетов в Credit Suisse с совокупным балансом как минимум в 162,9 миллиона швейцарских франков, которые принадлежали семерым лицам, официально обвиненным или осужденным за соучастие схеме с «откатами» через PDVSA. Данные об одном из эпизодов, похоже, раскрывают новые детали для идущего сейчас расследования.

Хосе Роберто Ринкон Браво — сын Роберто Ринкона, который в 2016 году в американском суде признал вину в подкупе должностных лиц PDVSA. Испанская полиция арестовала Ринкона Браво в 2018 году по подозрению в отмывании денег PDVSA. У него и его родни правоохранители изъяли ювелирные украшения, дорогие часы, спорткары, а также наложили арест на выпас в 400 гектаров с несколькими лошадьми и большим пастбищем неподалеку от Мадрида.

Официальных обвинений Ринкону Браво по этому делу пока не предъявили. При этом он публично отрицает, что имеет отношение к коррупционным аферам отца. В 2019 году он заявил испанской газете El Confidencial, что его дорогостоящее имущество — плод «многолетнего труда и сбережений».

Однако, судя по утекшим из Credit Suisse сведениям, Ринкон Браво с отцом держали четыре совместных счета с общим балансом не менее 93 миллионов швейцарских франков. Эти счета ранее не фигурировали ни в каких судебных документах. На трех из них суммы достигли максимума всего за пару недель до ареста отца Ринкона Браво в декабре 2015 года.

Многими из упомянутых счетов в Credit Suisse вместе владели причастные к коррупционной схеме люди и их родственники. Кроме того, два счета принадлежали лицам, которые были в тесном контакте с Ринконом и Шиерой как подрядчики PDVSA. Всего журналисты нашли в Credit Suisse счета семерых человек, связанных с подозреваемыми. На пике совокупный баланс на этих счетах составлял не менее 20,1 миллиона швейцарских франков.

Примечательно, что в банковской утечке это не единственные найденные OCCRP счета, связанные с коррупционными аферами вокруг PDVSA.

В поисках сведений о Вильялобосе в попавших к ним данных журналисты наткнулись на тех, кто имеет отношение еще к одному масштабному мошенничеству с его участием. По этой схеме с помощью фиктивных инвойсов из страны вывели порядка двух миллиардов нефтяных долларов, которые, как утверждается, потом отмыли через андоррский Banca Privada d’Andorra.

И в этом деле Вильялобоса обвиняют в злоупотреблении положением с целью получить «откаты» от иностранных компаний в обмен на контракты от PDVSA. По имеющимся данным, в этот раз он действовал вместе с Диего Саласаром, двоюродным братом бывшего министра нефти Рамиреса. Саласар сейчас отбывает в Венесуэле тюремный срок за коррупцию, а Вильялобосу предъявили обвинение в связи с «андоррской аферой». Пока что ему удается избегать экстрадиции.

Как видно из банковской утечки, два предполагаемых пособника Саласара также были клиентами Credit Suisse. У одного из них, венесуэльского страхового магната Омара Фариаса, на счете лежало не менее четырех миллионов швейцарских франков (4,02 миллиона долларов). К моменту открытия его счета в World Check (база данных о политически значимых лицах и связанных с возможными рисками людях и организациях) уже был файл о нем со ссылками на статьи в СМИ о его сомнительных делах. Авторы статей спрашивали, как за короткий срок он приобрел «сказочное» и «скандальное» состояние и доверительные отношения с Чавесом.

Другой «посредник», Хосе Луис Сабала, держал в Credit Suisse по меньшей мере 7,4 миллиона швейцарских франков (8,02 миллиона долларов).

Ни тот ни другой не ответили на запросы о комментарии.

Еще одно относительно недавнее «венесуэльское дело» связано с Наманом Вакилем, арестованным в Майами в 2021 году по обвинению в коррупционных сделках с Венесуэлой. По версии американских следователей, с 2010 по 2017 год в обмен на взятки он получил контракты от PDVSA как минимум на 30 миллионов долларов, а также заказы от венесуэльской продовольственной госкомпании — примерно на 250 миллионов долларов.

Предположительно, затем Вакиль превратил часть незаконных доходов в недвижимость в Майами, в том числе купил апартаменты у океана и квартиры в высотках в центре. Еще миллионы долларов он, как считается, потратил на яхту и самолет.

Согласно судебным данным, похищенные деньги Вакиль отмывал через банковские счета в США, Панаме, Швейцарии и на Каймановых Островах. OCCRP выяснил, что счет в Credit Suisse Вакиль завел в сентябре 2011 года, а через три месяца на нем уже было 3,7 миллиона франков (четыре миллиона долларов).

«Швейцарские банки были самыми “популярными” в венесуэльских коррупционных схемах, — констатировал бывший федеральный прокурор США Майкл Нэддлер, работавший над некоторыми из этих дел. — Может, они сознательно участвовали в этом, а может, и нет, но я скажу, что в очень многих случаях как раз банки допустили эти злоупотребления».

«Традиционно швейцарские банки хранят больше всего секретов и делают это лучше других».

По словам независимого эксперта по проблеме финансовой преступности Грэхема Бэрроу, когда банки позволяют грязным деньгам проникать в глобальную финансовую систему, это лишь подстегивает коррупцию.

«Если банки не перестанут преступно потакать тем, кто легализует капиталы, которые законно никак не должны попасть в финансовую систему, то ситуация никогда не изменится, — сказал Бэрроу. — Люди в Венесуэле, Казахстане и других странах так и останутся в бедности».

«Кризисная коррупция»

Вряд ли кому-то известен весь масштаб хищений у нефтяной госкомпании Венесуэлы. Оценки разнятся: от 11 миллиардов до 300 миллиардов долларов, и это только с 2002 по 2014 год — после прихода к власти Чавеса и в период бума нефтяных цен.

Случившийся в стране экономический коллапс имел катастрофические последствия. Так, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, за 2020 год продовольственная инфляция в Венесуэле составила «немыслимые» 1700 процентов, а уровень бедности в прошлом году достиг 94 процентов. На фоне того, как страна погружалась в гуманитарный кризис, злоумышленники выводили в офшоры нефтяные деньги, которые должны были пойти на медицину и образование.

«За последние 18 лет ситуация с PDVSA развивалась от плохого к худшему, от странностей до абсурда», — считает Сесар Мата-Гарсия, венесуэльский юрист со специализацией в сфере энергетики.

Иллюстрацией хищнической коррупции в PDVSA служат полуразрушенные города-призраки на восточном берегу озера Маракайбо, где жили нефтяники с семьями. Когда-то в городах кипела жизнь, а теперь там кладбища брошенных автомобилей. Там и тут в этих местах черное золото утекает в озеро как постоянное напоминание об упадке PDVSA.

«60—80 баррелей в день просачивается из труб и скважин в воду», — сообщил OCCRP один из управленцев PDVSA. Он просил не называть его имя, опасаясь санкций со стороны компании.

Местный водолаз, специалист по обслуживанию подводного оборудования (он представился Давидом и отказался назвать полное имя, боясь негативных последствий), рассказал, что раньше у PDVSA было порядка полусотни катеров, которые постоянно развозили по озеру ремонтные бригады.

«В прошлые годы я пересекал озеро раз семнадцать в день», — сказал он. Теперь, по его словам, ни один из катеров не работает. «Больше 20 штук затонули, в остальных не хватает деталей».

Сложно поверить, но в городе Маракайбо очень непросто раздобыть топливо, хотя он расположен в одном из главных центров нефтедобычи Венесуэлы. В 2019 году дефицит обострился настолько, что власти ввели ограничения на продажу. Попытки получить горючее стали напоминать отчаянную борьбу.

Как-то рано утром в ноябре не менее ста машин скопилось у одной из АЗС в Маракайбо. До этого водителям пришло сообщение о том, что на заправку придет партия бензина, поэтому в смутной надежде они ждали, что смогут залить в баки разрешенные 30 литров. Но скоро все превратилось в хаос: машины, отчаянно сигналя, рвались вперед и сбились в кучу у колонок. Впрочем, такое было не впервые, и местные даже прозвали это «Формулой один».

Жители штата Сулия (в нем находится Маракайбо) жалуются на то, что вынуждены, по сути, сражаться за топливо в регионе, где нефти в избытке. До того как потерять работу в 2005 году, Луис монтировал опоры для нефтедобывающих платформ на озере Маракайбо. По его словам, нефть раньше буквально просачивалась из земли, образуя лужи.

«Я помню, что, когда просто гулял босиком, все ноги были в нефти, — вспоминает Луис, работающий сейчас в автомастерской. — Нефть проступала наружу, как пот на коже».

«Мы в Сулии были опорой Венесуэлы. Мы отдали так много, а взамен получили крохи. Самое грустное, что под нами целое море нефти».

Над статьей также работали журналисты из InfoLibre, The Miami Herald и NDR.