Ложная весна: Credit Suisse был тесно связан с арабской элитой в преддверии восстаний

Секреты Credit Suisse
Расследование

После «арабской весны» средства, которые представители арабских элит прятали за границей, стали объектом пристального внимания. Утечка банковских данных раскрывает, что лица, причастные к режимам Египта, Ливии, Сирии, Иордании и других стран региона, хранили сотни миллионов в Credit Suisse и до, и после восстаний.

Изображение: Джеймс О'Брайен / OCCRP

Главное из расследования:
  • В числе представителей арабского мира среди клиентов Credit Suisse были главы государств, королевские семьи, министры, начальники разведки и бизнесмены со связями в правительстве.
  • У сыновей египетского президента Хосни Мубарака было шесть счетов с максимальным балансом свыше 277 миллионов швейцарских франков (197,5 миллиона долларов на тот момент).
  • Также счета в Credit Suisse, на которых лежали десятки миллионов швейцарских франков, держала целая сеть родственников и деловых партнеров Мубарака как до, так и после «арабской весны».
  • Некоторые счета оставались активными даже после того, как в отношении их владельцев заводили уголовные дела или устраивали антикоррупционные протесты.
February 21st, 2022

На закате правления отца — Хосни Мубарак возглавлял Египет 30 лет — Гамаль и Алаа Мубарак чувствовали себя королями мира: жили в элитных домах, посещали инвестиционные форумы и совещания по вопросам политики. При Хосни Мубараке в стране процветала программа по либерализации экономики, и братья на ней хорошо заработали.

Субсидии сокращали, госкомпании выгодно приватизировали, а правительственные земли можно было получить по дешевке — если ты знал «нужных» людей. Под контролем братьев были виллы, элитные машины и акции крупных египетских компаний на сотни миллионов долларов — невиданное богатство для страны, где четверть населения жила меньше чем на 3,20 доллара в день.

У их родственников и деловых партнеров дела тоже шли хорошо. Сделки «на особых условиях» повышали прибыль компаний, принадлежащих соратникам и родственникам Мубарака. Казалось, что братьев ждет еще более светлое будущее: многие считали, что Гамаль, ответственный за экономические реформы, сменит отца на посту президента.

Однако все изменилось за три недели 2011 года, когда на улицы арабских стран вышли миллионы людей с требованием привлечь к ответу правящий класс, который десятки лет прятал богатства за границей. В феврале Мубарак оставил должность, а в следующем месяце власти Швейцарии заморозили связанные с ним и его правительством активы на сотни миллионов долларов.

Следователи начали всемирную охоту за миллионами Мубарака. В последующие месяцы и годы заморозили также активы чиновников из Йемена, Сирии и Ливии. По-прежнему неизвестно, сколько всего средств арабская элита хранила за границей, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем финансовой секретности, которые она облюбовала.

Благодаря утечке из Credit Suisse мы узнали о доле богатств, которые Мубараки и другие представители правящей элиты хранили в цюрихском банке в преддверии «арабской весны» и после того, как она ослабила их власть.

О проекте «Секреты Credit Suisse»

«Секреты Credit Suisse» — международный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».

Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.

Согласно полученным данным, у братьев Мубарак в Credit Suisse было шесть счетов. Один из счетов Алаа открыли в 1987 году, когда ему было 27 лет. Максимальный баланс на их общем счете составил 277 миллионов швейцарских франков (197,5 миллиона долларов в то время) — египетские власти ранее сообщали об этом, но подтверждения данных не было.

Похоже, что банковские активы братьев все же заморозили после «арабской весны», однако швейцарские власти прямо этого не подтвердили. Мубараки передали через адвокатов, что «декларировали активы, полученные в результате профессиональной деятельности», а «их источники были полностью законными». Они назвали предыдущие расследования в отношении них «политически мотивированными» и «основанными на очевидно ложных коррупционных обвинениях, связанных с политическими событиями в Египте в 2011 году». По их словам, власти более десяти лет проводили «подробное и тщательное расследование», после чего «однозначно заявили об отсутствии подозрительной или незаконной деятельности».

Утечка раскрыла, что у тестей братьев Мубарак также были в банке счета, на некоторых из которых лежали миллионы швейцарских франков — ранее об этом известно не было. Счета имели и некоторые деловые партнеры семейства, в том числе те, кого судили за коррупцию до и после «арабской весны».

В утечке оказалось больше всего данных о держателях счетов из Египта — их было больше, чем в любой арабской стране. Тем не менее в файлах засветились многие состоятельные и влиятельные лица из разных стран региона: президенты, члены королевских семей, министры, шпионы и бизнесмены со связями в политике. Владельцы счетов — граждане почти десятка стран, где прошли протесты «арабской весны», в том числе Сирии, Йемена, Ливии, Алжира, Марокко и Иордании. Эти счета — они дают нам представление о том, сколько денег хранила за границей арабская элита в преддверии восстаний — были зарегистрированы в одном швейцарском банке, и через них прошел как минимум миллиард долларов.

Утечка также раскрывает, что Credit Suisse годами позволял представителям арабской элиты прятать деньги за границей, даже когда их самих и их правительства обвиняли в подрыве экономики всего региона из-за коррупции и кумовства, недовольство которыми и привело к «арабской весне».

Некоторые счета оставались активными, несмотря на многолетние скандалы, в которых были замешаны их владельцы. Так было в случае с Хусейном Салемом, близким соратником Мубарака, имя которого стало синонимом слов «коррупция» и «кумовство». Другие клиенты банка, в том числе начальники разведки, были причастны к нарушениям прав человека, таким как пытки и организованные США чрезвычайные выдачи.

Некоторые эксперты, отслеживающие незаконные финансовые потоки из региона, говорят, что швейцарские и другие международные банки имели дело с теми самыми средствами, которые протестующие хотели вернуть.

Валид Нассар, юрист, занимавшийся возвращением египетских активов, сказал, что руководители зарубежных банков регулярно устанавливают личные связи с богатыми египетскими клиентами, которые могут вывести деньги из страны таким образом, который который при иных обстоятельствах вызвал бы у регуляторов вопросы. «Мы с вами не можем сейчас пойти в банк и попросить нарушить самые базовые нормы, а они могут, — говорит Нассар. — Если бы не [банки], значительную часть средств и вовсе не вывели бы из Египта».

Заморские богатства: Что мы знали

После «арабской весны» средства, которые элита региона прятала за границей, подверглись беспрецедентному контролю.

Швейцарские власти заявили, что после восстаний заморозили активы на сумму свыше миллиарда долларов, однако подробностей практически не раскрывали. Даже эта цифра, вероятно, показывает лишь небольшую часть украденных средств: согласно отчету Transparency International за 2016 год, один только режим Мубарака похитил почти 50 миллиардов долларов. По оценкам правозащитной группы, режимы в Тунисе, Йемене и Ливии украли еще свыше 115 миллиардов долларов.

Некоторые подробности стали известны благодаря процессам по коррупционным делам и предыдущим утечкам. Так, в 2015 году утечка данных из швейцарского отделения HSBC раскрыла, что в банке держали счета лица, связанные с режимами Мубарака и Асада. «Панамские документы» 2016 года и «Архив Пандоры» 2020-го выявили множество принадлежащих арабской элите офшорных компаний с активами на сотни миллионов долларов. Однако большую часть средств, которые выводят из арабских стран, найти не могут; вероятно, это никогда не произойдет.

В заявлении Credit Suisse говорится, что банк отвергает «обвинения и выводы о его предполагаемой деловой практике», добавив, что постоянно «совершенствует систему контроля и проверки клиентов». В банке сказали, что многие упомянутые в расследовании случаи «относятся к давнему прошлому», а выводы «основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка».

«Хотя Credit Suisse не вправе комментировать отношения с потенциальными клиентами, мы можем подтвердить, что своевременно приняли меры согласно законодательству и нормативным требованиям соответствующих лет и рассмотрели все заслуживающие внимания случаи», — сказали в банке.

Фото: Джейк Лайелл / Alamy Stock Photo
Ликующая толпа в центре Каира.

Исторические связи: Абдель Халим Хаддам

За годы в правительстве бывший вице-президент Сирии Абдель Халим Хаддам обзавелся акциями, роскошными особняками и активами на счетах в иностранных банках на десятки миллионов долларов — поразительно, как это удалось человеку, который всю жизнь провел на госслужбе. Хаддам занимал высокие государственные должности с 1970 по 2005 год: сначала был министром иностранных дел, а затем — вице-президентом при Хафезе Асаде. Известность он приобрел в 80-х годах, когда участвовал в руководстве действиями Сирии при вмешательстве в гражданскую войну в соседнем Ливане и последующей оккупации страны.

Стремясь заполучить для Дамаска поддержку в лице ливанских политиков, Хаддам подружился с богатым бизнесменом Рафиком Харири, поддержав его кандидатуру на пост премьер-министра Ливана в 1992 году. Известно, что все взаимоотношения Харири основывались на деньгах, и его дружба с Хаддамом — не исключение.

Бывший высокопоставленный сирийский чиновник рассказал OCCRP, что Хаддам «доминировал в Ливане через Харири», а тот в ответ оказывал ему услуги. Он вспомнил встречу с Хаддамом в Дамаске, где вице-президент «вел роскошную жизнь». По словам бывшего чиновника, Хаддам заработал репутацию, занимаясь коррупцией такого очевидного масштаба, что для ее доказательства «не нужны документы».

Новые обвинения в сторону Хаддама посыпались после того, как Харири убили во время его второго срока на посту премьер-министра в 2005 году — в произошедшем многие винят режим Дамаска.

В следующем году Хаддам оставил сирийское правительство во главе с нынешним президентом Башаром Асадом и бежал в Париж. В отместку сирийские чиновники стали рассказывать о его предыдущих деяниях.

Они рассказали журналистам на брифинге, что за двадцать лет Хаддам получил от Харири порядка 500 миллионов долларов — часть в виде домов, яхт и средств на счетах во французских, ливанских и швейцарских банках. Сирийские СМИ сообщали, что в 80-х годах Хаддам за взятки разрешил Франции и Германии захоронить радиоактивные отходы в пустыне.

Утекшая информация о счете Хаддама в Credit Suisse — общем с женой и тремя сыновьями — подтверждает, что семья накопила значительное состояние, пока он работал в правительстве. Максимальный баланс на открытом в 1994 году счете составил почти 90 миллионов швейцарских франков (68 миллионов долларов в то время) в сентябре 2003 года.

Хаддам умер в 2020 году. Его сыновья не ответили на звонки и многочисленные просьбы о комментариях, отправленные по электронной почте и в сообщениях.

Бывший вице-президент — лишь один из многочисленных представителей арабской элиты, которые прятали богатства в Швейцарии. Многие годы законы о банковской тайне и относительная стабильность делали страну популярным местом для хранения как легальных, так и незаконных средств.

«Многих страна привлекала из-за репутации “тихой гавани” с высоким уровнем финансовой секретности, где можно спрятать богатства», — рассказал OCCRP Джексон Олдфилд, исследователь правозащитной группы «Гражданский форум по возвращению активов». По его словам, Швейцария и другие европейские страны также считались «стабильными в том смысле, что деньги не испарятся из-за колебаний валютных курсов или неустойчивости правительств».

Утечка из Credit Suisse раскрыла, что пять бывших или действующих глав государств и правительств арабского мира имели счета в банке. Среди клиентов банка также начальники разведки и другие лица, связанные со спецслужбами — основой многих арабских государств: Йемена, Иордании, Ирака и Египта. Некоторые счета принадлежали бизнесменам, которых называли посредниками арабских режимов.

Счета арабских лидеров

Утечка раскрыла, что как минимум пять бывших или действующих глав арабских государств и правительств имели счета в Credit Suisse.

  • Король Иордании Абдалла II (страна получила миллиарды долларов помощи от США и Европы) держал в Credit Suisse счета с сотнями миллионов швейцарских франков. Также счета в банке были у его жены, королевы Рании, и главного бухгалтера королевского дворца. Юристы, представляющие королевскую семью Иордании, подтвердили партнеру OCCRP, The Guardian, что у короля было несколько счетов в Credit Suisse. Один из них, открытый в 2014 году, с максимальным балансом более 15 миллионов швейцарских франков (15,2 миллиона долларов) в 2016 году, по-прежнему активен. Они сказали, что «соответствующие счета используют для покупки активов, инвестиций, обработки операционных, личных и общих расходов, в том числе финансирования определенных королевских инициатив». Юристы добавили, что король и королева «никогда и никоим образом не выводили средства из казны, госактивы, международную помощь или государственный бюджет на заграничные счета и не использовали их для личного обогащения».
  • У бывшего султана Омана Кабуса бен Саида было два счета. Максимальный баланс открытого в 1971 году составлял более 177 миллионов швейцарских франков (126 миллионов долларов). Власти Омана не ответили на многочисленные запросы о комментариях.
  • Иракский бизнесмен и политик Аяд Аллави открыл в банке счета еще в 80-х годах — тогда он возглавлял прозападную партию иракских изгнанников, а после вторжения США занимал должность премьер-министра Ирака. Максимальный баланс на одном из его счетов составлял свыше пяти миллионов швейцарских франков (5,2 миллиона долларов). Аллави не ответил на запросы о комментариях, которые мы отправили по электронной почте.
  • Алжирский лидер Абдель Азиз Бутефлика, который в 2019 году оставил должность после массовых протестов против его заявки на пятый президентский срок, имел общий с родными счет в банке почти все время, что возглавлял страну. Максимальный баланс составил более 1,4 миллиона швейцарских франков (1,1 миллиона долларов). Бутефлика умер в 2021 году.
  • Самир Рифаи, бывший премьер-министр Иордании, вышедший в отставку в 2011 году на фоне массовых демонстраций против его правительства, также имел в Credit Suisse несколько счетов. Рифаи сказал, что источники средств были законными — например, продажа семейной собственности — и он сообщал о них соответствующим органам. Он «полностью, однозначно и решительно» отверг предположения о том, что какая-то часть средств поступила из незаконных источников.

Среди сирийских клиентов был Мохаммед Махлуф, брат жены экс-президента Хафеза Асада. Он годами играл роль посредника для зятя, выстроив благодаря политическим связям коммерческую империю, охватывающую табачную и нефтяную индустрию, сферу недвижимости и банковский сектор.

Египетский магнат Хусейн Салем, связанный с национальными спецслужбами давний союзник Мубарака, был клиентом Credit Suisse более тридцати лет. У него была как минимум дюжина счетов, баланс которых зачастую исчислялся десятками миллионов, при этом он был замешан в коррупционных скандалах за годы до и после «арабской весны».

Даже в Ливии (в 1992 году ООН ввела против страны санкции с целью заставить Муамара Каддафи помочь с разбирательством в связи со взрывом самолета над шотландским Локерби) у банка было множество клиентов, в том числе несколько лиц, обвиняемых в разграблении государственного фонда развития на протяжении двух десятилетий.

Салем умер в 2019 году, а Махлуф — в 2020-м. Журналисты OCCRP отправляли электронные письма адвокату Салема и писали сыну Махлуфа, Рами, через его аккаунты в соцсетях, но не получили ответа. Адвокат одного из ливийских бизнесменов сказал, что его клиент «всегда соблюдал законы и платил налоги».

Фото: Megapress / Alamy Stock Photo
Мурал с надписью «Нет взяточничеству», Каир.

Клиенты одной сети: Египет Мубарака

Занимая высокую должность в правящей Национально-демократической партии Египта, Гамаль Мубарак курировал многие экономические реформы отца в преддверии «арабской весны». Либерализацию поддерживали инвесторы, но на условия жизни большинства египтян она не влияла. За 15 лет, предшествовавших 2011 году, уровень бедности в стране вырос с 17 до 25 процентов.

В то же время связанная с Мубараками сеть элиты здорово обогатилась благодаря новым условиям для бизнеса, скупая по дешевке государственные земли и другие активы и получая государственные займы. Значительную часть прибыли выводили на счета в зарубежных банках.

Прошедшие после «арабской весны» судебные процессы показали, что помимо семейных уз и совместного владения некоторыми из крупнейших компаний страны многих представителей элиты также связывали подозрительные закулисные сделки.

Заработал на них в том числе Мохамед Махди Рассех, чья дочь Хедди была женой Алаа, брата Гамаля. В 90-х под контролем Рассеха оказалось множество холдингов, в том числе в газовом секторе. Он также инвестировал в недвижимость, занимая должность неисполнительного председателя правления египетского застройщика SODIC.

После «арабской весны» суд установил, что Рассех вступил в сговор с бывшим министром жилищного строительства с целью получить участки земли в окрестностях Каира по ценам ниже рыночных. В 2012 году Рассеха приговорили к пяти годам тюрьмы. В прошлом году он заключил «примирительную» сделку с египетскими властями и согласился вместе с министром выплатить более 1,3 миллиарда египетских фунтов — свыше 80 миллионов долларов на тот момент — для снятия обвинений. Рассех не ответил на многочисленные запросы о комментариях, которые журналисты направили его адвокату.

Утечка из Credit Suisse раскрывает, что Рассех стал клиентом банка почти за десять лет до «арабской весны». На счете, который он открыл в 2005 году, через год хранилось более трех миллионов швейцарских франков (2,5 миллиона долларов). Его закрыли в 2015 году — больше чем через четыре года после того, как его имя впервые засветилось в списках лиц, чьи активы заморозили после восстаний в Египте.

Данные об активах Рассеха и других членов семьи Мубарак демонстрируют, насколько тесно были переплетены семейные, деловые и политические связи накануне «арабской весны», сколь многие ключевые фигуры этой системы держали счета в Credit Suisse.

Фото: Эдин Пашович

Пересечение интересов

Многих членов политической и деловой элиты Египта связывали общие инвестиции и семейные узы. Многие из них при этом были клиентами Credit Suisse.

  • Риелторская компания SODIC получила средства от каирского инвестиционного банка EFG-Hermes. Гамаль Мубарак владел акциями его дочерней фирмы и, как сообщается, ежегодно получал 880 тысяч долларов в виде дивидендов. В 2012 году главного исполнительного директора банка Яссера Эль-Маллавани (его имя упоминается в документах Credit Suisse в связи с несколькими счетами) и братьев Мубарак обвинили в манипулировании рынком с целью заработать на продаже банка. В 2020 году их оправдали. Маллавани передал через адвоката, что информация о счетах «неверна», но подробностей не сообщил. Он отверг все обвинения и назвал основным источником средств «профессиональную деятельность и доходы от владения фирмами, где он выполняет управленческие функции».
  • Алаа Мубарак владел акциями другого застройщика элитной недвижимости — Palm Hills, а Маллавани был в компании неисполнительным членом совета директоров. Предприятие возглавляет миллиардер Яссин Мансур, чье имя также фигурирует в документах в связи с несколькими счетами Credit Suisse. В 2011 году Мансура обвинили в коррупции, а его активы ненадолго заморозили. По некоторым данным, бизнесмена оправдали после того, как он выплатил властям 250 миллионов египетских фунтов. Мансур не ответил на многочисленные запросы о комментариях, он также проигнорировал звонки на личные и рабочие номера.
  • Имя другого египетского магната из сферы недвижимости, Хишама Талаата Мустафы, указано в документах по нескольким счетам в Credit Suisse, включая семейный счет, который не закрыли даже после того, как в 2009 году бизнесмена осудили за убийство в Дубае любовницы, ливанской поп-дивы Сюзанны Тамим. Мустафа не ответил на звонки и сообщения с просьбой о комментарии, отправленные на его личный и корпоративный номера.
  • Тесть Гамаля Мубарака, Махмуд Йехиа Эль-Гаммаль, которого после восстания осудили по обвинению в спекуляции, с 2006 по 2013 год также имел счет в Credit Suisse с максимальным балансом почти в 20 миллионов швейцарских франков (19 миллионов долларов). Гаммаль не ответил на многочисленные запросы о комментарии, направленные его адвокату.
  • Счет в Credit Suisse также был у министра информации в правительстве Мубарака Анаса эль-Фикки, осужденного в 2014 году за растрату госсредств. Максимальный баланс на его счете составил свыше трех миллионов швейцарских франков (2,6 миллиона долларов) в 2007 году. Фикки не ответил на направленные через соцсети запросы о комментарии и звонки по корпоративному номеру.

Как вышло, что столь многие взаимосвязанные лица пользовались услугами одного банка? Один из бывших топ-менеджеров Credit Suisse рассказал OCCRP, что на развивающихся рынках руководители банка зачастую старались брать сотрудников из «хороших семей», которые «имеют доступ к богатым семьям» и могут вывести на других подобных клиентов.

По словам бывшего сотрудника Credit Suisse, во многих случаях общение с «политически значимыми лицами» проходило на «очень высоком уровне»: такие клиенты не всегда проходили стандартные процедуры контроля, а управляющие счетами были «бюрократами или функционерами», которые «не задают вопросов, не знают ничего о регионе или банковском деле».

В Credit Suisse сообщили, что проводили соответствующие проверки и соблюдали другие процедуры контроля.

«Будучи одним из мировых лидеров в сфере финансов, Credit Suisse осознает, что несет ответственность перед клиентами и всей финансовой системой за соблюдение высших стандартов этики, — отметили в банке. — Представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы, которая за последние несколько лет претерпела значительные изменения».

Фото: Эдин Пашович

Счета Мубараков

В 2011 году в египетском Министерстве юстиции заявили, что братья Мубарак хранили порядка 300 миллионов долларов в Credit Suisse и BNP Paribas. Судя по всему, эти счета после «арабской весны» заморозили вместе с другими счетами, принадлежащими связанным с Мубараком лицам, хотя швейцарские власти не сказали об этом прямо.

Новая утечка раскрывает, что у братьев в Credit Suisse было шесть счетов c максимальным балансом свыше 277 миллионов швейцарских франков. Утечка не содержит информации о соотношении балансов и о том, переводили ли средства между счетами, а значит, эти данные необязательно противоречат оценке Минюста.

Адвокат Мубараков сказал, что «источники средств и всю деятельность в связи со счетами братьев в швейцарских банках десять лет тщательно и подробно проверяла швейцарская прокуратура. Расследование завершилось недавно, и решение вынесут в ближайшее время. Разбирательство однозначно исключило любую подозрительную или незаконную деятельность».

Новый босс

Есть основания полагать, что, пока протестующие лишали их привилегий в родных странах, многие представители ближневосточной элиты отправляли деньги на хранение в Швейцарию и другие европейские государства.

В 2011 году швейцарские власти сообщили о резком росте числа «подозрительных трансакций» (потенциально связанных со взяточничеством, отмыванием денег или другими правонарушениями) из арабских стран. Общая сумма банковских операций составила более 600 миллионов швейцарских франков. Они объяснили это введением более строгих требований к отчетности и событиями «арабской весны».

В сентябре 2011 года Банк международных расчетов (БМР) — швейцарский финансовый институт, принадлежащий ведущим банкам — заявил, что международные финансовые учреждения отметили резкий рост объема вкладов граждан Египта (более шести миллиардов долларов) и Ливии (более двух миллиардов долларов) за предыдущие три месяца. В БМР вероятной причиной назвали «вывод внутренних средств из двух стран в связи с высоким уровнем политической и экономической неопределенности».

Материалы проекта «Секреты Credit Suisse» не раскрывают, сколько из этих трансакций — если они вообще были — связаны с Credit Suisse. Тем не менее как минимум один элитный клиент выводил деньги за границу через банк. В документах из испанского расследования говорится, что семья Хусейна Салема, давнего соратника Мубарака, вывела 3,5 миллиона евро из Египта на счет в Credit Suisse 24 и 26 января 2011 года — как раз когда в стране начались протесты.

Связь с «Панамскими документами»

В 2016 году утечка «панамских документов» раскрыла, что Credit Suisse оказывал услуги Алаа Мубараку спустя годы после «арабской весны».

«Панамские документы» — это массив документов офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, утекших к Süddeutsche Zeitung. Над проектом, который возглавил Международный консорциум журналистов-расследователей, работали сотрудники международных СМИ.

Электронные письма показали, что Mossack Fonseca от имени Алаа управляла офшорной компанией Pan World Investments с активами на сумму порядка 50 миллионов долларов. Из документов следует, что фирму клиенту порекомендовали в Credit Suisse.

В 2014 году, пока шли многочисленные процессы по коррупционным делам в отношении братьев Мубарак, Credit Suisse снова связался с Mossack Fonseca, попросив обеспечить «хорошую репутацию» Pan World Investments.

По мере того как «арабская весна» разгоралась, становилось все более очевидным, что требования протестующих покончить с коррупцией будут удовлетворены лишь частично — если будут удовлетворены вообще. В Ливии, Сирии и Йемене восстания переросли в гражданские войны, лишив граждан надежды на реформы. В Иордании, Марокко и странах Персидского залива монархии удерживали позиции, проводя лишь «косметические» реформы.

Египетский демократический эксперимент оборвался летом 2013 года, когда Абдель Фаттах Эль-Сиси сверг первого свободно избранного президента страны Мухаммеда Мурси. На смену оптимизму пришло осознание того, что большую часть замороженных после восстания швейцарских активов не вернут.

В Египте в результате серии «примирительных» сделок со многих сняли обвинения в коррупции. В 2017 году швейцарские власти сообщили, что завершают программу правовой помощи Каиру и размораживают соответствующие активы. Тем не менее порядка 430 миллионов швейцарских франков, в отношении которых идет следствие в Швейцарии (большая часть, по всей видимости, связана с братьями Мубарак), по-прежнему заморожены.

В ноябре прошлого года египетский суд вынес финальное решение о разморозке активов братьев Мубарак. Братья передали через адвоката, что в декабре швейцарский федеральный прокурор «уведомил стороны о скором завершении и закрытии дела».

Олдфилд из Гражданского форума по возвращению активов сказал, что, хотя «арабская весна» и привлекла повышенное внимание к незаконным финансовым потокам между Европой и Северной Африкой, «ничего существенно не изменилось».

«Основная проблема заключается в том, что в Европе относительно легко спрятать незаконные средства, и тут в этом плане довольно благоприятная среда, — сказал он. — Этот вопрос не решен. Ничего не закончилось».

Валид Нассар, юрист, занимавшийся возвращением египетских активов, сказал, что все усилия начали сходить на нет ввиду почти полного отсутствия политической воли к поиску и возврату активов. Он напомнил, что даже при Мурси многие чиновники сомневались в успехе программы.

«Они всегда со скептицизмом говорили о возможности вернуть деньги, — говорит Нассар. — Оглядываясь назад, я думаю, что они были правы».

Материал проверила фактчекинг команда OCCRP. Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Анализ данных провел дата-отдел OCCRP